Arthur Hayes iz Bitmexa zahteva prizanesljivost in brez zapora zaradi kršitve zakona o bančni tajnosti ZDA

Časovni žig: 5. maj 2022 1:36
Izvorno vozlišče: 1294789

Arthur Hayes iz Bitmexa zahteva prizanesljivost in brez zaporne kazni zaradi kršenja ameriškega zakona o bančni tajnosti 6

Hitro vzemite:

  • Ustanovitelj in nekdanji izvršni direktor Bitmexa Arthur Hayes je od sodnika, ki vodi njegovo sodno zadevo, zahteval prizanesljivost
  • G. Hayes ne zahteva zapora in dovoljenje, da živi v tujini in svobodno potuje
  • Njegovi odvetniki so zahtevali tudi pogojno kazen brez domačega pripora ali zaprtja v skupnosti
  • Arthur Hayes je sklenil pogodbo o priznanju krivde, ki bi povzročila zaporno kazen od 6 do 12 mesecev

Ustanovitelj Bitmexa in nekdanji izvršni direktor, Arthur Hayes, zahteva prizanesljivost od zveznega sodnika na Manhattnu, ki vodi njegovo sodno zadevo.

Glede na Bloomberg, G. Hayes, ki je krivdo kršitve zakona o bančni tajnosti priznal februarja letos, prosi za brez zapora in dovoljenje za bivanje v tujini in svobodno potovanje. Njegovi odvetniki so zahtevali tudi pogojno kazen kot prednost pred hišnim priporom ali zaprtjem v skupnosti. Zahteva gospoda Hayesa zveznemu sodniku je poleg fotografij in pisem njegovih podpornikov vsebovala tudi pismo njegove matere.

V pismu zveznemu sodniku je pisalo:

To je prelomni primer, ki je že imel izjemen in dobro objavljen vpliv na osebno življenje gospoda Hayesa in na podjetje BitMEX, ki ga je soustanovil.

Arthur Hayes je bil obtožen skupaj z drugimi izvršnimi direktorji Bitmexa.

Hayesova zahteva za prizanesljivost prihaja po tem, ko je s tožilstvom sklenil dogovor o priznanju krivde, ki bi pripeljal do od šest do dvanajst mesecev zapora.

Njegove pravne težave so nastale oktobra 2020, ko je Komisija za terminske pogodbe in trgovanje z blagom (CFTC) ga obtožil – poleg dveh drugih lastniki Bitmexa, Ben Delo in Samuel Reed – zaradi upravljanja neregistrirane trgovalne platforme, kršitve več predpisov CFTC in zakona o bančni skrivnosti ter zarote za kršitev zakona o bančni tajnosti.

Glede zadnjih dveh obtožb je vse tri obtožilo ameriško ministrstvo za pravosodje v okviru ameriškega državnega tožilstva v južnem okrožju New Yorka skupaj s četrtim obtoženim Gregoryjem Dwyerjem.

V času začetnih obtožb je pomočnik direktorja FBI William F. Sweeney Jr pojasnil, da so štirje obtoženi kršili zakon o bančni tajnosti, ker niso izpolnili zahtev ZDA za preprečevanje pranja denarja. Rekel je:

…štirje obtoženi so prek platforme za trgovanje s kriptovalutami BitMEX svoje družbe namerno kršili zakon o bančni tajnosti, tako da so se izognili ameriškim zahtevam za preprečevanje pranja denarja.

En obtoženi je šel tako daleč, da se je pohvalil s podjetjem, ustanovljenim v jurisdikciji zunaj ZDA, ker je podkupovanje regulatorjev v tej jurisdikciji stalo le »kokos«.

Zahvaljujoč prizadevnemu delu naših agentov, analitikov in partnerjev s CFTC bodo kmalu izvedeli, da cena njihovih domnevnih zločinov ne bo plačana s tropskim sadjem, temveč bi lahko povzročila globe, povračilo denarja in zvezni zapor.

[Predstavitvena slika z dovoljenjem Fortune.com]

Časovni žig:

Več od Svetovne novice o Ethereumu