США хотят вернуть украденную криптовалюту на 112 миллионов долларов

Переиздано Платоном

Читают: 0

Тайлер Кросс
Опубликовано: 5 апреля 2023

Ассоциация Министерство юстиции (DoJ) Сообщается, что он конфисковал криптовалюту на сумму около 112 миллионов долларов, украденную с помощью различных «мошенничества с доверием к криптовалюте». Он вернул средства с шести разных счетов.

Мошенничество с доверием традиционно основано на том, что мошенник завоевывает доверие жертвы, иногда в течение очень длительного периода времени, прежде чем действовать.

«Теперь, когда мы захватили эту виртуальную валюту, мы постараемся быстро вернуть ее жертвам», — сказал помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из уголовного отдела Министерства юстиции. «Помимо наших неустанных усилий по разрушению этих схем, мы также должны работать над повышением осведомленности общественности и помогать информировать потенциальных жертв: будьте осторожны с людьми, с которыми вы встречаетесь в Интернете; серьезно подвергайте сомнению советы по инвестициям, особенно о криптовалюте, от людей, которых вы не встречали лично; и помните, инвестиции, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, обычно таковыми являются».

Мошенники тратят недели и месяцы на налаживание отношений со своими жертвами, используя их в своих интересах через сайты социальных сетей, приложения для знакомств, «неправильно набранные» телефонные звонки или текстовые сообщения или другие формы социальной инженерии.

После формирования отношений в конечном итоге вводится концепция инвестирования в криптовалюту, когда мошенник затем направляет жертву на вредоносный инвестиционный веб-сайт, иногда замаскированный под настоящую торговую платформу. Пользователь увидит обманчиво большую прибыль, даже имея возможность получить небольшую прибыль, чтобы вызвать больше доверия. Однако, как только пользователь вносит значительную сумму, он обнаруживает, что больше не может снять свои деньги.

Эти схемы, часто называемые «Ша Чжу Пань» (вольно переводится с китайского как «разделка свиней»), на этом не останавливаются. После этого они будут продолжать истощать сбережения жертвы, запрашивая дополнительные деньги, сборы или налоги, часто подразумевая, что люди могут вернуть свои деньги (чего, конечно, никогда не происходит).

Хотя возвращение украденных средств на сумму 112 миллионов долларов является важным шагом против мошенников, Центр жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3) сообщил, что сумма денег, украденных в результате мошенничества с инвестициями, составила более 3.31 миллиарда долларов.

Если вы стали жертвой крипто-мошенничества или знаете кого-то, кто таковым является, жителям США рекомендуется связаться с www.fbi.gov/cryptoguard, свяжитесь с местным отделением ФБР или обратитесь в IC3.

В настоящее время США разыскивают законных владельцев украденных средств, а дальнейшее расследование схем инвестиционного мошенничества проводит подразделение ФБР Pheonix.