Brazilska zvezna policija preiskuje Binance zaradi 'domnevnega finančnega kriminala': poročilo

Binance je pod preiskavo brazilskih oblasti zaradi domnevnega usmerjanja strank, da se izognejo ukazu za ustavitev terminskih produktov.

Oblasti v Braziliji so sprožile preiskavo kripto borze Binance, ker je kljub odredbi o prekinitvi, ki jo je izdala občina, strankam še naprej ponujala izvedene finančne instrumente za kriptovalute.

Glede na poročilo iz lokalne medijske publikacije Valor Econômico, javno ministrstvo in zvezna policija v Braziliji preučujeta domnevni finančni kriminal s strani Binance.

Preiskava je izhajala iz državnega regulatorja vrednostnih papirjev, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ki je generalnemu državnemu tožilcu zvezne države São Paulo povedal, da je borza pomagala strankam pri dostopu do izvedenih finančnih instrumentov, potem ko ji je bilo ukazano, da prekine storitev.

Del preiskave vključuje dokumente, ki prikazujejo izpise podpornih zaslonov Binance, kjer so uporabniki naročeni, naj spremenijo jezik svojega spletnega mesta, da lahko dostopajo do platforme Binance Futures.

»Platforma za terminske pogodbe ni na voljo v PT-BR. Jezik lahko spremenite,« se je glasil odgovor službe za stranke Binance maja 2022.

Oblasti zdaj preverjajo, kdo je bil odgovoren za dajanje ukaza za izogibanje omejitvam. Identificirana oseba se lahko sooči s šestimi meseci do dvema letoma zapora, je povedal Filipe Batich, partner za bele ovratnike in skladnost v odvetniški pisarni Madrona Fialho Advogados.

Binance reiterated that it does not offer derivatives in the region, when contacted by the newspaper for a comment. A spokesperson for the exchange said the exchange would not comment on ongoing investigations and that the exchange operates in compliance with local authorities.

V ZDA je to storila tudi Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC). obtožen Binance nezakonitega delovanja borze izvedenih finančnih instrumentov v državi, v nasprotju s predpisi o izvedenih finančnih instrumentih.