Britanska Kolumbija predlaga poslovno zakonodajo o denarnih storitvah (Zakon 19: 2023)

Blakes | Jacqueline D. Shinfield in Alan Fraser | 12. april 2023

Britanska Kolumbija je 29. marca 2023 predstavila zakon 19, Zakon o podjetjih denarnih storitev (BC MSB Act), ki predlaga ureditev podjetij denarnih storitev (MSB), ki delujejo v provinci.

• O ureditev MSB v BC je bilo eno od priporočil Cullenove komisije, ki je sklenil, da je potreben večji nadzor nad dejavnostmi MSB poleg tistega, ki ga zagotavlja Center za analizo finančnih transakcij in poročil.
  • Zakon BC MSB opredeljuje poslovanje z denarnimi storitvami (MSB), podobno kot PCMLTFA, vendar je bila razlaga tega, kaj je MSB, vedno predmet razprave.
  • Zakon izvzema finančne institucije, trgovce z vrednostnimi papirji in zavarovalnice iz svojega področja uporabe in predlaga izvzetje drugih MSB v skladu s predpisi.
  • Neregistriranim MSB je prepovedano vložiti tožbo za plačilo v zvezi z opravljenimi denarnimi storitvami.
  • MSB-ji, registrirani po zakonu BC MSB Act mora predložiti letna poročila BCFSA spoštovanju njihovih dejavnosti in obstajajo zahteve glede vodenja evidenc za "knjige, račune in druge evidence."
  • MSB morajo obvesti BCFSA o določenih dogodkih, vključno s spremembami informacij, imenovanjem novega zastopnika, spremembo direktorjev in uradnikov, spremembo partnerjev v partnerstvu in spremembami imetnikov deležev v družbi.
  • Predstojnik ima široko izvršilna pooblastila, vključno z upravnimi kaznimi in zaporno kaznijo za storitve prekrškov.
  • MSB morajo prijaviti vsak prekršek, storjen v zvezi z registracijo po zakonu BC MSB Act, nadzorniku.

Glej:  Poročilo Cullenove komisije o pranju denarja ocenjuje, da se v BC vsako leto opere milijarde

• Učinek:  Zakon o MSB v BC predlaga, da je organ za finančne storitve Britanske Kolumbije (BCFSA), provincialni regulator finančnih institucij, odgovoren za ureditev MSB, ki delujejo v provinci. BCFSA bo imenovala nadzornika podjetij denarnih storitev (nadzornika), ki bo nadzoroval MSB. Ni jasno, kako bo zakon BC MSB Act vplival na obveznosti MSB, dokler ne bodo sprejeti predpisi. Zakon zdi se, da je osredotočen na preprečevanje "slabih igralcev" od delovanja kot MSB v provinci.

Nadaljujte s celotnim člankom -> tukaj

O National Crowdfunding & Fintech Association (NCFA Canada) je ekosistem finančnih inovacij, ki ponuja izobraževanje, tržno inteligenco, vodenje industrije, možnosti povezovanja in financiranja ter storitve za tisoče članov skupnosti in tesno sodeluje z industrijo, vlado, partnerji in podružnicami, da bi ustvaril živahen in inovativen fintech in financiranje industrija v Kanadi. Decentralizirana in distribuirana NCFA sodeluje z globalnimi zainteresiranimi stranmi in pomaga pri inkubiranju projektov in naložb v fintech, alternativne finance, crowdfunding, medsebojno financiranje, plačila, digitalna sredstva in žetone, blockchain, kripto valute, regtech in insurtech sektorje. pridruži se Kanadska skupnost Fintech & Funding danes BREZPLAČNO! Ali pa postanite prispeva član in dobiš perke. Za več informacij obiščite: www.ncfacanada.org