Человек из Норвича признался в мошенничестве и налоговых правонарушениях в схеме социальных сетей

Камсо Огехиофор-Абугу
Опубликовано: 1 июня 2023

Декстер Энверем, 36-летний житель Нориджа, штат Коннектикут, признал себя виновным в мошенничестве и налоговых правонарушениях в федеральном суде Бриджпорта. Признание вины Энверема было сделано после его участия в схеме, нацеленной на женщин через их аккаунты в Facebook и Instagram. Энверем также уклонялся от уплаты налогов на средства, полученные им по незаконной схеме.

В период с сентября 2019 года по март 2021 года Энверем вместе с сообщником участвовал в сложной схеме мошенничества. Сообщник использовал ложные имена и обманную тактику, чтобы установить отношения с жертвами в социальных сетях. По мере развития отношений сообщник манипулировал жертвами, заставляя их отправлять деньги, притворяясь, что нуждается в финансовой помощи.

Жертв принуждали к отправке денег посредством банковских переводов, чеков, денежных переводов и наличными. Энверем сыграл решающую роль в операции, получив часть средств, полученных незаконным путем, на банковские счета, находящиеся под его контролем. Другие средства были отправлены на адрес, откуда Enwerem мог легко получить к ним доступ.

«Энверем и его сообщники обманули жертв примерно на 450,000 XNUMX долларов», Об этом говорится в пресс-релизе прокуратуры США округа Коннектикут. «Enwerem перевела около 220,000 XNUMX долларов из этих средств на банковские счета в Нигерии. В ответ на банковские служащие, которые поставили под сомнение характер этих электронных переводов, Энверем ложно заявил, что получателями были члены семьи и что средства предназначались для ухода за его бабушкой и для покрытия домашних расходов».

Энверем признал себя виновным в двух преступлениях: сговоре с целью совершения мошенничества с использованием почты и мошенничества с использованием электронных средств (максимальное наказание за которое составляет 20 лет) и уклонение от уплаты налогов (максимальное наказание за которое составляет 5 лет). «В рамках своего заявления он согласился выплатить реституцию в размере 449,189 127,299 долларов своим жертвам и 2019 2020 долларов в виде задолженности по налогам за XNUMX и XNUMX налоговые годы», — говорится в пресс-релизе.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• ПлатонАйСтрим. Анализ данных Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Чеканка будущего с Эдриенн Эшли. Доступ здесь.
• Покупайте и продавайте акции компаний PREIPO® с помощью PREIPO®. Доступ здесь.
• Источник: https://www.safetydetectives.com/news/norwich-man-admits-to-fraud-and-tax-offenses-in-social-media-scheme/