FTX вывела средства на 1.2 миллиарда долларов из-за того, что доверие к биржевому гиганту колеблется

Резервы FTX находятся в осаде, поскольку волна пользователей выводит свои активы с биржи деривативов из-за ее зависимости от своего токена FTT и отношений с дочерней компанией Alameda Research. вызывают сомнения о его финансовой мощи. 

8 ноября, Нансен сообщили, что пользователи FTX вывели с биржи токены Ether и ERC-1.2 на сумму 20 миллиарда долларов за последние 24 часа и внесли всего 540 миллионов долларов за тот же период. 

Тревожное развитие

По данным FTX, резервы биткойнов на одном этапе упали до нуля данным от КриптоКвант. А FTT, родной токен биржи, упал более чем на 22% за последние 24 часа. Это тревожное событие, поскольку на прошлой неделе CoinDesk сообщил, что на FTT приходится 40% баланса Alameda Research. Alameda — это частная торговая фирма, взаимозависимая с FTX. 

Тем не менее, вывод средств вызывает наибольшее беспокойство, поскольку они могут подорвать ликвидность FTX. Бобби Онг. соучредитель агрегатора криптографических данных CoinGecko сообщил The Defiant, что снятие средств 7 ноября привело к самому большому ежедневному оттоку с FTX за всю историю наблюдений. «Это может существенно повлиять на объемы и долю рынка FTX в будущем», — сказал Онг.

Кризис уверенности

Внезапные шаги показывают, что FTX, лидер на криптовалютных рынках с ежедневным объемом торгов в 13 миллиардов долларов, переживает кризис доверия. Как провал централизованного крипто-кредитора Цельсия и Экосистема блокчейна Terra продемонстрированный ранее в этом году, достаточно лишь смены настроений, чтобы спровоцировать бегство от активов крупнейших игроков в криптовалюте. Тесные связи между FTX и Alameda Research уже давно вызывают опасения, что эти две фирмы не полностью прозрачны в отношении своих активов вне сети.

Между тем аналитики сообщили Alameda и FTX продают другие активы, чтобы поддержать цену FTT. В понедельник Binance, конкурент FTX, нанесла удар, объявив, что планирует сбросить токены FTT на рынок, по словам генерального директора Чанпэна Чжоу, также известного как CZ. 

Зараза уже распространяется. Биткойн упал на 5% за последние 24 часа, а эфир упал почти на 6%. Непокорный терминал. А Солана потерял 12%. FTX является крупным инвестором и сторонником сети блокчейнов уровня 1.

Сэм Бэнкман-Фрид, миллиардер, основатель FTX и Alameda, не обращался к кризису с понедельника. «Конкурент пытается преследовать нас ложными слухами», — сказал он. чирикнул. «FTX в порядке. Активы в порядке».

Некоторые криптоинвесторы выразили уверенность в фундаментальной надежности FTX. «Я лично предполагаю, что, несмотря на операционный дискомфорт, Alameda сможет пережить этот шторм либо за счет мобилизации существующих денежных резервов, либо за счет привлечения нового капитала SBF для спасения в случае необходимости», — сказал The Defiant Дэниел Бар, основатель Bitfwd Capital.

Проблемы для FTX и Alameda начались 2 ноября, когда CoinDesk переправу что «частный финансовый документ» с подробным описанием баланса Alameda от 30 июня показал, что почти 6 млрд долларов из его баланса в 14.6 млрд долларов были токенами FTT. Поскольку оборотное предложение FTT в то время составляло более 2 миллиардов долларов, активы биржи FTT были больше, чем мог поглотить открытый рынок, что ставило под сомнение способность FTX обслуживать свои долги.

Ставка FTT

FTX и Alameda заявили, что документ дает устаревшую картину их финансов. Генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон написала в Твиттере, что фирма владеет активами на сумму более 10 миллиардов долларов, которые не отражены в документе, и с тех пор выплатила большую часть своих кредитов.

Но 6 ноября Binance, главный конкурент FTX и бывший инвестор биржи, усилила давление, объявив, что продать свою значительную долю в FTT. «Объявление CZ о том, что Binance выйдет из своей позиции FTT, привело к первоначальному падению FTT на 11.5% до 21.96 доллара», — сказал Онг.

Binance заявила, что постарается свести к минимуму влияние своей торговли на рынок, и Эллисон предложил направить Аламеду на покупку токенов FTT по 22 доллара за штуку. Binance прямо не заявила, примет ли она предложение FTX, но ее генеральный директор Чанпэн Чжоу sпредположил, что он будет открыт для этой идеи в обмен на BNB на сумму 580 миллионов долларов.

«Различные крипто-звезды Твиттера призывают других продавать свои FTT, и, похоже, к этим призывам прислушиваются, поскольку токен преодолел ценовой барьер в 22 доллара», — сказал The Defiant Марк Монфорт, соучредитель венчурной студии web3 NotCentralised. 

Миллиардеры с сокращениями

Противостояние между двумя крипто-титанами, известными просто своими инициалами, привлекло внимание криптовалют.

«Миллиардеры с аббревиатурами имен дерутся, и в результате мы теряем деньги», чирикнул Коби, известный крипто-влиятельный человек.

Хасу, руководитель стратегии Flashbots, Чимед в:. «Токсичное соперничество часто ухудшает структуру отрасли, что приводит к худшему результату для всех». 

Драма побудила многих пользователей вывести свои активы из FTX в качестве меры предосторожности против ее возможной неплатежеспособности, при этом стоимость резервов FTX упала на $ 955M за одну неделю, по данным Dune Analytics.

Скептики осуждают закон о криптовалюте и «Руководство по отраслевым нормам» SBF как вредные для DeFi

Критики выступают против потенциального законодательства, которое «убьет DeFi»

8 ноября Statelayer SudoSwaps пятнистый что среди операций по снятию средств, недавно обработанных FTX, были только транзакции на сумму менее пятизначной суммы. 

Жюльен Бутелу из Curve Finance чирикнул что его команда вывела более 100 миллионов долларов из FTX и Binance. «Пристегните ремни безопасности, взлет неизбежен», — сказал он.

Майкл МакКуэйд, менеджер по развитию в Bloq, фирме, занимающейся инфраструктурой web3, заметил, что доходность стейблкоинов на американской платформе FTX подскочила до 84% на фоне кризиса ликвидности. «Предположим, что большинство из этих лонгов не знают, что ставка настолько высока, и закроют свои позиции, как только узнают».

Между тем, симбиоз между FTX и Alameda Research оказался в центре внимания. Похоже, что Alameda Research помогает поддерживать поток активов через биржу на фоне растущего спроса на вывод средств.

Полная картина

7 ноября Ларри Чермак, криптовалютный журналист, поделился таблица отслеживание баланса кошельков, которые предположительно контролируются Alameda Research, в социальных сетях. Данные показали, что балансы кошельков упали на 47% до 230 миллионов долларов за последний месяц, включая 104 миллиона долларов, которые были отправлены на FTX.

Данные также свидетельствуют о том, что Аламеда также перевела 121 миллион долларов в Genesis, институциональную платформу для торговли и доходности криптовалют. 

Чермак пришел к выводу, что Аламеда избавляется от своих активов SOL, чтобы защитить уровень поддержки FTT на уровне 22 долларов. Однако он также предостерег что данные в сети не дают полной картины финансов Alameda. «Существует много оффчейн-холдингов, и также теоретически возможно, что Аламеда просто создает новые кошельки, поэтому таким идиотам, как я, не так легко отследить», — сказал Чермак.

7 ноября FTX отозвала ETH на сумму 3 миллиона долларов от Gearbox Protocol, несмотря на комиссию за снятие средств в размере 20 ETH, которую можно было бы избежать, подождав еще неделю.

«Абсолютно абсурдно, что никакие внутрисетевые сыщики не могут раскрыть холодный(е) кошелек(и) FTX, и сами FTX не публикуют никакой информации о них», чирикнул криптоинвестор и влиятельный человек, DCinvestor. «Alameda опережает FTX… не говоря уже о том, что Alameda также одновременно переворачивает каждую диванную подушку для мелочи в сети в процессе. Трудно представить, как они могли сделать это еще хуже, чем сейчас».

Горячий кошелек

8 ноября Бен Чжоу, соучредитель биржи с кредитным плечом Bybit, чирикнул что Alameda нарушила условия продажи при покупке своих токенов BIT и сбросила значительную долю своих токенов на рынки. Сообщество BitDAO потребовало ответа в течение 24 часов и ожидает около $600,000 стоит ФТТ.

Чжоу сказал, что FTX согласилась не продавать ни один из своих 100 миллионов токенов в течение трех лет после их покупки. Ву Блокчейн, крипто-репортер, чирикнул что FTX в настоящее время держит 97 миллионов токенов BIT в своем горячем кошельке, меньше, чем обещала не продавать. 

Эллисон ответ «В данный момент занят, но это были не мы, вы получите подтверждение наличия средств, когда все успокоится». Чжоу поблагодарил Кэролайн за быстрый ответ. «Я уверен, что Аламеда сможет пройти через нынешние проливы», — сказал он. — сказал.