Министерство юстиции США предъявило основателю BitConnect обвинение в криптосхеме на сумму 2,400,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX долларов

Отметка времени: 27 февраля 2022 г., 2:45
Исходный узел: 1190748

Федеральное большое жюри в Сан-Диего только что предъявило обвинение основателю криптосхемы BitConnect, которая якобы обманула тысячи инвесторов в США и за рубежом. 

В заявление опубликованное в пятницу, Министерство юстиции США сообщает, что гражданину Индии Сатишу Кумбхани грозит до 70 лет тюрьмы, если его признают виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, манипулировании ценами на товары, заговоре с целью совершения международного отмывания денег и управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег.

BitConnect позиционировался как программа онлайн-инвестиций в криптовалюту, в которой используется запатентованная технология для получения высокой прибыли, но регуляторы США по ценным бумагам утверждают, что эта операция является схемой Понци, которая выманила у инвесторов миллиарды долларов.

«BitConnect работал как схема Понци, платя более ранним инвесторам BitConnect деньгами от более поздних инвесторов. В общей сложности Кумбхани и его сообщники получили от инвесторов около 2.4 миллиарда долларов».

Согласно обвинительному заключению, Кумбхани приказал организаторам программы кредитования манипулировать ценой монеты BitConnect (BCC), чтобы создать впечатление, что на цифровой актив BitConnect существует рыночный спрос.

В документе также говорится, что Кумбхани и его сообщники якобы спрятали и переместили средства инвесторов, переместив активы через международные криптобиржи с использованием ряда криптовалютных кошельков.

Кроме того, Кумбхани якобы избежал проверки и надзора BitConnect, не соблюдая правила финансовой отрасли, например, не зарегистрировавшись в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), как того требует Закон о банковской тайне.

Говорит ответственный специальный агент Райан Л. Корнер из местного отделения уголовного розыска Налоговой службы США (IRS-CI) в Лос-Анджелесе.

«По мере того, как криптовалюта набирает популярность и привлекает инвесторов по всему миру, предполагаемые мошенники, такие как Кумбхани, используют все более сложные схемы для обмана инвесторов, часто похищая миллионы долларов.

Однако не заблуждайтесь, наше агентство продолжит нашу давнюю традицию отслеживания денег, будь то физических или цифровых, для разоблачения преступных схем и привлечения мошенников к ответственности за их незаконные махинации и обман».

Проверьте Цена Действие



Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик



Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram



Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс


 
Проверьте последние новости



 

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Лучшее изображение: Shutterstock / arosoft

сообщение Министерство юстиции США предъявило основателю BitConnect обвинение в криптосхеме на сумму 2,400,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX долларов Появившийся сначала на Ежедневный ходж.

Отметка времени:

Больше от Ежедневный ходж