SEC Таиланда подала жалобу на Binance за незаконную деятельность в сфере криптовалют

Криптообменная биржа Binance, похоже, находится в глубокой воде, столкнувшись с обвинениями со стороны регулирующих органов по всему миру. В пятницу, 2 июля, Тайская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила, что она подала уголовное дело против Binance за незаконное ведение бизнеса с цифровыми активами.

В ходе расследования регулятор обнаружил, что Binance предоставляла услуги криптовалютной торговли «путем сопоставления заказов или организации для контрагентов, или предоставления системы, или облегчения заключения соглашения или сопоставления заказа для лиц, которые хотят торговать или обмениваться цифровыми активами».

Тайская SEC добавила, что тем самым криптобиржи попросили тайскую публику и инвесторов использовать ее услуги. Регулятор также подчеркнул, что 5 апреля 2021 года он направил Binance письмо с предупреждением, однако биржа не представила ответ в желаемые сроки. В пресс-релизе тайской SEC ноты:

«Вышеупомянутые действия Binance связаны с ведением бизнеса цифровых активов в категории обмена цифровыми активами без лицензии, что является нарушением или несоблюдением Раздела 26 и подлежит уголовному наказанию в соответствии с Разделом 66 Цифровых активов. Указ о чрезвычайных ситуациях для предприятий ».

Регулирующий орган отметил, что это может привести к тюремному заключению на срок от двух до пяти лет и штрафу в размере от 200,000 500,000 до XNUMX XNUMX бат. Тайская SEC отметила, что жалоба на уголовное преступление только что приведет к возбуждению уголовного дела против Binance, однако решение и полномочия по вынесению судебного решения остается за судом.

Проблемы с установкой для Binance

Криптобиржа Binance сталкивается с серьезной негативной реакцией со стороны регулирующих органов по всему миру. На прошлой неделе UK FCA выпущенный запрет Binance на проведение операций. После этого несколько платежных сетей и банковских компаний, работающих в Великобритании ограниченный поток средств на биржу Binance.

Ранее сегодня, как сообщал CoinGape, регулятор Сингапура - Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) - отметил, что скоро он начнет нормативную проверку Binance, поскольку он сталкивается с серьезными обвинениями во всем мире. В то же время власти Каймановых островов также начатый расследование криптобиржи.

За последние несколько недель регуляторы из Германии и Японии также предупредили Binance о проведении своих операций.

Об авторе

Бхушан - энтузиаст FinTech и хорошо понимает финансовые рынки. Его интерес к экономике и финансам привлекает его внимание к новым развивающимся рынкам блокчейн-технологий и криптовалют. Он постоянно находится в процессе обучения и сохраняет мотивацию, делясь приобретенными знаниями. В свободное время он читает фантастические триллеры, романы и иногда исследует свои кулинарные способности.

Подпишитесь на нашу рассылку бесплатно