Житель Невады Брайан Ли был обвинен в преступлениях, связанных с CoinDeal, так называемой метавселенной криптовалютой, которая на самом деле была схемой инвестиционного мошенничества.
Утверждается, что в период с 45 по 2018 год компания обманула инвесторов на 2022 миллионов долларов.
Мошенничество с CoinDeal
Соединенные Штаты Министерством юстиции. (Министерство юстиции) выдвинуло обвинения против Брайана Ли за участие в мошенничестве с инвестициями CoinDeal. Ли присоединяется к основателю компании Нилу Чандрану в списке обвиняемых. 23 февраля товарищ по заговору Майк Глэспи заключил соглашение о признании вины за свое участие в схеме.
Ли обвиняется в сговоре с целью обмана инвесторов через CoinDeal, компанию, которая позиционируется как разрабатывающая технологии метавселенной, в том числе криптовалюта для использования в Виртуальный мир.
В судебных документах утверждается, что Ли помогал основателю компании Чандрану управлять рядом компаний под лозунгом «ViRSE». Среди этих компаний были Vi Lab, Studio Vi Inc и ViDelivery. Ли и Чандран утверждали, что владеют уникальной технологией блокчейна под названием CoinDeal, которая вот-вот будет продана за триллионы долларов.
Ли также руководил еще одним филиалом компании под названием ViMarket, «и получал указания от Chandran о том, как переводить средства инвесторов, полученные на банковские счета ViMarket».
В пресс-релизе Министерства юстиции далее говорится: «Ли и Чандран предположительно незаконно присвоили миллионы долларов средств инвесторов и потратили их на роскошные автомобили и недвижимость».
In Март Новая Индия за границей выяснилось, что при аресте основателя Чандрана было конфисковано 43 автомобиля. Среди автомобилей были 26 Tesla, Porsche, Mercedes Benz и Land Rover. У Чандрана также был катер Malibu Wakesetter 23 LSV, веб-сайт является «самым продаваемым буксиром всех времен».
[Встраиваемое содержимое]
Растущий список
Ли присоединяется к растущему списку лиц и организаций, которым предъявлены обвинения в связи с CoinDeal. В январе этого года SEC возбудила собственное дело против фирмы-мошенника.
Брайан Ли не был среди тех, кого в то время преследовали по закону. В заявке действительно упоминались Нил С. Чандран, Гарри Дж. Дэвидсон, Майкл Т. Гласпи, Линда К. Нотт, Эми С. Моссел и ряд связанных компаний.
По данным SEC, Chandran намеренно нацеливалась на «неискушенных инвесторов» — людей с небольшим опытом инвестирования.
«Чандран нацеливался на в основном неискушенных инвесторов с ложными и вводящими в заблуждение обещаниями и заявлениями о том, что инвестиции в CoinDeal вскоре принесут чрезвычайно высокую прибыль от неизбежной продажи его бизнеса. В конечном итоге не было ни продажи, ни распределения выручки, потому что CoinDeal была фикцией», — заявили в SEC.
Для Чандрана CoinDeal не означает его первое столкновение с законом. В 2006 году Департамент корпораций Калифорнии приказал ему прекратить продажу ценных бумаг. В 2015 году Комиссия по ценным бумагам Альберты оштрафовала его на 460,000 2016 канадских долларов, а в 2018 году Комиссия по ценным бумагам Онтарио запретила ему торговать. В 2,868,000 году Чандран признал себя виновным в крупном хищении и мошенничестве с ценными бумагами в штате Нью-Йорк. Он был оштрафован на XNUMX XNUMX XNUMX долларов.
Биржа CoinDeal закрывается
Биржа CoinDeal закрылась в феврале. Несмотря на совместное имя с мошеннической схемой Чандрана, биржа никак не была связана с ним.
«CoinDeal — сильный бренд», — говорится в заявлении. «Настолько сильный, что, к сожалению, некоторые мошенники использовали наше имя для создания какой-то мошеннической схемы. SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) обвинила создателей криптосхемы с тем же именем, что и наша биржа».
Биржа попросила всех клиентов удалить свои средства.
Жертвы CoinDeal
Жертвам мошенничества с CoinDeal было предложено подать заявление о воздействии на жертву по адресу:
Подразделение свидетелей потерпевших, Министерство юстиции США, Отдел по уголовным делам, Отдел по борьбе с мошенничеством, 10-я и Конституционная авеню, Северо-Запад, Здание Бонда, комната 4416, Вашингтон, округ Колумбия 20530 — или в .
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- ПлатонАйСтрим. Анализ данных Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Чеканка будущего с Эдриенн Эшли. Доступ здесь.
- Покупайте и продавайте акции компаний PREIPO® с помощью PREIPO®. Доступ здесь.
- Источник: https://metanews.com/whatsapp-finally-allows-users-to-edit-messages/
- :имеет
- :является
- :нет
- 000
- 10
- 2006
- 2015
- 2016
- 2018
- 2022
- 23
- 26
- a
- По
- Учетные записи
- на самом деле
- против
- ДОГОВОР
- альберта
- Все
- якобы
- позволяет
- причислены
- среди
- an
- и
- Другой
- любой
- арестовать
- AS
- At
- Проспект
- Банка
- банковские счета
- запрещенный
- баннер
- , так как:
- было
- не являетесь
- между
- блокчейн
- Технологии блочейна
- лодка
- связь
- Филиал
- марка
- принес
- Bryan
- строить
- Строительство
- бизнес
- by
- CAD
- под названием
- легковые автомобили
- случаев
- заряженный
- расходы
- заявил
- закрыто
- комиссии
- Компании
- Компания
- подключенный
- связи
- Конституция
- содержание
- Корпорации
- Создатели
- преступления
- Криминальное
- крипто-
- криптовалюта
- Клиенты
- Davidson
- dc
- Кафедра
- Департамент правосудия
- Несмотря на
- развивающийся
- DID
- направление
- распределение
- Разделение
- Документация
- приносит
- DoJ
- долларов
- встроенный
- вошел
- имущество
- Эфир (ETH)
- обмена
- опыт
- чрезвычайно
- ложный
- февраль
- человек
- Подача
- в заключение
- Фирма
- First
- Что касается
- основатель
- мошенничество
- и мошенническими
- от
- средства
- далее
- Рост
- виновный
- Есть
- he
- помог
- High
- его
- его
- Как
- How To
- HTTPS
- Влияние
- in
- включены
- В том числе
- Индия
- лиц
- в
- инвестиций
- Вложения
- инвестор
- средства инвесторов
- Инвесторы
- приглашенный
- с участием
- IT
- ЕГО
- январь
- Играя
- Юстиция
- лаборатория
- Земля
- Land Rover
- закон
- подветренный
- Список
- мало
- Роскошь
- человек
- управлять
- управляемого
- отметка
- Сообщения
- Metaverse
- технологии метавселенной
- Майкл
- микрофон
- миллиона
- миллионы
- дезориентировать
- в основном
- имя
- имена
- Новые
- New York
- нет
- номер
- of
- on
- Онтарио
- or
- организации
- наши
- собственный
- принадлежащих
- участвующий
- участие
- Люди
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- Porsche
- нажмите
- Пресс-релизы
- доходы
- Обещает
- преследоваться
- защищенный
- реальные
- недвижимость
- получила
- Связанный
- освободить
- Возвращает
- Показали
- Комната
- Rover
- s
- Сказал
- sale
- то же
- Мошенничество
- Мошенники
- схема
- SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ
- Раздел
- Ценные бумаги
- Комиссия по ценным бумагам и биржам
- мошенничество с ценными бумагами
- изъяли
- продажа
- разделение
- Завершает
- проданный
- некоторые
- Скоро
- потраченный
- Область
- заявление
- Области
- сильный
- студия
- отправить
- целевое
- технологии
- Технологии
- тесла
- который
- Ассоциация
- закон
- Государство
- их
- Там.
- Эти
- этой
- В этом году
- те
- Через
- время
- в
- приняли
- Торговля
- триллионы
- нам
- Министерство юстиции США
- В конечном счете
- под
- К сожалению
- созданного
- Ед. изм
- Объединенный
- США
- на
- us
- использование
- используемый
- пользователей
- Транспорт
- грань
- Жертва
- законопроект
- Вашингтон
- Путь..
- были
- который
- Свидетель
- бы
- год
- Уступать
- йорк
- YouTube
- зефирнет