Сэм Бэнкман-Фрид планировал получить деньги от наследного принца Саудовской Аравии, свидетельствует Эллисон

Переиздано Платоном

Читают: 0

Бывший со-генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон провела весь день в среду на трибуне во второй день своего заседания в суде по уголовному делу Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX. Она предоставила дополнительную информацию о том, как дочерние компании FTX Alameda и Bankman-Fried обманывали инвесторов и злоупотребляли средствами клиентов.

Подруга Бэнкмана-Фрида снова время от времени взмолился виновен по уголовным обвинениям, включая обман клиентов и инвесторов FTX. В ее показания вчераПо ее словам, она обманула кредиторов, отправив балансовые отчеты, благодаря которым Аламеда выглядела менее рискованной, чем была на самом деле.

На стенде в среду она предоставила более подробную информацию об отношениях фирмы с кредиторами, которые начали отзывать кредиты на фоне спада на рынке криптовалют в прошлом году, согласно сообщению жить блог судебного процесса от судебной журналистской организации Inner City Press.

Один из ключевых кредиторов Аламеды, компания Genesis, ныне банкрот сервис криптовалютной торговли, хотел вернуть кредиты на сумму 400 миллионов долларов США. По словам Эллисона, руководитель кредитного отдела попросил показать обновленный балансовый отчет, чтобы понять финансовое положение фирмы. Бэнкман-Фрид выступила против этого, добавила она.

«Он посоветовал мне придумать альтернативные способы представления информации», — сказал Эллисон. «Он хотел, чтобы я скрыл информацию о нашем балансе. Поэтому я подготовил семь разных балансовых отчетов».

По словам Эллисона, Бэнкман-Фрид выбрал балансовый отчет, в котором не указано, что Alameda задолжала клиентам FTX около 10 миллиардов долларов США. Затем к сентябрю прошлого года эта цифра выросла до 13 миллиардов долларов США, добавил Эллисон.

Ухаживание за МБС

По словам Эллисона, одним из способов, которым Бэнкман-Фрид планировал вернуть средства, было привлечение капитала от инвесторов. Эллисон показал, что наследный принц Саудовской Аравии и премьер-министр Мухаммед бен Салман был указан в качестве ключевой цели в документе Google.

В это же время в прошлом году было широко сообщалось, что Бэнкман-Фрид пытался собрать средства для FTX. К октябрю он был на Ближнем Востоке. пытается собрать средства лично.

В документе Google также указано, что Бэнкман-Фрид стремился заставить регулирующие органы принять жесткие меры в отношении конкурирующей биржи Binance, сказал Эллисон.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао срабатывает крах FTX путем продажи своей крупной доли в токене FTT. Это вызвало всплеск вывода средств и выявило нехватку клиентских средств у FTX.

Подкуп китайских чиновников

Еще одним ключевым разоблачением Эллисона стали подробности решения дать взятки китайским чиновникам, чтобы разблокировать средства Alameda на сумму 1 миллиард долларов США, замороженные в стране в рамках расследования по отмыванию денег.

«Сэм сказал, что [Дэвид] Ма нашел способ разморозить наши счета, если мы просто отправим на эти криптоадреса 100 миллионов долларов США. Это был ноябрь 2021 года», — сказал Эллисон.

Сотрудник Alameda по имени Ханди не согласился с FTX Менеджер по развитию бизнеса Решение Ма, сказал Эллисон. Но Бэнкман-Фрид сказал ему «заткнись», добавил Эллисон.

Судья окружного суда США Льюис Каплан сообщил присяжным, что Банкман-Фриду в данном случае предъявлено обвинение не в подкупе китайских чиновников, а в мотиве.

Обвинение попыталось включить в него нарушения антикоррупционных положений Закона о коррупции за рубежом. Однако решение суда поддержало просьбу Бэнкмана-Фрида о том, чтобы правительство Багамских островов, где он был впервые арестован в декабре прошлого года, не допускало предъявления дополнительных обвинений. Тогда было предъявлено обвинение во взяточничестве. упал.

Защита имела меньше, чем 30 минут перекрестного допроса Эллисона перед завершением суда. Перекрестный допрос продолжится завтра.

Смотрите похожую статью: Взлет и продолжающееся падение Сэма Бэнкмана-Фрида: пошаговое руководство по его делу на данный момент