Будет ли запрещен Binance на Филиппинах? | Веб-трансляция BitPinas 32

Переиздано Платоном

Читают: 0

В недавнем интервью BitPinas комиссар SEC Келвин Лестер Ли раскрытый план Комиссии сотрудничать с Национальной комиссией по телекоммуникациям (NTC) в борьбе с незарегистрированными криптобиржами и платформами, работающими на Филиппинах, как указано в их рекомендациях.

На этой неделе SEC опубликовала важные рекомендации против Binance, ссылаясь на свои несанкционированные операции на Филиппинах. После этого на следующий день был разослан пресс-релиз, подкрепляющий положения интервью. В пресс-релизе подчеркивается намерение SEC работать с NTC над блокировкой этих веб-сайтов, прогнозируя, что исполнение закона начнется в течение следующих 90 дней.

В ответ на эти развивающиеся события BitPinas обратилась к Атти. Рафал Падилья, эксперт по правовым вопросам в области блокчейна, финансовых технологий и крипто-сектора на Филиппинах, предоставит обоснованный юридический анализ и подробно расскажет о потенциальном влиянии этой рекомендации на ландшафт web3 в стране.

Смотрите интервью здесь:

Будет ли запрещен Binance на Филиппинах? | Веб-трансляция BitPinas 32

Содержание

Примечания к эпизоду

Почему SEC выпустила такое предупреждение против Binance?

«Я не думаю, что можно изменить позицию SEC с политической точки зрения. Если это не очевидно, то, наверное, они не скажут об этом ни публично, ни официально, но это кажется совершенно очевидным по тому, что они занимают выжидательную позицию, что является разумным подходом», — пояснил адвокат.
До конца ноября Binance была найденный виновен в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) и побуждении финансового учреждения к нарушению BSA в США. Это произошло после того, как Министерство юстиции заявило, что Binance не смогла внедрить адекватные меры по борьбе с отмыванием денег (AML), что позволило преступникам использовать обмен для отмывания денег и уклонения от санкций.
«Они, должно быть, почувствовали, что пришло время прибегнуть к принудительным мерам и на Филиппинах. Похоже, что кунг может возникнуть в США, а возможно, и здесь, на Филиппинах», — добавил Падилья.
«Что касается рекомендаций, SEC указала на некоторые продукты, которые считаются ценными бумагами. SEC является регулятором ценных бумаг, и если она увидит платформу, предлагающую ценные бумаги на Филиппинах без необходимого разрешения, то это представляет собой нарушение Кодекса регулирования ценных бумаг (SRC). SEC как финансовый регулятор имеет полномочия обеспечивать соблюдение этих требований. И эта рекомендация, похоже, является первым залпом того, что произойдет дальше».

Разрешено ли NTC блокировать веб-сайты?

В 2022 году Антитеррористический совет (АТС) также координировал действия с НТС, чтобы заблокировать веб-сайты независимых СМИ и прогрессивных групп, связанных с коммунистическими повстанцами.
Однако бывший помощник судьи Верховного суда Антонио Карпио и Объединенная коллегия адвокатов Филиппин не согласились с этим шагом, заявив, что NTC не имеет права блокировать веб-сайты предполагаемых групп CPP-NPA.
Тот же случай произошел с Binance, но на этот раз Binance предполагаемо нарушила SRC.
«Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Но я подозреваю, что даже SEC обсуждает или размышляет над этим вопросом. Нам придется посмотреть, возможно ли это; они поговорят с НПС и, возможно, придут к консенсусу».
«Вполне возможно, что юрист Binance может усомниться в законности постановления NTC».

Binance теперь забанен в PH?

«Позвольте мне напомнить, что это всего лишь рекомендация; с юридической точки зрения это ничего не дает; это просто дает вам представление о том, что SEC может сделать в ближайшие дни, недели или месяцы, а также уже предупреждает общественность. Однако рекомендация не может юридически заставить Binance остановиться».
Однако все изменится, как только SEC издаст приказ о прекращении противоправных действий:
«И когда будет издан приказ о прекращении противоправных действий, он приобретет юридическую силу для возможного решения на Binance».
И как только SEC издаст приказ о прекращении противоправных действий в отношении Binance, «Binance имеет возможность или средство правовой защиты подать ходатайство об отмене приказа о прекращении противоправных действий».

Отмечает ли SEC криптовалюту как ценную бумагу?

В сообщении Комиссии говорится, что Binance предлагает и продает ценные бумаги без надлежащей регистрации в стране.
Согласно SRC, «Ценные бумаги» — это акции, участие или доли в корпорации, коммерческом предприятии или коммерческом предприятии, подтвержденные сертификатом, контрактом или документами, письменными или электронными.
Конкретные продукты Binance, которые спотовая торговля с использованием кредитного плеча, фьючерсных контрактов, опционных контрактов, сберегательных счетов в криптовалюте, услуг по стейкингу криптовалюты и платформы для первичных предложений монет, были помечены как безопасность. Но ни один токен не был помечен как ценный.
«Но продукт спотовой торговли, в котором предлагается кредитное плечо, по сути, является деривативным продуктом. А деривативы — это что-то в юрисдикции SEC.".

Возможно ли, что все нелицензированные криптобиржи будут заблокированы в PH?

«Я так не думаю. Как мы видим в рекомендациях SEC, они указали некоторые продукты, составляющие безопасность. В случае других обменов, SEC не предлагает больше продуктов».
Затем юрист посоветовал зарегистрированным на местном уровне биржам убедиться, что продукты, предлагаемые Binance и помеченные как ценные бумаги, больше не должны предлагаться.

Если проблема в лицензии, почему Binance не может вместо этого подать заявку на лицензию?

BSP определяет виртуальные активы как цифровые единицы обмена с централизованным администратором, децентрализованные с администратором или без него, либо созданные и/или полученные в результате вычислительных и производственных усилий. Центральный банк классифицирует криптовалюты как тип виртуального актива. Поставщики услуг виртуальных активов (VASP) — это те, которые облегчают обмен между виртуальными активами и бумажными валютами, виртуальными активами на виртуальные активы, хранение или передачу виртуальных активов. Таким образом, криптобиржи, такие как Binance, Coins.ph, PDAX и другие, должны получить лицензию VASP, чтобы иметь возможность легально работать в стране.
Щелкните здесь для просмотра лицензированные поставщики услуг виртуальных активов в стране.
Однако BSP также объявил, что не будет одобрять каких-либо новых поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в следующие три года. Согласно меморандуму, подписанному заместителем губернатора Чучи Фонасье, компании не смогут подавать заявки на получение лицензии VASP с 1 сентября 2022 года. В меморандуме говорится, что это реализуется для анализа текущего локального виртуального рынка в Филиппины.
В июне 2022 года Чанпэн Чжао (он же CZ), тогдашний генеральный директор Binance, объявило что фирма планирует получить лицензии у финансовых регуляторов Филиппин. Инициатива Binance направлена на предоставление более локализованных услуг в стране и привлечение инвестиций в местные банки и поставщиков платежных услуг.
Затем, в сентябре 2022 года, Binance заявила, что продолжит приобретение лицензий поставщика услуг виртуальных активов (VASP) и эмитентов электронных денег (EMI). приобретение местной компанииГенеральный директор Binance Philippines Кеннет Стерн на круглом столе со СМИ, на котором также присутствовал BitPinas.
Это была последняя информация о планах Binance по приобретению лицензии VASP. Больше года обновлений не было.
«Я думаю, что это потенциальная проблема: пробел в регулировании бирж. Будут ли они регистрироваться как биржа или как брокер-дилер?» — спросил адвокат.
«Мы предполагаем, что Binance получила уведомление о том, что (подача заявки на лицензию в течение следующих 90 дней) в настоящее время невозможна».
И если, скажем, Binance успешно получила лицензию, Binance будет вынуждена удалить такие продукты, как торговля деривативами, торговля фьючерсами, кредитование и многое другое. Таким образом, они могут предлагать только спотовую торговлю, как это делают местные биржи.

В стране работает множество международных бирж незаконно. Почему Binance получила первое уведомление?

«Я думаю, что один из ответов на этот вопрос заключается в том, что Binance — лидер рынка, крупнейшая криптовалютная биржа на Филиппинах».
Но обратите внимание также, что это не первый раз, когда SEC выпускает рекомендацию против нелицензированной централизованной криптовалютной биржи.
В мае 2023 года оно выпустило предупреждение против Джемини Траст Компани, ООО, которая предлагает свой продукт Gemini Derivatives без необходимой регистрации и лицензий на Филиппинах.
Он также выпустил строгую рекомендацию против ОКТАФКС/ОКТА ТРЕЙДИНГ, подчеркивая, что компания не уполномочена продавать или предлагать ценные бумаги в стране.

Если Binance забанили в PH, можем ли мы использовать VPN, чтобы обойти это правило?

У Binance есть инструмент защиты от VPN, связанный с процессом KYC; таким образом, использование VPN для доступа к Binance может оказаться невозможным.
«Я думаю, что они будут серьезно относиться к обеспечению безопасности пользователей при использовании приложения».

Что делать с нашими активами на Binance?

В сообщении регулирующее агентство уже посоветовало филиппинцам закрыть свои позиции и вывести свои активы на Binance.
«Илилипат на местных биржах? Махирап мангавин, но мы всегда должны поощрять людей к самоопеканию».
«Поделитесь своими сведениями о том, как осуществлять самообслуживание, а также о многих децентрализованных биржевых платформах. Помните, что у вас есть децентрализованные альтернативы, которые вы можете рассмотреть».

Считаются ли платформы вывода денег на Binance инструментами?

В Binance P2P пользователи могут выводить свои средства через GCash, BPI, UnionBank и другие.
По мнению Падиллы, эти платежные платформы не следует рассматривать как средства обеспечения незарегистрированной биржи.
«Я не думаю, что это само по себе является нарушением КГД. Я вижу, что это может быть скорее проблема отмывания денег, чем проблема ценных бумаг».
Но обратите внимание, что в сообщении не упоминается, что P2P-транзакции в Binance считаются ценными бумагами.

Если я продолжаю торговать на Binance, несмотря на рекомендации, буду ли я оштрафован?

"Нет. Это будет незаконно, если мы хотим продолжать торговать на Binance. Хинди наман иян паранг сугал. Но по определению это не азартная игра, и ваша торговля на Binance и любой другой незарегистрированной криптовалютной бирже не является незаконной».
Но как юрист я чувствую себя обязанным повторить рекомендации SEC. И не имеет значения, является ли это приказом о прекращении противоправных действий, рекомендация ясна, и мы должны принять это во внимание.".

Эта статья опубликована на BitPinas: [Резюме] Будет ли запрещен Binance на Филиппинах? | Веб-трансляция BitPinas 32

Предупреждение:

Прежде чем инвестировать в какую-либо криптовалюту, важно, чтобы вы провели собственную комплексную проверку и обратились за соответствующими профессиональными советами по поводу вашей конкретной должности, прежде чем принимать какие-либо финансовые решения.
BitPinas предоставляет контент для исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Ответственность за ваши действия лежит исключительно на вас. Этот веб-сайт не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести, и не будет требовать присвоения вашей прибыли.