Новые правила ОАЭ по борьбе с отмыванием денег включают правило FATF о поездках

Переиздано Платоном

Читают: 0

Управление по регулированию финансовых услуг Объединенных Арабских Эмиратов (FSRA) обновило свои правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и санкциями, добавив новые положения, касающиеся цифровых активов, согласно сообщению пресс-релизе выпущен 21 декабря.

Изменения, вступающие в силу немедленно, направлены на обеспечение соблюдения Правил поездок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в отношении цифровых активов, что знаменует собой важный шаг в позиции ОАЭ в отношении регулирования криптовалют.

Обновленные правила ПОД являются ответом на меняющийся характер финансовых транзакций в эпоху цифровых технологий, когда традиционные системы часто не справляются с нюансами передачи виртуальных активов.

Благодаря этому обновлению ОАЭ подтверждают свою позицию лидера в области регулирования криптовалюты, соответствуя международным стандартам для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Правило путешествия

Ключевой особенностью обновленных правил является прямое включение Правила ФАТФ о поездках. Правило путешествий ФАТФ обязывает поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) собирать и распространять важные данные о транзакциях. Это требование направлено на повышение прозрачности и снижение анонимности, которая уже давно ассоциируется с транзакциями с цифровыми активами.

Ожидается, что соблюдение Правил поездок повысит подотчетность и отслеживаемость криптовалютных транзакций, что усложнит злоумышленникам возможность использования системы.

Изменения также затрагивают широкий спектр организаций, выходя за рамки традиционных финансовых учреждений и охватывая определенные нефинансовые предприятия и профессии.

Такой комплексный подход гарантирует, что различные участники финансовой экосистемы будут оснащены для безопасного проведения транзакций с цифровыми активами в соответствии с мировыми стандартами.

Законный способ оплаты

Кроме того, поправки FSRA уточняют определение цифровых активов, признавая их законным способом оплаты. Этот шаг рассматривается как шаг к более широкому принятию и интеграции цифровых валют в основную финансовую систему.

Эксперты отрасли рассматривают эти обновления как значительный шаг на пути к совершенствованию нормативной базы в сфере цифровых активов, решению возникающих проблем и обеспечению надежного надзора.

Проактивный и адаптивный подход ОАЭ к регулированию криптовалют сыграл важную роль в привлечении глобального бизнеса и талантов, создании динамичной среды для инноваций в цифровой экономике.