SEC обвиняет бывшего исполнительного директора FTX Нишада Сингха в обмане инвесторов

Переиздано Платоном

Читают: 0

Нишад Сингх — бывший соруководитель инженерного отдела FTX.
SEC утверждает, что бывший исполнительный директор создал программное обеспечение, которое Сэм Бэнкман-Фрид использовал для перенаправления средств клиентов FTX в Alameda Research.
Согласно жалобе SEC, Сингх вывел из FTX 6 миллионов долларов для личного пользования.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинение Нишаду Сингху, бывшему ведущему инженеру криптовалютной биржи. FTX за участие в схеме по обману инвесторов рухнувшей криптовалютной торговой платформы.

Сингх является соучредителем FTX вместе с бывшим генеральным директором Сэмом Бэнкманом-Фридом и Гэри Вангом.

Сингх вывел 6 миллионов долларов из средств FTX для личных нужд

Согласно жалобе SEC, Сингх стоял за программным кодом, используемым для вывода и перенаправления средств миллиардов клиентов FTX в хедж-фонд криптовалюты Alameda Research.

Банкман-Фрид и Гэри Ванг были совладельцами Alameda, отмечает SEC. пресс-релизе, добавив, что Сингх активно участвовал в возможном обмане клиентов.

Сингх якобы помог бывшему генеральному директору перевести «сотни миллионов долларов» в Аламеду, прекрасно зная, что это средства клиентов. Бывшего инженера FTX обвиняют в выводе из FTX около 6 миллионов долларов, когда криптовалютная биржа приближается к краху. В жалобе SEC говорится, что Сингх потратил деньги на личное использование, в том числе на дом и на пожертвования на благотворительность.

В целом SEC утверждает, что Сингх нарушил Закон о ценных бумагах 1933 года и Закон о ценных бумагах и биржах 1934 года о борьбе с мошенничеством. Агентство объявило, что бывший исполнительный директор FTX согласился на раздельное урегулирование, при этом соглашение подлежит утверждению судом.

Помимо обвинений SEC, Сингху также предъявлены обвинения со стороны прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).