Localbitcoins User Pleads Guilty To Running Unlicensed Crypto Business — Faces Up To 5 Years In Prison

Переиздано Платоном

Читают: 0

Пользователь Localbitcoins признал себя виновным в ведении нелицензионного криптобизнеса — ему грозит до 5 лет тюрьмы

Криптовалютный трейдер был осужден в США за ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег с использованием Localbitcoins и Paxful. Ему грозит до пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме и возможный максимальный штраф в размере 250,000 XNUMX долларов.

Крипто трейдер признал себя виновным

Министерство юстиции США (DOJ) продолжает принимать меры против криптотрейдеров, использующих такие сервисы, как Localbitcoins и Paxful, для покупки и продажи криптовалют в качестве бизнеса без лицензии. Последний такой случай произошел с Хиеном Нгоком Во, 49-летним мужчиной из Сиэтла, штат Вашингтон, который руководил нелицензионным крипто-бизнесом в Хьюстоне, штат Техас.

Министерство юстиции объявило в среду, что Во признал себя виновным в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег в районе Хьюстона в период с 16 марта по 8 июня 2016 года. Министерство юстиции подробно рассказало:

Во использовал Paxful и Localbitcoins для покупки и продажи биткойнов… Он получал прибыль от продаж, собирая процент от транзакций, который варьировался от 5 до 30%.

В течение указанных трех месяцев нелицензионный бизнес Во получил и перевел примерно 515,147.19 XNUMX долларов в виде BTC, описало Министерство юстиции, добавив, что клиенты платили ему наличными, прямыми банковскими депозитами, кредитными картами American Express, а также Amazon и обычными подарочными картами.

Однако «во время транзакций Vo не запрашивал у клиентов какую-либо форму идентификации или цель, для которой они покупали криптовалюту», — отметили в Министерстве юстиции.

Отметив, что Воу разрешено оставаться под залогом до вынесения приговора 5 сентября, Министерство юстиции пришло к выводу: