400 Bitcoin naslovov je zdaj na seznamu sankcij

Le nekaj let po ameriškem ministrstvu za finance razglasitve prve, sankcije za dva naslova bitcoin, seznam se je zdaj povečal na 398 naslovov, ki so pod sankcijami ameriškega ministrstva za finance.

To je glede na OpenSanctions, projekt, ki uporablja več kot 50 virov za sledenje sredstev pod sankcijami.

Ti Seznam na primer 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1, za katerega trdijo, da pripada GARANTEX EUROPE, subjektu, povezanemu z Estonijo in Rusijo, in na posebnem seznamu državljanov OFAC.

To je le en naslov, ki smo ga naključno izbrali izmed stotin, pri čemer ostaja nekoliko nejasno, kako so naslovnikom bitcoinov dali imena, ki so psevdoanonimni.

Resničnosti teh podatkov nismo preverjali, vendar njihova koda je odprtokoden na GitHubu, tako da lahko kdorkoli preveri.

Edini navedeni kripto vir je ransomwhe.re, spletno mesto, ki zbira naslove, za katere je znano, da so povezani s plačili izsiljevalske programske opreme.

Sledijo neverjetnim 7,508 takim naslovom kraje izsiljevalske programske opreme, zaradi česar je to potencialno podatkovni rudnik, zlasti za uveljavljanje, pa tudi izmenjave.

Vendar ne navajajo nobenega vira, kot je ChainAnalysis. Sankcionirani naslovi bitcoinov lahko torej izvirajo neposredno iz finančnega ministrstva, ki dodeljuje identiteto, pri čemer OpenSanctions morda deluje bolj kot zbiralnik.

Vendar javna, čeprav psevdoanonimna narava bitcoina očitno vodi k bolj izpopolnjenim sistemom sledenja denarju.

Kriptokriminal v prihodnosti bo morda zelo otežen, saj bo vaš naslov morda zamrznjen, ne zaradi omrežja, ampak zaradi vsega drugega, če ga ti sistemi označijo.

Sami bitcoini pa se lahko še vedno premikajo in sankcionirani ruski subjekt, na primer, lahko še vedno prenese kovance nedolžni tretji osebi v Rusiji, na Kitajskem ali v Indiji.

Zgoraj omenjeni naslov je na primer premaknil njihov bitcoin, čeprav to ni veliko, le 183 USD s tem prenosom, opravljenim leta 2019.

A zanimivo so ga poslali an Naslov ki je prejel 343 bitcoinov, čeprav je njegovo končno stanje zdaj nič.

Premik od tu postane bolj nevaren, kar zadeva ugotavljanje krivde. Če bi bil ta naslov 3EV del sankcij, OpenSanctions pa pravi, da ni, potem bi bilo enostavno, saj je vsak prenos mogoče preveriti s sumom, ali je nedolžen ali ne, zdaj pa morate to nekako popraviti.

Kot lahko pričakujete, se na tem naslovu 3EV ne pojavi nič, zato nimamo pojma, kdo je. Borze ali podjetja, ki so specializirana za analizo blockchaina, lahko to storijo, vendar pogosto verjetno tudi ne.

Tudi večina prenosov s tega naslova je za zelo majhne zneske, vendar z enim od transferji in samo dva skoka, končamo na dokaj velikem naslovu.

In najboljši del tega je, da je to Naslov, 13x, ima tudi končno stanje nič. Nadaljevanje od tukaj lahko postane nekoliko bolj zanimivo z nekaterimi majhnimi naslovi z manj kot 1,000 BTC, ki imajo nekaj bitcoinov, na primer 200, kot končno stanje.

Toda na tej točki smo tako daleč od tega, kar smo začeli, da bi potrebovali nekaj potrditvenih dokazov, da ima kateri koli od teh naslovov kaj opraviti s sankcioniranim naslovom.

Vse to ponazarja, da lahko sankcionirate naslov, toda ali lahko povsem sankcionirate bitcoin? Poleg tega, ali je objava teh sankcioniranih naslovov namesto napol kafkovskega zasebnega seznama za izmenjave kontraproduktivna?

Ker na omrežni ravni ne morete povsem uveljaviti ničesar, se lahko zdi, da prenos starega sistema v novega brez sprememb deluje na površini, vendar dejansko spregleda veliko nians.

Namesto tega bo morda potreben nov sistem, ki bo upošteval zelo hitro premikajočo se naravo bitcoina, saj se na primer zdi, da sankcija v zvezi s tem posebnim sankcioniranim naslovom ni povsem delovala, ker je zlahka izgubiti sled za kovanci po nekaj gibov.