Сэм Бэнкман-Фрид добился повышения категории своей тюремной камеры на Багамах после внесения залога после его экстрадиции в США в среду, где ему предъявлены обвинения в том, что прокуратура назвала «мошенничеством эпических масштабов».
Бэнкман-Фрид, основатель рухнувшей криптовалютной империи FTX, сделал Первое появление в суде Манхэттена в четверг, где ему предъявлено множество обвинений, включая отмывание денег, связанных с банкротством десятков компаний, находящихся под его контролем.
Прокурор США Николас Роос назвал пакет залога в размере 250 миллионов долларов США «крупнейшим досудебным залогом в истории», заявив мировому судье США Габриэлю Горенштейну, что он требует, чтобы Бэнкман-Фрид сдал свой паспорт и оставался под домашним арестом в резиденции своих родителей в Калифорнии. по решению суда сообщения от Reuters.
Он должен проходить регулярное психиатрическое лечение и обследование.
30-летний Бэнкман-Фрид прибыл в США всего за одну ночь до слушания после того, как согласился на экстрадицию с Багамских островов, где базировалась он и большая часть его империи FTX.
Он содержался в багамском тюрьма с 12 декабря по запросу прокуратуры США, которые обвиняют его в краже миллиардов долларов из средств клиентов FTX, которые якобы были переведены в его брокерское и хедж-фондовое подразделение Alameda Research для покрытия убытков.
Бэнкману-Фриду предъявлено восемь федеральных обвинений, включая отмывание денег, мошенничество с использованием электронных средств и мошенничество с ценными бумагами. десятилетия.
Когда в среду вечером ФБР сопровождало Бэнкмана-Фрида с Багамских островов, двое его бывших высокопоставленных соратников взмолился виновным по обвинениям, которые включали мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами и мошенничество с товарами.
Эти обвиняемые — бывший исполнительный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон, 28 лет, и соучредитель FTX Гэри Ван, 29 лет, — как сообщается, сотрудничают с прокуратурой.
На слушаниях в четверг прокурор Роос заявил, что доказательства на суде Бэнкмана-Фрида будут состоять из показаний «множества сотрудничающих свидетелей» и тысяч страниц письменных сообщений.
Прокуратура по уголовным делам может предлагать сделки о признании вины или сделки с некоторыми ответчиками FTX в обмен на сотрудничество и доказательства, сказал Ричард Левин, председатель практики финансовых технологий и регулирования в юридической фирме Nelson Mullins Riley & Scarborough. Форкаст Новости в ноябрьском интервью.
Судебные документы по делу о банкротстве FTX недавно показали, что Райан Саламе, бывший со-генеральный директор багамской дочерней компании FTX, был ранний осведомитель багамским властям о переводе FTX клиентских средств в Alameda.
Саламе является одним из нескольких других ключевых руководителей FTX и Alameda, которым еще не предъявлены публичные обвинения в ходе судебного разбирательства FTX. В состав группы входит бывший со-генеральный директор Alameda. Сэм Трабукко и бывший технический директор FTX Нишад Сингх.
Судья магистрата США Горенштейн назначил дату следующего суда по делу Бэнкмана-Фрида на 3 января 2023 года.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://forkast.news/sam-bankman-fried-home-for-christmas-after-making-us250-million-bail-in-u-s/
- 28
- a
- По
- Affiliate
- После
- Alameda
- Руководители Аламеды
- АЛАМЕДА ИССЛЕДОВАНИЯ
- якобы
- среди
- и
- ARM
- арестовать
- Власти
- Багамские острова
- порука
- Bankman-Фрид
- Банкротство
- ДЕЛО О БАНКРОТСТВЕ
- бары
- основанный
- до
- за
- миллиарды
- связь
- брокерский
- Калифорния
- под названием
- случаев
- определенный
- Кресла
- заряженный
- расходы
- главный
- рождество
- клиент
- Co-CEO
- Соучредитель
- рухнули
- Сырьевые товары
- Связь
- Компании
- контроль
- кооперация
- может
- корт
- чехол для варгана
- криптовалюта
- клиент
- Время
- Акции
- ответчики
- директор
- долларов
- множество
- Рано
- Эллисон
- империя
- Проект и
- EPIC
- Эфир (ETH)
- оценка
- НИКОГДА
- , поскольку большинство сенаторов
- обмена
- исполнительный
- руководителей высшего звена.
- выдача
- лица
- ФБР
- Федеральный
- FinTech
- Фирма
- после
- Бывший
- основатель
- мошенничество
- от
- FTX
- Банкротство FTX
- Дело FTX о банкротстве
- Соучредитель FTX
- фонд
- средства
- Гэри Ван
- группы
- виновный
- Медицина
- слух
- живая изгородь
- хедж-фонды
- Герой
- Главная
- Вилла / Бунгало
- HTTPS
- in
- включены
- включает в себя
- В том числе
- Интервью
- IT
- Января
- судья
- только один
- Основные
- Отмывание
- закон
- юридическая фирма
- потери
- сделанный
- Создание
- психический
- Психическое здоровье
- миллиона
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- самых
- следующий
- никола
- ночь
- Нишад Сингх
- Ноябрь
- предлагают
- ONE
- Другое
- пакет
- паспорта:
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- практика
- тюрьма
- Производство
- прокуроры
- публично
- положил
- недавно
- регулярный
- "Регулирование"
- Связанный
- оставаться
- запросить
- обязательный
- требуется
- исследованиям
- Reuters
- Показали
- Ричард
- Райан
- Райан Саламе
- Сказал
- Сэм
- Сэм Банкман-Фрид
- Ценные бумаги
- набор
- несколько
- с
- свидетельство
- Ассоциация
- Багамские острова
- закон
- тысячи
- в
- перевод
- переданы
- лечение
- суд
- нам
- под
- модернизация
- Wednesday
- Что
- который
- КТО
- Провод
- Проволочное Мошенничество
- Выиграл
- бы
- письменный
- зефирнет