Соучредитель Tornado Cash освобожден под залог

Роман Шторм – один из сооснователей криптомиксера Tornado Cash – больше не задержан, в настоящее время находится под залогом.

Власти США арестовали этого человека ранее на этой неделе по обвинению в том, что его организация содействовала операциям по отмыванию денег и была связана с северокорейским хакерским коллективом — Lazarus Group.

«Разочарован арестом»

Адвокат Романа Шторма – Брайан Кляйн – сообщил, что его клиент отпущен под залог (не раскрывая сумму денег, выплаченную за освобождение). Он поделился разочарованием по поводу задержания, заявив, что Storm способствовал развитию программного обеспечения. Кроме того, он считает, что «новая правовая теория» прокуроров США может повлиять на деятельность всех разработчиков программного обеспечения. 

Рад сообщить, что мой клиент Роман Шторм уже освобожден под залог, хотя я по-прежнему очень разочарован тем, что прокуратура предъявила ему обвинение в том, что он помогал разрабатывать программное обеспечение – их новая правовая теория имеет опасные последствия для всех разработчиков программного обеспечения.https://t.co/elmU8VqpYq

— Брайан Кляйн (@brianeklein) 24 августа 2023

Американские правоохранительные органы арестовали Сторма 23 августа, обвинив его и его соратника Романа Семенова (еще одного соучредителя Tornado Cash) в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью ведения бизнеса по несанкционированным переводам денег и сговоре с целью нарушения санкций США.

Прокуроры также предположили, что, несмотря на многочисленные жалобы жертв взлома, криптомиксер не смог внедрить программы «знай своего клиента» (KYC) или программы борьбы с отмыванием денег. 

Семенов остается на свободе, а агенты нью-йоркского отделения Федерального бюро расследований пытаются установить его местонахождение. Недавно Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) добавленный его в специально составленный список санкционированных лиц. 

«Мы работаем с правоохранительными органами как внутри, так и за пределами нашего агентства, пытаясь найти и арестовать этого человека… Мы будем использовать любые средства — все, что нам нужно — чтобы арестовать, будь то внутри страны или за рубежом», — Джеймс Смит. - заявил помощник директора, курирующий нью-йоркское отделение ФБР.

Проблемы с законом были и у Алексея Перцева (третьего сооснователя Tornado Cash). Он был задержан прошлым летом в Амстердаме вскоре после того, как OFAC наложенный санкции в отношении криптомикшера за якобы предоставление услуг северокорейской хакерской группировке Lazarus. 

Девелопер провел девять месяцев за решеткой с момента принятия властями отклонены освобождение под залог. В настоящее время он ожидает суда, который определит, имела ли его структура связь с базирующейся в Пхеньяне организацией. 

Каковы точные цифры?

Основное обвинение против Tornado Cash заключается в том, что за годы компания способствовала уголовным разбирательствам на сумму более 1 миллиарда долларов, включая сотни миллионов долларов для Lazarus.

Исполняющая обязанности помощника генерального прокурора – Николь Арджентьери – продемонстрировав тем самым что крипто-миксеры такого типа стали «методом, который преступники используют для сокрытия своих доходов, полученных нечестным путем». 

«Обвиняемые использовали Tornado Cash как убежище для преступников, чтобы скрыть следы средств, связанных с их преступной деятельностью, такой как компьютерный взлом и мошенничество с использованием электронных средств связи», — добавила она.