Genesis Global Trading оштрафована на 8 миллионов долларов и теряет лицензию на криптовалюту в Нью-Йорке из-за несоблюдения требований по борьбе с отмыванием денег - TechStartups

Переиздано Платоном

Читают: 0

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка объявил в пятницу, что Genesis Global Trading, дочерняя компания Digital Currency Group (DCG), заплатит штраф в размере 8 миллионов долларов и откажется от своей криптовалютной лицензии после расследования, которое выявило существенные недостатки в борьбе с отмыванием денег компании. и программы кибербезопасности.

Было установлено, что Genesis, маркет-мейкер и брокерская фирма криптовалют, не смогла обеспечить эффективную программу соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и требованиям Закона о банковской тайне. Кроме того, компания не подавала адекватных отчетов о подозрительной деятельности, которые необходимы для того, чтобы сообщить правоохранительным органам о конкретных транзакциях, сообщает Reuters. переправу.

В ответ на эти выводы суперинтендант NYDFS Адриенн Харрис заявила: «Неспособность Genesis Global Trading поддерживать программу функционального соответствия продемонстрировала игнорирование нормативных требований департамента и подвергла компанию и ее клиентов потенциальным угрозам».

В рамках штрафа Genesis откажется от своей «BitLicense», нормативного требования для криптовалютных компаний в Нью-Йорке, которое требует соблюдения требований «знай своего клиента», борьбы с отмыванием денег и требований к капиталу. Genesis имеет BitLicense с 2018 года.

Эта новость появилась после того, как еще одна дочерняя компания Digital Currency Group (DCG), крипто-кредитор Genesis Global Capital, в прошлом году подала заявление о банкротстве, не связанное с Genesis Global Trading. Банкротство произошло после краха криптовалютной биржи FTX. Стоит отметить, что Genesis Global Capital не имела BitLicense от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS).

DCG также была материнской компанией криптопубликационного издания CoinDesk до его закрытия.обмен цифровыми активами от старых до институциональных. Сделка оказалась выгодным шагом для основателя и генерального директора DCG Барри Силберта, который получил значительную прибыль от своей первоначальной покупки CoinDesk за 500,000 2016 долларов в XNUMX году.