Что такое мошенничество с перезарядкой и заданием: SEC вновь предупреждает

Переиздано Платоном

Читают: 0

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выпустила предупреждение о новом мошенничестве, известном как «мошенничество с пополнением счета и выполнением задач», когда мошенники используют поддельные платформы электронной коммерции, чтобы побудить людей вкладывать деньги обещаниями комиссий и вознаграждений.
Мошенники имитируют связи с авторитетными компаниями, такими как Amazon, Shopee, Lazada и Ebay, используя обманные схемы, чтобы побудить людей зарегистрироваться и зарегистрироваться на их платформах.
Несмотря на обещания комиссий и вознаграждений, схема очень напоминает схему Понци, где средства новых инвесторов используются для выплаты фиктивной прибыли предыдущим инвесторам.

По мере развития технологий меняются и способы, которыми мошенники строят планы. В этом новом году Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предупредила общественность о новом мошенничестве под названием «мошенничество с пополнением счета и заданием».

Содержание

Что такое мошенничество с перезарядкой и выполнением задач?

Мошенничество с пополнением счета и заданием включает в себя мошенников, которые заманивают людей в Интернете, утверждая, что предлагают онлайн-работу через поддельные платформы электронной коммерции.

Как это случилось?

Мошенники просят частных лиц вкладывать деньги в эти схемы, обещая комиссионные и вознаграждения. Мошенники часто выдают себя за родственников известных компаний:

Amazon
Shopee
Lazada
Ebay
Другие платформы электронной коммерции

Схема предполагает представление платформы потенциальным инвесторам, поощрение их регистрации и регистрации через свои платформы. Затем инвесторы могут выбрать пакеты, уровни или VIP-уровни в диапазоне от 100 до 50,000 XNUMX ₱ и осуществлять платежи или депозиты («пополнение счета»).

Инвесторы получают комиссионные в размере от 2% до 8%, а также вознаграждения за приглашения в размере от 10,000 100,000 до XNUMX XNUMX фунтов стерлингов в зависимости от количества людей, которых они успешно приглашают или которые регистрируются в предлагаемых пакетах, уровнях или VIP-уровнях.

Однако это обманчивая схема, напоминающая схему Понци. Проще говоря, они используют деньги новых инвесторов для выплаты фиктивной прибыли предыдущим инвесторам.

Красные флаги, на которые нужно обращать внимание

Нереалистичные обещания

Будьте осторожны, если схема обещает необычно высокую прибыль и значительные вознаграждения за приглашения.

Поддельное предложение о работе

Это мошенничество часто маскируется под возможности трудоустройства в Интернете. Проверьте легитимность вакансии и платформы, предлагающей ее, особенно если они заявляют о принадлежности к известным компаниям.

Требование к инвестициям

Если схема требует от частных лиц вкладывать деньги заранее, особенно посредством платежей или депозитов, это вызывает подозрения. Законные возможности трудоустройства обычно не требуют авансовых платежей.

Структура схемы Понци

Схемы Понци неустойчивы и в конечном итоге разрушаются.

Без регистрации и лицензии

Законные инвестиционные возможности обычно регулируются и регистрируются соответствующими органами.

Давление на набор

Мошенники могут оказывать давление на отдельных лиц, чтобы они привлекли других к участию в схеме, подчеркивая вознаграждение за привлечение новых инвесторов. Такая структура, ориентированная на набор персонала, распространена в финансовых пирамидах.

Отсутствие прозрачности

Если подробности инвестиционного процесса, истории компании или людей, стоящих за схемой, неясны или не разглашаются, соблюдайте осторожность. Законные возможности прозрачны в отношении этих аспектов.

Напоминание SEC

Общественность настоятельно предупреждают не инвестировать и не продолжать инвестировать в подобные мошенничества, поскольку они являются мошенническими и неустойчивыми.

Комиссия отметила, что продажа ценных бумаг в форме инвестиционных контрактов с использованием мошеннической и неустойчивой схемы Понци не подлежит регистрации, и Комиссия не будет выдавать лицензию на такую деятельность.

Лица, выступающие в качестве продавцов, брокеров или агентов этих мошенничеств, могут быть привлечены к уголовной ответственности, включая штрафы или тюремное заключение. Власти сообщат обо всех причастных лицах в Налоговое управление (BIR) для уплаты соответствующих штрафов и налогов.

Первое предупреждение о мошенничестве с перезарядкой и выполнением задач

В Сообщение от 8 январяКомиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предупредила общественность о GOSHOP PH, организации, продвигающей онлайн-платформу, предлагающую онлайн-работу с обещаниями высоких комиссий за выполнение задач.

Комиссия подчеркнула, что платформа, работающая по адресу https://goshopph.net, использует поддельный свидетельство о регистрации, чтобы выглядеть законной. В рекомендациях указывается, что эта схема предполагает продажу ценных бумаг через «инвестиционные контракты», требующие надлежащей регистрации в SEC.

Эта статья опубликована на BitPinas: Что такое мошенничество с перезарядкой и заданием: SEC снова предупреждает

Предупреждение:

Прежде чем инвестировать в какую-либо криптовалюту, важно, чтобы вы провели собственную комплексную проверку и обратились за соответствующими профессиональными советами по поводу вашей конкретной должности, прежде чем принимать какие-либо финансовые решения.
BitPinas предоставляет контент для исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Ответственность за ваши действия лежит исключительно на вас. Этот веб-сайт не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести, и не будет требовать присвоения вашей прибыли.