Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC), агентство финансовой разведки Канады, выпустил предупреждение о том, что незаконные деньги отмываются через сайты iGaming, которые предлагают множество различных способов сокрытия подозрительных средств.
Преступная эксплуатация нелицензионных и законных цифровых операций по ставкам:
В недавнем информационном бюллетене ФИНТРАК подчеркнул преступная эксплуатация нелицензированных и законных операций по цифровым ставкам. Кроме того, он указывает, что известность азартных игр онлайн возросла. расширились на протяжении всей пандемии, и этому способствовало официальное одобрение ставок на отдельные спортивные события в Канаде в 2021 году.
Для выявления денежных средств, связанных с незаконной деятельностью, вышеупомянутый FINTRAC в электронном виде передает миллионы битов информации каждый год от торговцев ценными бумагами, казино, предприятий денежного обслуживания, брокеров по недвижимости, страховых фирм и других. Кроме того, раскрывается полученные сведения о подозрительных случаях полиции и другим правоохранительным органам.
Кроме того, вышеупомянутое агентство финансовой разведки, когда оно начало выпускать вышеупомянутый информационный бюллетень, изучило сообщения о подозрительных операциях связанный с онлайн-азартных игр в период с 2016 до предыдущий год. Но это не все; поскольку он также принял во внимание оценки международных и отечественных организаций, информацию, полученную от других агентств финансовой разведки, а также данные из открытых источников для выявления закономерностей и тенденций, по данным канадской прессы.
В связи с этим Новостную рассылку сказал: «Сайты азартных онлайн-игр предлагают потенциальным преступникам, занимающимся отмыванием денег, возможности скрыть источник своих средств, используя несколько различных методов пополнения и вывода средств».
Выводы FINTRAC:
ФИНТРАК обнаружил, что стандартная тактика было купить Ваучеры or карты предоплаты использование средств, предположительно полученных от преступной деятельности. Эти средства затем используются для пополнять счет наличные в банковские счета, используемые для азартных игр, после чего они Изъятый с помощью электронный перевод or провод на банковский счет в Канаде под видом денежного выигрыша.
Кстати, банковские счета также были автомобиль за распространение и размещение доходов, полученных преступным путем, через нелицензированные и лицензированные игорные сайты, говорится в бюллетене. Например, банковские вклады, которые могут быть связаны с такими преступлениями, как торговля людьми и торговля наркотиками, иногда исчерпанный путем частых и быстрых переводов или покупок в азартных онлайн-играх у поставщиков платежных услуг, которые широко известны тем, что облегчают транзакции на сайтах азартных игр.
По этому поводу в бюллетене говорилось: «Другие учетные записи, по-видимому, существовали в основном для облегчения отмывания денег посредством азартных игр в Интернете. Это включало в себя транзакционную деятельность, носившую циклический характер, когда средства поступали и отправлялись обратно на одни и те же игровые сайты несколько раз».
Более того, по данным FINTRAC, в одном случае одна ОПГ отмывала деньги от преступной деятельности, управляя нелегальным игорным сайтом, то есть не имея лицензии, через счета отдельных предприятий.
Несмотря на то, что азартные сайты, не имеющие лицензии, не могут иметь учетные записи в Канадский финансовый учреждениябыли замечены лица и фирмы, управляющие этими сайтами, отправляющие деньги на счета в Канада, - добавил информационный бюллетень. В этом смысле там говорилось: «Часто эти игровые компании расположены в юрисдикциях со слабыми режимами борьбы с отмыванием денег, занимаются крайне секретной банковской деятельностью и предоставляют возможности налоговой гавани».
Список возможных показателей отмывания денег через сайты азартных игр:
Анализ, проведенный FINTRAC, помог агентству разработать полный каталог of потенциальные признаки отмывания денег через сайты азартных онлайн-игр.
Например, он призвал учреждения с осторожностью относиться к использование учетных записей исключительно для азартные игры в Интернете, без доказательств повседневной банковской деятельности. Кроме того, он также посоветовал им следить за неумеренные транзакции с 1 или дополнительным количеством игровых сайтов, которые:
- не запрашивайте у клиентов информацию, знакомую с клиентами
- которые не имеют ограничений по значениям и объемам ставок
- не уполномочены на федеральном или провинциальном уровне
- не раскрывайте детали своей регистрации, юрисдикции или собственности
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://news.worldcasinodirectory.com/money-launderers-are-utilizing-online-gambling-sites-to-launder-illegal-money-fintrac-warns-111878
- :имеет
- :является
- :нет
- :куда
- 1
- 11
- 2016
- 2021
- 31
- 400
- 54
- 750
- a
- О нас
- По
- Учетная запись
- Учетные записи
- активно
- деятельность
- добавленный
- дополнение
- дополнительный
- Дополнительно
- После
- агентствах
- агентство
- Все
- причислены
- an
- анализ
- и
- борьба с обмыванием денег
- появившийся
- утверждение
- МЫ
- AS
- уполномоченный
- назад
- Банка
- счет в банке
- банковские счета
- банковские депозиты
- Банковское дело
- BE
- , так как:
- было
- начал
- не являетесь
- Ставки
- Повышенный
- Брокеры
- бизнес
- но
- купить
- by
- под названием
- CAN
- Канада
- канадские
- не могу
- возможности
- Карты
- случаев
- случаев
- Наличный расчёт
- Обзоры Казино
- каталог
- центр
- круговой
- клиентов
- Компании
- комплексный
- подключенный
- Преступление
- преступления
- Криминальное
- данным
- дня в день
- занимавшийся
- пополнять счет
- депозиты
- подробнее
- развивать
- А не было
- различный
- Интернет
- Раскрывать
- открытый
- распределение
- домашняя дела
- Дон
- Dont
- наркотик
- в течение
- в электронном виде
- подчеркнул
- конец
- принуждение
- заниматься
- имущество
- Оценки
- Даже
- Каждая
- пример
- существовать
- эксплуатация
- содействовал
- FAME
- федеральный
- финансовый
- Финансовая разведка
- результаты
- ФИНТРАК
- Компаний
- Что касается
- частое
- часто
- от
- средства
- Азартные игры
- игровой
- группы
- Есть
- убежище
- помощь
- Спрятать
- очень
- HTTPS
- человек
- определения
- iGaming
- нелегальный
- in
- включены
- расширились
- индикаторы
- info
- информация
- сообщил
- пример
- учреждения
- страхование
- Интеллекта
- Мультиязычность
- Интернет
- азартные игры в Интернете
- в
- Выпущен
- IT
- JPG
- юрисдикция
- юрисдикции
- известный
- Отстиранный
- отмыватели
- Отмывание
- закон
- правоохранительной
- законный
- Лицензия
- Лицензирована
- такое как
- связанный
- Список
- расположенный
- в основном
- управлять
- управления
- многих
- смысл
- методы
- миллионы
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- Более того
- с разными
- природа
- Новостные рассылки
- нет
- в своих размышлениях
- номер
- of
- предлагают
- Официальный представитель в Грузии
- on
- ONE
- онлайн
- онлайн-азартных игр
- открытый
- Операционный отдел
- Возможности
- or
- организации
- Организованный
- Другое
- Другое
- внешний
- пандемия
- паттеранами
- оплата
- период
- лиц
- размещение
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- пунктов
- Полиция
- возможное
- потенциал
- Prepaid
- нажмите
- предыдущий
- доходы
- производит
- доказательство
- предполагаемый
- обеспечивать
- при условии
- Покупка
- быстро
- реальные
- недвижимость
- получила
- последний
- Считать
- диеты
- Регистрация
- Связанный
- Отчеты
- запросить
- Ограничения
- Показывает
- s
- Сказал
- то же
- Ценные бумаги
- отправка
- смысл
- послать
- отдельный
- обслуживание
- Признаки
- сайте
- Сайтов
- только
- Источник
- Источники
- Спорт
- стандарт
- заявил
- поставщики
- подозреваемый
- подозрительный
- T
- налог
- НАЛОГОВАЯ РАЙАНЬ
- который
- Ассоциация
- Источник
- их
- Их
- тогда
- Эти
- они
- этой
- хоть?
- Через
- по всему
- раз
- в
- приняли
- торговля
- транзакционный
- Сделки
- переводы
- Тенденции
- открывай
- под
- используемый
- через
- использовать
- Использующий
- Наши ценности
- автомобиль
- с помощью
- тома
- пари
- ставки
- предупреждение
- предупреждает
- законопроект
- Смотреть
- способы
- веб-сайты
- ЧТО Ж
- были
- когда
- , которые
- широко
- выигрыши
- Провод
- выводов
- без
- год
- зефирнет