Сильвергейту предъявлен еще один коллективный иск по закону о ценных бумагах

Переиздано Платоном

Читают: 0

4D58F819F7AC349029AC583091D08CF7F203385A641FFA5E2790CF6DD364728F.jpg

10 января был подан коллективный иск против Silvergate Capital, которая является материнской корпорацией Silvergate Bank и оператором сети биржи Silvergate. Иск был подан в Окружной суд Соединенных Штатов по Южному округу Калифорнии.

Утверждая, что Silvergate нарушила Закон о фондовых биржах 1934 года, иск был подан от имени всех покупателей ценных бумаг Silvergate в период с 9 ноября 2021 года по 5 января 2023 года. Судебный процесс был подан 5 января 2023 года.

В судебном процессе среди ответчиков был не только главный исполнительный директор Silvergate Алан Лейн, но и финансовый директор Антонио Мартино.

Истец в иске заявил, что технология Silvergate не смогла выявить случаи отмывания денег на сумму более 425 миллионов долларов, в результате чего фирма оказалась в положении, когда она, вероятно, понесет штрафы со стороны регулирующих органов.

Кроме того, ответчикам было известно, что публичные документы и заявления, которые были подготовлены или распространены от имени Компании, содержали существенно неверную информацию и/или вводили в заблуждение.

Твит, отправленный Marcus Aurelius Research 15 ноября, служит основанием для обвинения корпорации в причастности к перемещению 425 миллионов долларов отмывателям денег в Южной Америке.

Значительное падение цены акций Silvergate могло быть вызвано, по крайней мере частично, этим твитом, а также публикацией информационного бюллетеня Bear Cave от 17 ноября, в котором упоминалась та же проблема.

Цена акций упала еще больше, когда в заявлении для прессы, опубликованном Silvergate, было указано, что депозиты цифровых активов банка упали на 68 процентов в последнем квартале 2022 года, увеличившись с $11.9 млрд до $3.8 млрд.

В иске утверждается, что члены класса могут состоять как минимум из сотен или тысяч человек, но их имена пока не известны. Акции Silvergate котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. В последние месяцы Silvergate подвергается все большему давлению.

14 декабря против Silvergate был подан коллективный иск в связи с заявленным участием в переводе денежных средств со счетов пользователей FTX в Alameda Research.