Отчет об анализе рынка (06 марта 2023 г.)

Сообщается, что ведущий эмитент стабильной монеты Tether использовал теневых посредников, фальсифицированные документы и подставные компании, чтобы восстановить доступ к традиционной банковской системе».

Согласно сообщению Wall Street Journal, один из посредников, крупный трейдер USDT в Китае, пытался «обойти банковскую систему, предоставляя поддельные счета-фактуры и контракты на каждый ввод и вывод средств».

В отчете также указываются другие организации, в том числе «теневой банк» Crypto Capital Corp и компания под названием «Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi», которые использовались Tether для доступа к банковской системе.

В конечном итоге, как говорится в сообщении, и Tether, и Bitfinex «смогли открыть как минимум девять новых банковских счетов для подставных компаний в Азии за девять дней в октябре 2018 года».

 Главный технический директор Tether Паоло Ардоино сказал, что отчет содержит «тонну дезинформации и неточностей», не уточнив деталей. В заявлении Tether говорится, что отчет был «полностью неточным и вводящим в заблуждение», и говорится, что и Tether, и Bitfinex имеют «программы соответствия мирового уровня» и что они соблюдают юридические требования.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Источник: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/06/