WazirX, крупнейшая криптобиржа Индии по объему торгов, занесла в черный список более 2,431 учетную запись в период с октября 2022 года по март 2023 года на основе своего внутреннего процесса мониторинга, а также под руководством правоохранительных органов (LEA).
Смотрите соответствующую статью: Индия вводит правила отмывания денег в криптоиндустрии
Быстрые факты
- WazirX также получил 431 запрос от правоохранительных органов на общий объем транзакций на платформе в размере 390 миллионов долларов США в период с октября 2022 г. по март 2023 г. говорится в его 4-м отчете о прозрачности выпущен во вторник. Из них 46 запросов поступили от зарубежных ПОО и 385 запросов от индийских агентств.
- В отчете говорится, что за этот период на бирже произошло более 396,000 XNUMX взаимодействий пользователей.
- WazirX сообщила в своем отчете, что сотрудничает со сторонними поставщиками услуг криминалистических инструментов, такими как TRM Labs и Chainalysis, для мониторинга и расследования транзакций.
- WazirX заявила, что сообщала о подозрительных транзакциях, когда объемы торгов пользователей не соответствовали индивидуальному финансовому положению или доходу, а также о транзакциях пользователей с высоким риском, полученных от сторонних криминалистических инструментов. Биржа также сообщила о пользователях, которые не предоставили запрошенную информацию или разъяснения относительно источника средств или подтверждения дохода.
- Ранее в этом месяце Индия сделала значительный шаг в направлении регулирования криптовалютной индустрии, расширив Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA) для включения цифровых активов. Криптовалютные биржи, такие как WazirX, теперь обязаны проводить комплексную проверку транзакций и сообщать властям о подозрительных транзакциях.
- Министерство финансов Индии сказал ранее в этом месяце что Управление правоприменения, агентство по борьбе с финансовыми преступлениями страны, расследует «несколько дел», связанных с криптовалютами, в соответствии с положениями PMLA и Закона об управлении иностранной валютой. К настоящему времени были конфискованы доходы от преступной деятельности на сумму около 115.7 млн долларов США, а пять человек были арестованы по обвинению в отмывании денег.
- Некоторые из зарубежных правоохранительных органов, с которыми WazirX работал в течение шести месяцев, включают, среди прочего, Департамент полиции Торонто, Департамент полиции Дортмунда, окружного прокурора округа Нью-Йорк. Индийские правоохранительные органы, с которыми работал WazirX, включают, среди прочего, Национальное агентство расследований и Управление по обеспечению соблюдения законов.
- Смотрите соответствующую статью: Джанет Йеллен призывает к сильной нормативно-правовой базе для криптовалют, поскольку Индия возглавляет усилия G20 по регулированию
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
- :является
- 000
- 2022
- 2023
- 7
- a
- О нас
- Учетная запись
- Учетные записи
- Действие (Act):
- агентствах
- агентство
- среди
- и
- МЫ
- за участие
- гайд
- AS
- Активы
- адвокат
- Власти
- основанный
- между
- блокирование
- Блоки
- by
- chainalysis
- расходы
- сотрудничало
- Проводить
- страны
- округ
- Преступление
- Криминальное
- крипто-
- криптообмен
- криптовалюты
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchanges
- Криптовалютная индустрия
- Кафедра
- DID
- Интернет
- Цифровые активы
- усердие
- направление
- район
- в течение
- Ранее
- принуждение
- ДИРЕКЦИЯ ПО ПРАВОПРИМЕНЕНИЮ
- обмена
- Биржи
- расширяющийся
- борьба
- финансы
- финансовый
- финансовое преступление
- Что касается
- иностранный
- иностранная валюта
- судебный
- Рамки
- от
- средства
- G20
- Есть
- высокий риск
- HTTPS
- in
- включают
- доход
- Индия
- Индийская кухня
- индийская криптобиржа Wazirx
- individual
- промышленность
- информация
- взаимодействие
- в нашей внутренней среде,
- ходе расследования,
- IT
- ЕГО
- JPG
- Labs
- крупнейших
- Крупнейшая криптовалюта
- Отмывание
- закон
- правоохранительной
- Лиды
- такое как
- управление
- Март
- Совпадение
- миллиона
- министерство
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- Мониторинг
- Месяц
- месяцев
- национальный
- Новые
- New York
- октябрь
- of
- on
- Другое
- период
- лиц
- Платформа
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- Полиция
- Производство
- доходы
- процесс
- доказательство
- обеспечивать
- поставщики
- Push
- получила
- по
- правила
- регуляторы
- Связанный
- выпустил
- отчету
- Сообщается
- Запросы
- обязательный
- Сказал
- изъяли
- обслуживание
- поставщики услуг
- значительный
- ШЕСТЬ
- Шесть месяцев
- So
- уже
- Источник
- Статус:
- Шаг
- сильный
- такие
- подозреваемый
- подозрительный
- который
- Ассоциация
- информация
- Источник
- Эти
- сторонние
- в
- инструментом
- инструменты
- Торонто
- Всего
- к
- торговать
- Торговля
- объемы торгов
- сделка
- Сделки
- Прозрачность
- вторник
- под
- призывы
- Информация о пользователе
- пользователей
- объем
- тома
- WazirX
- ЧТО Ж
- в то время как
- КТО
- работавший
- стоимость
- Йеллен
- зефирнет