По словам прокуроров, SBF использовала акции Robinhood для сокрытия преступлений

Что случилось: Федеральная прокуратура теперь утверждает, что Сэм Бэнкман-Фрид приобрел 56 миллионов акций Robinhood, чтобы скрыть свое преступное использование собственности клиентов FTX. 

Обвинение было сделано в письме американскому судье по делам о банкротстве Льюису Каплану. переправу by CNN в понедельник.

Прокуратура утверждала, что первоначальная покупка этих средств Бэнкманом-Фридом была совершена через иностранную компанию специального назначения, не имеющую публичной связи с FTX или Alameda, что еще раз свидетельствует о шагах, которые он предпринял, чтобы скрыть свои преступные проступки.

Акции Robinhood: В прошлом месяце Бэнкман-Фрид попытка вернуть право собственности на эти акции Robinhood, которые он приобрел у соучредителя FTX Гэри Ванга, используя заемные средства на сумму 546 миллионов долларов от Alameda Research. 

Бэнкман-Фрид и Ван профинансировали эту покупку четырьмя векселями от Аламеды через подставную корпорацию под названием Emergent Fidelity Technologies.

Пыталась ли SBF отдать контроль багамским регулирующим органам? 

Кроме того, Ван, который сейчас сотрудничает с прокуратурой, сообщил, что Бэнкмен-Фрид хотел затормозить процесс банкротства США, чтобы помочь иностранным регулирующим органам (предположительно, Багамской комиссии по ценным бумагам), поскольку он полагал, что они могут позволить ему восстановить контроль над FTX.

Основываясь на своих действиях в течение нескольких недель после подачи заявления о банкротстве FTX, Комиссия по ценным бумагам Багамских островов (BSC) не совсем точно описала себя как регуляторов, которые следуют ортодоксальным стандартным операционным процедурам.

Сообщается, что BSC приказал FTX перевести все активы пользователей в кошелек, контролируемый государством, после подачи заявления о банкротстве. FTX также заявил что он начал облегчать вывод средств на счета Багамских островов-KYC по указанию местных регулирующих органов — что вызвало большую путаницу после того, как предполагаемый эксплуататор также получил контроль над средствами пользователей FTX примерно в то же время.

В, казалось бы, противоречивых последующих заявлениях BSC отказано что он санкционировал этот вывод средств, но подтвердил, что у него есть пользовательские активы FTX на сумму 3.5 миллиарда долларов от имени фирмы. Эта цифра была поставлена ​​под сомнение ликвидаторами FTX, которые заявил что BSC держала пользовательские средства на сумму всего 296 миллионов долларов.

Где сейчас средства? В сложившейся ситуации не похоже, что Bankman-Fried сможет вернуть себе эти акции в ближайшее время. Прокуроры имеют изъяли Активы Bankman-Fried на сумму 700 миллионов долларов, включая спорные акции Robinhood.

Тем не менее, бывший генеральный директор FTX оспаривает претензии правительства на эти активы. Адвокаты Бэнкмен-Фрид продемонстрировав тем самым что ему должен быть предоставлен доступ к его активам и криптовалютам, хранящимся на FTX и Alameda, заявив, что правительство не нашло доказательств, связывающих его с незаконными переводами, сделанными с помощью кошельков Alameda.   

В условия залога Бэнкмана-Фрида были внесены поправки, специально ограничивающие его доступ к этим средствам.

«Учитывая, что единственное основание, выдвинутое для достижения этого условия, не было поддержано, мы считаем, что условие залога, наложенное на конференции, должно быть отменено», — сказал его юрисконсульт Марк Коэн.

Министерство юстиции США отреагировало на это ходатайство, заявив, что его доступ должен оставаться отозванным, поскольку он пытался связаться с несколькими нынешними и бывшими сотрудниками FTX, некоторые из которых являются свидетелями на суде над ним. Министерство юстиции опубликовало 2 января e-mail отправленное Бэнкманом-Фридом нынешнему генеральному директору FTX Джону Рэю III, в котором он пытался организовать встречу в Нью-Йорке.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Источник: https://unchainedpodcast.com/sbf-used-robinhood-stock-to-hide-crimes-say-prosecutors/