По состоянию на 670 декабря 15 года полиция Сингапура (SPF) получила более 2023 отчетов о средствах, переведенных в Китай, которые впоследствии были заморожены.
В ответ на эти инциденты Валютное управление Сингапура (MAS) и SPF активно ищут информацию у китайских властей, чтобы понять основные причины и проблемы, которые привели к замораживанию банковских счетов этих получателей в Китае.
На фоне этих событий лицам, пострадавшим от заморозки денежных переводов, рекомендуется сначала обратиться за разрешением проблемы непосредственно в соответствующую компанию, занимающуюся денежными переводами.
Этот шаг имеет решающее значение для тех, чьи предполагаемые получатели в Китае не получили переведенные деньги. Если компания, занимающаяся денежными переводами, не может решить проблему, отправители денежных переводов имеют возможность подать иск в Трибунал по мелким искам на суммы до 30,000 XNUMX сингапурских долларов. Кроме того, они могут рассмотреть возможность подачи судебного иска против компании, занимающейся денежными переводами.
В свете этих событий МАС поручил компании, занимающиеся денежными переводами, будут работать только с банками, операторами карточных сетей, такими как UnionPay International, или лицензированными финансовыми учреждениями для перевода средств в Китай в течение следующих трех месяцев до конца марта 2024 года.
Эта временная приостановка была призвана дать компаниям, занимающимся денежными переводами, 14 дней на корректировку своей практики и завершение текущих денежных переводов.
В МАС подчеркнули, что лицензиаты обязаны обеспечить зачисление принятых к переводу денег на счет получателя в установленные сроки от трех до семи рабочих дней.
Кроме того, эти компании должны предоставить соответствующие документальные доказательства, подтверждающие, что получатель действительно получил деньги.
Несоблюдение этих требований, включая сроки передачи от трех до семи рабочих дней, представляет собой нарушение правил MAS.
В таких случаях MAS проведет надзорные проверки и может принять принудительные меры против лицензиатов, потенциально ставя под сомнение их пригодность иметь лицензию в соответствии с Законом о PS.
В 2023 году количество полученных MAS жалоб относительно предполагаемых сбоев в денежных переводах было ниже 100, что составило менее 0.01% от общей суммы, переведенной из Сингапура.
Эта ситуация вызвала серьезную обеспокоенность по поводу надежности и подотчетности услуг денежных переводов, особенно в контексте международных переводов.
Элвин Тан, государственный министр, Министерство торговли и промышленности, Министерство культуры, сообщества и молодежи и член правления MAS, сказал:
«MAS также посоветовало лицензиатам оказать необходимую помощь пострадавшим потребителям, усилить процесс рассмотрения жалоб и пересмотреть существующие договоренности с партнерами и посредниками о денежных переводах в Китай с учетом этих жалоб и последствий для их клиентов. MAS и SPF продолжат взаимодействовать с соответствующими китайскими властями и сингапурскими лицензиатами и оказывать помощь пострадавшим отправителям денежных переводов».
Изображение предоставлено: отредактировано с Freepik
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://fintechnews.sg/83265/china/over-670-singapore-remittances-to-china-frozen-mas-to-aid-those-affected/
- :имеет
- :является
- :нет
- $UP
- 000
- 1
- 100
- 11
- 14
- 15%
- 150
- 2023
- 2024
- 500
- 600
- 7
- a
- О нас
- принятый
- Учетная запись
- отчетность
- Бухгалтерский учет
- Учетные записи
- Действие (Act):
- Действие
- активно
- Дополнительно
- регулировать
- рекомендуется
- пострадавших
- против
- AI
- помощь
- утверждаемый
- причислены
- суммы
- и
- МЫ
- меры
- AS
- Помощь
- Власти
- власть
- Банка
- банковские счета
- Банки
- начинать
- не являетесь
- ниже
- доска
- член правления
- нарушение
- бизнес
- by
- крышки
- карта
- случаев
- Китай
- китайский
- утверждать
- требования
- сообщество
- Компании
- Компания
- жалобы
- полный
- соблюдать
- в связи с этим
- Обеспокоенность
- Проводить
- Рассматривать
- Потребители
- содержание
- контекст
- продолжать
- кредит
- решающее значение
- Культура
- Клиенты
- Дней
- Декабрь
- депонированный
- события
- DID
- непосредственно
- документальный фильм
- конец
- принуждение
- заниматься
- обеспечивать
- События
- , поскольку большинство сенаторов
- существующий
- сбои
- Файл
- финансовый
- Финансовые институты
- FinTech
- First
- Что касается
- Форс-мажор
- форма
- Замораживание
- от
- замороженные
- средства
- Дайте
- было
- Управляемость
- Есть
- держать
- горячие
- HTTPS
- if
- изображение
- Влияние
- in
- инцидентов
- В том числе
- лиц
- промышленность
- информация
- учреждения
- предназначенных
- посредников
- Мультиязычность
- вовлеченный
- вопрос
- JPG
- привело
- Юр. Информация
- Судебный иск
- Меньше
- Лицензия
- Лицензирована
- лицензиаты
- легкий
- MailChimp
- Март
- Март 2024
- МАС
- Май..
- член
- министр
- министерство
- деньги
- Месяц
- месяцев
- должен
- необходимо
- сеть
- Новости
- следующий
- номер
- of
- консолидировать
- постоянный
- только
- Операторы
- Опция
- or
- за
- особенно
- партнеры
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- Полиция
- потенциально
- практиками
- процесс
- обеспечивать
- преследующий
- поднятый
- причины
- Получать
- получила
- получатели
- по
- правила
- соответствующие
- надежность
- Денежный перевод
- Денежные переводы
- Отчеты
- обязательный
- Требования
- Постановления
- решение
- ответ
- обзоре
- Отзывы
- Сказал
- Искать
- поиск
- Услуги
- семь
- значительный
- Сингапур
- ситуация
- небольшой
- Область
- Шаг
- УКРЕПЛЯТЬ
- впоследствии
- такие
- пригодность
- подвеска
- взять
- временный
- чем
- который
- Ассоциация
- их
- Эти
- они
- те
- три
- сроки
- в
- заявил
- Всего
- торговать
- перевод
- переданы
- переводы
- не в состоянии
- под
- лежащий в основе
- понимать
- UnionPay
- до
- ценностное
- Вид
- законопроект
- были
- чья
- будете
- в
- Работа
- ВАШЕ
- молодежь
- зефирнет