Разыскиваемый депутат российского парламента может владеть крипто-брокером в Москве: отчет

Согласно «Досье», внебиржевой банк «Банкофф» работает в офисе, принадлежащем компании, которой руководит жена Лугового Ксения. Согласно исследованию Dossier, Bankoff является самым активным трейдером на одноранговой торговой площадке Binance для сделок с российскими рублями с самыми высокими ежедневными объемами торгов. По словам Досье, практически отсутствующие процедуры «знай своего клиента/борьбы с отмыванием денег» (KYC/AML) позволяют пользователям покупать и продавать криптовалюту через Bankoff, не раскрывая свою личность. (Внебиржевая биржа — это брокер-дилер, а не централизованная биржа.)

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Источник: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines