FTX и ее основатель Bankman-Fried перенаправили 200 миллионов долларов клиентских денег для финансирования инвестиций в 2 технологических стартапа.

FTX и ее основатель Bankman-Fried перенаправили 200 миллионов долларов клиентских денег для финансирования инвестиций в 2 технологических стартапа.

Отметка времени: 29 декабря 2022 г., 5:52
Исходный узел: 1791220

Согласно жалобам, поданным Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Объявление было сделано всего через несколько дней после того, как опальный бывший основатель FTX был освобожден под залог в размере 250 миллионов долларов в ожидании суда по обвинению в мошенничестве и других уголовных обвинениях.

SEC обвинила FTX и Bankman-Fried в «организации схемы по обману инвесторов». Согласно жалобам SEC, в марте FTX через свое подразделение FTX Ventures инвестировала 100 миллионов долларов в финтех-стартап Dave. Дейв стал публичным за два месяца до инвестиций FTX через специальную компанию по приобретению (SPAC).

Другим предприятием, на которое ссылается SEC, был раунд инвестиций в размере 100 миллионов долларов в сентябре для компании Web3 под названием Mysten Labs. Мы освещали историю тогда, когда Mysten Labs объявила о привлечении финансирования в размере 300 миллионов долларов во главе с FTX при оценке более $2 млрд.

Инвестиции FTX в Mysten Labs сопровождались еще 200 миллионами долларов от других инвесторов, включая Andreessen Horowitz (криптовалюта a16z), Apollo, Binance Labs, Franklin Templeton, Coinbase Ventures и Lightspeed Venture Partners, среди прочих. Mysten Labs была основана в 2021 году Эммануэлем Абиодуном, Эваном Ченгом и Джорджем Данезисом.

Инвестиции были первым выявленным примером того, как FTX и Bankman-Fried использовали деньги клиентов для венчурного финансирования. Эти две сделки также открывают дверь для возврата средств, поскольку юристы FTX по банкротству пытаются возместить депозиты клиентов в размере 32 миллиардов долларов, которые только что исчезли из FTX, казалось бы, в одночасье.

Dave and Mysten Labs не связаны с предполагаемыми правонарушениями

Комиссия по ценным бумагам и биржам не связывала Дейва или Mysten Labs с какими-либо предполагаемыми правонарушениями в империи Бэнкмен-Фрид. В интервью CNBC генеральный директор Дейв Джейсон Уилк сказал, что инвестиции FTX в компанию уже должны быть погашены с процентами к 2026 году. Уилк добавил: «Важно заявить, что мы не знали, что FTX или Alameda используют активы клиентов. делать инвестиции».

Однако, в отличие от Дэйва, инвестиции Bankman-Fried в Mysten Labs были сделкой с акционерным капиталом. Поскольку Mysten по-прежнему является частной компанией, в кодексе США о банкротстве нет четко определенного процесса, позволяющего юристам FTX по банкротству вернуть эти средства.

Между тем, соучредитель FTX Гэри Ван и генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон уже признали себя виновными в мошенничестве и заключили сделку с федеральной прокуратурой. 28-летний Эллисон и 29-летний Ван признали себя виновными по семи пунктам, включая мошенничество с использованием электронных средств связи и сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, вытекающие из их руководящих должностей в FTX и Alameda соответственно.

Согласно судебным документам, федеральная прокуратура одобрила планы разрешить соучредителю FTX Гэри Вангу и генеральному директору Alameda Research Кэролайн Эллисон внести залог после того, как оба признали себя виновными в поддержке многомиллиардного мошенничества, предположительно совершенного бывшим генеральным директором FTX Бэнкманом-Фридом.

Два бывших руководителя FTX внесли залог в размере 250,000 8 долларов каждый, сдали свои американские паспорта и получили ограничения на поездки только в пределах континентальной части Соединенных Штатов. Взамен они признали свою роль в поддержке мошенничества на XNUMX миллиардов долларов, в результате которого миллионы клиентов остались без вложений и дестабилизировалась криптоиндустрия.

комп-пр2022-234

Отметка времени:

Больше от Техстартапы