Судья отклонил последний запрос CZ на поездку в ОАЭ

Переиздано Платоном

Читают: 0

Окружной суд США в очередной раз отказал основателю Binance Чанпэн «CZ» Чжао запрос на поездку за границу в запечатанном порядке, Bloomberg News переправу.

CZ, которому в настоящее время грозит вынесение приговора в США по уголовным обвинениям, подал ходатайство о разрешении посетить ОАЭ, где проживает его семья. Это ходатайство было отклонено судьей Западного округа Вашингтона Ричардом Джонсом 29 декабря.

Это второй случай, когда запрос Чехии на поездку был заблокирован. Основная обеспокоенность прокуроров вызывает потенциальный риск побега CZ, который стоит миллиарды и является гражданином ОАЭ, у которого нет договора об экстрадиции с США.

Решение было принято, несмотря на попытки CZ представить аргументы против ограничения. Детали аргументов против запрета на поездки остаются в решении суда закрытыми.

Ожидание приговора

CZ, который был ключевой фигурой в индустрии криптовалют и блокчейнов благодаря своему руководству Binance, признал себя виновным в прошлом месяце. нарушение Закона о банковской тайне. По его просьбе он был освобожден под существенный залог в размере 175 миллионов долларов США, сопровождаемый различными финансовыми условиями.

Основанная в 2017 году, Binance быстро стала значимым игроком в криптопространстве, известным своим обширным спектром криптовалют и конкурентоспособными комиссиями. CZ, китайско-канадский руководитель бизнеса с обширным опытом разработки программного обеспечения и торговых систем, сыграл важную роль в стремительном взлете компании и ее влиянии в отрасли.

Быстрый рост биржи означал, что она иногда сходила с ума и не имела надежных мер по обеспечению соблюдения требований, что позволяло некоторым незаконным субъектам злоупотреблять платформой для отмывания денег и незаконных транзакций. Эти упущения в конечном итоге привлекли внимание регулирующих органов из-за опасений по поводу отмывания денег и отсутствия строгих процессов «знай своего клиента» (KYC).

Нормативный контроль

Юридические проблемы CZ возникают на фоне более широких усилий регулирования по установлению контроля над рынком криптовалют, который исторически характеризуется отсутствием регулирования. Эти усилия включают в себя обеспечение соблюдения строгих протоколов AML и KYC, которые стали центром внимания правительств во всем мире, особенно в США.

Дело против Чжао и Binance подчеркивает противоречие между децентрализованной природой криптовалют и нормативной базой глобальных финансовых систем. Исход судебного разбирательства Чжао рассматривается как решающий, имеющий потенциальные последствия для оперативного и нормативного будущего криптовалютных бирж во всем мире.

Случай CZ представляет собой столкновение между традиционно нерегулируемым характером криптовалют и установленной нормативной базой глобальных финансовых систем. Это также поднимает вопросы о будущем децентрализованных финансов (DeFi) и балансе между инновациями в криптопространстве и соблюдением нормативных требований.

Более того, ситуация в Чехии отражает культурные и экономические проблемы, с которыми сталкиваются руководители международного бизнеса, работающие в развивающихся технологических секторах, особенно в таких областях, как DeFi, где инновации часто опережают регулирование.