Подразделению Railsr грозит литовское расследование по делу об отмывании денег

В заявлении , впервые сообщает The TelegraphЦентральный банк заявляет, что «есть основания подозревать», что подразделение Railsr PayRNet нарушает закон.

Европейское платежное подразделение Railsr, PayRNet, в 2020 году получило от Банка Литвы лицензию учреждения электронных денег, позволяющую работать на всей территории ЕС.

Однако теперь центральный банк успешно подал заявку в суд, чтобы PayRNet временно прекратила прием новых клиентов.

В заявлении говорится, что PayRNet не должна «вступать в деловые отношения с новыми клиентами, а также с посредниками и лицами, распространяющими и/или выкупающими электронные деньги этого учреждения» до тех пор, пока «не будет проведена проверка и не принято решение Банка Литвы относительно подозрение на нарушение».

Представитель Railsr сообщил Telegraph, что расследование «оглядывается назад» и что оно уже отстранило от участия клиентов, «которые не соответствовали требуемым стандартам».

Фирма добавляет, что Банк Литвы «прошел только промежуточную проверку» и что компания подает апелляцию на это уведомление.

Railsr в настоящее время пытается продать себя, и, по слухам, нигерийский платежный гигант Flutterwave проявляет интерес.

Этот процесс происходит, когда фирма сталкивается с более широким экономическим спадом. Год назад компания искала инвестиции на сумму в 1 миллиард долларов, но в октябре наконец получила средства со значительной скидкой на сумму 250 миллионов долларов.