Размещено 16 октября 2023 г. в 11:05 по восточному стандартному времени.
В разрушительных показаниях защиты бывший руководитель технического отдела FTX Нишад Сингх подробно описал случаи издевательского поведения со стороны бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида, а также многочисленные случаи, когда SBF использовал средства клиентов для подпитки своих расходов.
Сингх описал организацию, которая якобы обманывала клиентов FTX, свободно тратя активы клиентов на опрометчивые инвестиции, спонсорство и политические действия, и все это по указанию Бэнкмана-Фрида, а также стиль руководства, который запугивал и унижал любого, кто не соглашался с ним или выражал обеспокоенность. Показания Сингха перекликаются с комментариями двух других главных свидетелей обвинения в течение первых двух недель: бывшего генерального директора Alameda Кэролайн Эллисон и бывшего технического директора FTX Гэри Ванга.
«Я был ошеломлен и напуган. Я чувствовал себя по-настоящему преданным, потому что пять лет крови, пота и слез, потраченных мной и многими сотрудниками на достижение чего-то, что, по моему мнению, было прекрасной силой добра, обернулись таким злом», — сказал Сингх. «Я знала, что клиентов предают. Очень многим клиентам пришлось довериться нам».
31-летнему SBF, как его еще называют, предъявлено семь обвинений в уголовных преступлениях, включая мошенничество с использованием электронных средств, сговор с целью отмывания денег и нарушения финансирования избирательной кампании. Прокуроры утверждают, что Бэнкман-Фрид использовал средства клиентов для покупки элитной недвижимости и других расходов, а также для поддержки проблемного торгового подразделения FTX, Alameda Research. Если его признают виновным, он может провести десятилетия в тюрьме. Сингх, Эллисон и Ван дают показания в пользу обвинения в рамках соглашения о признании вины, которое, как они надеются, убережет их от тюрьмы.
Сингх, который производил впечатление серьезного и обладающего твердой совестью, сказал присяжным, что SBF продолжал тратить чрезмерно даже после того, как узнал о дыре в 8 миллиардов долларов в балансе Аламеды, которая быстро росла, когда криптовалютные рынки резко упали после краха экосистемы Терра Луна в мае. 2022. К сентябрю дефицит достиг 13 миллиардов долларов.
«Я узнал о дыре, и даже после этого, неявно и явно, я дал зеленый свет транзакциям, которые, как я знал, должны были копать дыру глубже и, следовательно, исходить из средств клиентов», — сказал Сингх.
Сингх, который был другом младшего брата Бэнкмана-Фрида и знал SBF со средней школы, был запуган ответчиком вскоре после того, как присоединился к Alameda в 2017 году, но он потерял веру в SBF из-за своего пренебрежения и кажущейся нечестности по отношению к финансовому менеджменту компании. «Я питал к нему большое восхищение и уважение», — сказал он. «Я думаю, что со временем многое из этого разрушилось, и я стал недоверчивым».
Чрезмерные расходы
Сингх рассказал о своей растущей обеспокоенности расходами Бэнкман-Фрида, несмотря на то, что компания все глубже погружалась в долги.
«Я часто приходил к Сэму и говорил, что, по моему мнению… расходы были слишком велики или что это не имело смысла – по сути, это было плохое деловое решение – и я также выражал, что мне немного неловко и стыдно. о том, сколько во всем этом излишеств и роскоши. Это не соответствовало тому, ради чего, как я думал, мы строим компанию».
Некоторые примеры превышения: в начале 1.5 года Alameda инвестировала 2022 миллиарда долларов в майнер биткойнов Genesis Digital Assets, а также 500 миллионов долларов в стартап в области искусственного интеллекта Anthropic и 200 миллионов долларов в инкубационную фирму K5, основанную Майклом Кивесом.
Сделка с K5 ускорилась после того, как SBF посетил вечеринку, посвященную Суперкубку в Лос-Анджелесе, с участием нескольких знаменитостей из списка лучших: Хиллари Клинтон, Дуга Эмхоффа, Кэти Перри, Орландо Блума, Кейт Хадсон, Леонардо Ди Каприо, Джеффа Безоса, [генерального директора Netflix] Теда. Сарандос, Кендалл Дженнер, Крис Дженнер и Кори Гэмбл.
Сингх сказал, что SBF описал это мероприятие как «самое впечатляющее собрание людей, которое он когда-либо собирал в одном месте», добавив, что соучредитель FTX сказал ему, что, если его попросят, K5, вероятно, мог бы организовать ужин FTX с Илоном Маском, бывшим президентом Бараком Обамой. , Рианна и Марк Цукерберг через месяц.
Когда Сингх увидел соглашение с K5, в котором предлагались сотни миллионов долларов бонусов Кивесу и его партнеру Брайану Бауму, а также 1 миллиард долларов для их венчурной фирмы, он был шокирован. «Я беспокоился, что партнерство с K5 и предоставление им таких больших денег будет очень токсичным для культуры FTX и Аламеды; что каждый день я активно пытался убедить – я чувствовал, что мы все это делали – что политиканство и социальное восхождение не будут вознаграждены, а здесь мы вознаграждали людей в непомерных размерах», – сказал Сингх.
Он добавил, что попросил SBF использовать для сделки его личные деньги, чтобы это не повлияло на культуру FTX.
Спонсорство и недвижимость
Сингх также подробно рассказал о своем шоке от 1.1 миллиарда долларов, потраченных FTX на спонсорство, например, права на название баскетбольной арены «Майами Хит» и поддержку со стороны ведущих знаменитостей, включая Стефа Карри, Тома Брэди, Жизель Бюндхен и Ларри Дэвида. Ему также не нравились расходы на недвижимость. Например, прежде чем переехать в свой роскошный пентхаус, Бэнкман-Фрид и его будущие соседи по комнате спорили о том, где им жить.
Изначально группа выбрала более скромную квартиру, но SBF захотел проверить пентхаус. «Сэму это очень понравилось», — сказал Сингх. «Сэм фанат представлений. И были серьезные разногласия по поводу того, стоит ли нам это делать, отчасти потому, что это было очень дорого, отчасти потому, что это просто суперпоказно».
Обсуждая это с SBF, Сингх сказал: «Сэм сказал, что заплатит 100 миллионов долларов за то, чтобы драма была просто закончена и ушла, что я воспринял как довольно явный знак, что мне следует заткнуться».
На вопрос «обмануть регуляторов»
В сентябре 2022 года Сингх обсудил с ответчиком отсутствие залога, необходимого Alameda для поддержки торговли фьючерсами. Сингх определил, что Аламеде не хватает 10 миллиардов долларов из того, что было необходимо для поддержки ее торговых позиций, и воспользовался своей кредитной линией в 65 миллиардов долларов, чтобы компенсировать этот многомиллиардный дефицит.
Бэнкман-Фрид поручил Сингху перевести личные токены SRM SBF, Эллисона и Ванга (которые были заблокированы и, следовательно, неликвидны) на основной торговый счет Аламеды. Сингх сказал, что цель передачи заключалась в том, чтобы «обмануть» CFTC (Комиссию по торговле товарными фьючерсами США), создав впечатление, будто Аламеда предоставила больше залога, чем на самом деле.
Сингх не осуществил перевод, заявив, что «это было неправильно». Сингх сказал: «Я был в порядке, отдав свое личное имущество. Я брал в долги и отдавал свои активы ради компании бесчисленное количество раз, но я понимал, что цель этого упражнения состоит в том, чтобы, вы знаете, обмануть регулятора США и обмануть сотрудников компании, и мне было не по себе. с этим».
Ночной разговор на балконе
Сингх, которого волновала неспособность FTX выплатить средства клиентам, осенью 2022 года провел вечернюю беседу с ответчиком на роскошном балконе их роскошной квартиры, в которой был бассейн и несколько шезлонгов. В этом выступлении Сингх сказал, что его беспокоит «NAV» Аламеды, что было его эвфемизмом для обозначения дыры, а Бэнкман-Фрид ответил: «Я не уверен, о чем стоит беспокоиться. NAV — это фантастика практически по всем параметрам».
Когда он спросил, сколько Аламеде не хватает, SBF ответил: «Это неправильный вопрос», а затем перешел к разговору о том, сколько он может «доставить» в различные сроки: около 5 миллиардов долларов за 24 часа, «существенно больше» в течение нескольких недель, а затем «существенно больше».
В какой-то момент Сингх сказал: «Иисус, черт возьми, Христос», а Бэнкман-Фрид сказал, что этот недостаток в несколько миллиардов долларов облагал его налогом примерно на 5–10% его производительности, в то время как Сингх ответил, что, по его мнению, это ударит по нему. намного сложнее.
Прокурор спросил Сингха, почему он не ушел. Он сказал, что подумывал об уходе из компании каждый день, но сказал: «Как я мог жить с самим собой, если мой уход спровоцировал падение, которое могло быть неизбежным?»
Сингх подробно рассказал, как он пытался сократить расходы в компании, и сказал, что сначала он был «приятно удивлен» и почувствовал, что может сократить расходы на пару сотен миллионов долларов. Но дальнейшие разговоры с SBF заставили его осознать, что то, что Сингх считал «обязательством», «не воспринималось всерьез», поскольку SBF не желал заключать соглашения об одобрении и спонсорстве, а это означало, что еще один миллиард долларов «был отправлен за дверь».
«Рассказывает» SBF
После того, как SBF вернулся из поездки по сбору средств на Ближний Восток, Сингх, который так редко встречался с бывшим генеральным директором FTX один на один, сказал, что это ежегодное явление, снова встретился с ним конфиденциально — на этот раз в одной из квартир Сэма. Начав с того, что у него дела идут плохо и он подумывает об уходе, он спросил SBF, как идут дела с «NAV». SBF, который стоял на кухне спиной к холодильнику, сказал, что может собрать от 0 до 5 миллиардов долларов. Он рассказал Сингху, что основной план состоит в том, чтобы добиться успеха FTX, и сказал Сингху: «Это во многом зависит от вас. Ты один из немногих, Нишад, кто может снять с меня такую работу, чтобы я мог сосредоточиться на остальном».
Сингх признал, что боялся пригласить SBF на встречу, и сказал, что, по его мнению, обвиняемый был «очень зол» и что встреча была «напряженной» с «долгими периодами молчания». Затем он перечислил некоторые из того, что он назвал «рассказами Сэма», когда он расстроен, и то, как SBF показал их в этом разговоре: «выпятил грудь… руки назад, он скрежетал пальцами, закрывал глаза, скрипел зубами или язык у него во рту, и когда он открывал их, чтобы ответить, он как бы пристально смотрел на меня. … В конце концов я извинился перед ним за то, что попросил о встрече, и я мог сказать, что это было так нежелательно».
Нарушения в отношении финансирования кампании
Сингх признал себя виновным по обвинениям, связанным с нарушением законов о финансировании избирательной кампании, которые включали в себя пожертвования, сделанные от его имени, даже если они финансировались от Аламеды или были заимствованы у FTX. Некоторые из этих кредитов были использованы для кампании политических пожертвований Бэнкмана-Фрида и для финансирования комитета политических действий его брата «Защита от пандемий» (GAP).
Кроме того, он заявил, что участвовал в фальсификации и предоставлении аудиторам данных о доходах FTX за 2021 год задним числом. SBF хотел, чтобы доход FTX, составлявший 950 миллионов долларов, составлял 1 миллиард долларов, потому что доход FTX будет отображаться в электронной таблице, которая будет представлена инвесторам. SBF предложил создать фальшивый доход, полученный задним числом в течение года, от взимания платы за предоставление услуг по стейкингу Serum.
Последние дни перед крахом
Когда 5 ноября вывод средств начал ускоряться, Сингх «обеспокоился, что это может означать гибель и конец наших попыток обезопасить клиентов, а также положить конец продолжающемуся мошенничеству», поскольку он знал клиентов, которые ожидали полного доступа к своим активам. , не знал, что их не поддержали.
Хотя у Сингха, похоже, было сильное чувство добра и зла, даже он в конечном итоге делал вещи, которыми не гордился. Примерно в это же время он отправил SBF сигнальное сообщение, в котором спрашивал, «может ли он совершить какие-нибудь фиктивные транзакции, чтобы выглядело так, будто я выплатил эту сумму, которую был должен».
Сингх объяснил, что он имел в виду транзакции, датированные задним числом, а это «то, что я знал, что можно было сделать, потому что Сэм сделал предложение… однажды мне в других контекстах». Сингх признал это, «чувствовал себя неправым» и сказал, что не пытался оправдать себя, но сказал: «Все эти дни я находился на разных уровнях здравого ума».
6 ноября он сообщил, что в одной из квартир Бэнкман-Фрида собралась военная комната, на которой присутствовали Сингх, SBF, Эллисон, Ван, Рамник Арора и, по телефону, глава FTX Digital Markets Райан Саламе, которые все работали над черновиком твита. тема Банкмана-Фрида. «Был момент, когда они обсуждали, следует ли характеризовать FTX как платежеспособную или хорошо капитализированную компанию. Оба определения мне очень не нравились. Я чувствовал, что ни то, ни другое неправда».
Сингх наклонился над диваном и сказал что-то вроде: «Мне это не нравится. Я отказываюсь». Он свидетельствовал: «Они с некоторым раздражением признали это и продолжили». Сингх хотел остановить вывод средств, а не делать заявления о силе FTX. Он сказал: «В разговоре я услышал мнения о том, что эти твиты должны быть действительно сильными, что я понял как эвфемизм, обозначающий особенное введение в заблуждение таким образом, чтобы окончательно подавить страхи».
8 ноября в чате Signal Сингх и Бэнкман-Фрид обсудили тот факт, что адвокат Дэн Фридбург рассержен и что Саламе может уйти в отставку. Затем Сингх написал: «Им, возможно, нужно знать, что это организовала не куча людей».
В своих показаниях Сингх объяснил: «Я действительно хотел, чтобы Сэм разъяснил, какова была роль каждого в этом мошенничестве… Я хотел, чтобы он разъяснил, что я не организовывал это и что я узнал об этом очень поздно. Я хотел, чтобы Сэм пояснил, что он организовал это. … Я, конечно, был виноват в том, что участвовал в этом с сентября, но не считаю, что я сделал дыру. А во-вторых, я хотел, чтобы состояние моих отношений с этими людьми, которых я любил и старался поступать правильно, оставалось нетронутым и чтобы они не ненавидели меня».
Именно во время этой части своих показаний Сингх рассказал, что он «был на грани самоубийства в течение нескольких дней». Вскоре после этого его прямые показания закончились, а это означает, что во вторник утром ему предстанет перекрестный допрос.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://unchainedcrypto.com/former-ftx-engineering-head-details-financial-management-sbf-bullying/
- :является
- :нет
- :куда
- 1 млрд долларов США
- $ 100 миллионов
- $UP
- 1
- 11
- 16
- 2017
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 362
- 8
- a
- -List
- в состоянии
- О нас
- об этом
- ускорять
- ускоренный
- доступ
- Учетная запись
- признанный
- через
- Действие
- активно
- добавленный
- добавить
- восхищение
- признал
- влиять на
- боящийся
- После
- против
- ДОГОВОР
- AI
- Alameda
- АЛАМЕДА ИССЛЕДОВАНИЯ
- выравнивать
- Все
- якобы
- почти
- причислены
- Среди
- количество
- суммы
- an
- и
- -Анджелесе
- годовой
- Другой
- Антропный
- любой
- кто угодно
- откуда угодно
- Квартира
- апартаменты
- МЫ
- Арене
- продемонстрировав тем самым
- ARM
- около
- AS
- спросить
- спрашивающий
- Активы
- At
- попытки
- Аудиторы
- прочь
- назад
- со спинкой
- Плохой
- Баланс
- Баланс
- Bankman-Фрид
- Барак Обама
- Баскетбол
- BE
- красивая
- стали
- , так как:
- было
- до
- начал
- начало
- не являетесь
- Безос
- миллиард
- Bitcoin
- Биткойн-шахтер
- кровь
- Цвести
- бонусов
- брать в долг
- изоферменты печени
- Bryan
- Строительство
- издевательства
- бизнес
- но
- by
- под названием
- пришел
- Кампания
- CAN
- капитализированный
- Кэролайн Эллисон
- знаменитости
- Генеральный директор
- конечно
- CFTC
- охарактеризовать
- расходы
- зарядка
- проверка
- главный
- Главный технический директор
- выбранный
- Очистить
- Восхождение
- закрытие
- Соучредитель
- коллапс
- Залог
- лыжных шлемов
- удобный
- приход
- Комментарии
- комиссии
- совершать
- комитет
- товар
- Компания
- Компании
- Беспокойство
- Обеспокоенность
- считается
- Заговор
- контексты
- продолжающийся
- Разговор
- Беседы
- Расходы
- может
- Пара
- Создающий
- кредит
- крипто-
- Crypto Markets
- Культура
- клиент
- Клиенты
- Порез
- Сокращение расходов
- Давид
- день
- Дней
- сделка
- Акции
- Долг
- десятилетия
- решение
- более глубокий
- Защита
- ДЕФИЦИТ
- Определения
- зависит
- описано
- подробный
- подробнее
- определены
- разрушительный
- DID
- различный
- Интернет
- Цифровые активы
- Ужин
- направлять
- направление
- обсуждается
- обсуждающий
- обсуждение
- do
- дело
- долларов
- пожертвование
- пожертвований
- сделанный
- Dont
- гибель
- Двери
- Дуг
- проект
- Драма
- вождение
- в течение
- Рано
- восток
- - подтверждает ее слова
- экосистема
- Эллисон
- Элон
- Elon Musk
- сотрудников
- конец
- закончился
- Поддержка..
- Подтверждения
- Проект и
- сущность
- имущество
- Даже
- вечер
- События
- НИКОГДА
- Каждая
- каждый день
- повседневный
- все это
- Примеры
- избыток
- чрезмерно
- выполнять
- Упражнение
- ожидаемый
- расходы
- дорогим
- объяснены
- экспресс
- выраженный
- Глаза
- Face
- лица
- факт
- вера
- не настоящие
- Осень
- вентилятор
- фантастический
- страх
- СПЕЦЦЕНА
- чувствовать
- фелония
- ошибка
- несколько
- финансы
- финансовый
- финансовый менеджмент
- конец
- палец
- Фирма
- Во-первых,
- 5
- Фокус
- после
- Что касается
- Форс-мажор
- Бывший
- найденный
- Основана
- мошенничество
- часто
- друг
- от
- FTX
- Генеральный директор FTX
- Соучредитель FTX
- Цифровые рынки FTX
- топливо
- полный
- фонд
- фундированный
- Фандрайзинг
- средства
- далее
- будущее
- Фьючерсная торговля
- Торговля фьючерсами
- Игра
- разрыв
- Гэри
- Гэри Ван
- собранный
- Genesis
- Генезис Диджитал
- данный
- Отдаете
- Go
- будет
- хорошо
- выросли
- измельчениия
- группы
- виновный
- было
- остановить снятие средств
- Руки
- Сильнее
- ненавидеть
- Есть
- имеющий
- he
- здесь
- High
- его
- его
- Удар
- Отверстие
- надежды
- ЧАСЫ
- Как
- HTTPS
- огромный
- сто
- Сотни
- сотни миллионов
- i
- if
- впечатляющий
- in
- В других
- неспособность
- В том числе
- повышение
- ИНКУБАЦИЯ
- первоначально
- пример
- случаев
- в
- инвестиций
- Вложения
- Инвесторы
- вовлеченный
- IT
- ЕГО
- Jeff Bezos
- присоединение
- JPG
- всего
- Кэти Перри
- Сохранить
- Кендалл
- Вид
- Знать
- известный
- Отсутствие
- большой
- Ларри Дэвид
- Поздно
- Отмывание
- Законодательство
- адвокат
- Наша команда
- узнали
- изучение
- Оставлять
- уход
- уровни
- такое как
- линия
- Включенный в список
- жить
- Кредиты
- расположение
- запертый
- смотрел
- лос
- Лос-Анджелес
- потерянный
- серия
- Гостиная
- любимый
- луна
- роскошный
- Роскошь
- сделанный
- Главная
- сделать
- Создание
- управление
- многих
- отметка
- Марк Цукерберг
- Области применения:
- Май..
- me
- смысл
- означает,
- проводить измерение
- Встречайте
- заседания
- сообщение
- встретивший
- Miami
- Майкл
- средняя
- Ближний Восток
- может быть
- миллиона
- миллионы
- против
- шахтер
- дезориентировать
- скромный
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- Месяц
- БОЛЕЕ
- утро
- самых
- рот
- много
- Маск:
- должен
- my
- себя
- имя
- именования
- Права наименования
- навигационный
- Необходимость
- необходимый
- ни
- Netflix
- Нишад Сингх
- Ноябрь
- номера
- многочисленный
- Обама
- вхождение
- октябрь
- of
- от
- предлагающий
- сотрудник
- on
- консолидировать
- ONE
- постоянный
- открытый
- Мнения
- or
- организация
- Орландо
- Другое
- наши
- внешний
- за
- задолженность
- собственный
- выплачен
- Пандемия
- часть
- участие
- участвующий
- особенно
- партнер
- партнеринг
- вечеринка
- ОПЛАТИТЬ
- пентхауз
- Люди
- периодов
- личного
- Телефон
- план
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- pm
- Точка
- политический
- Комитет по политическим действиям
- бассейн
- позиции
- размещены
- представлены
- президент
- довольно
- тюрьма
- вероятно
- производительность
- предложило
- ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
- прокуроры
- гордый
- Покупка
- цель
- положил
- вопрос
- повышение
- редко
- скорее
- достиг
- реальные
- недвижимость
- реализовать
- на самом деле
- регулятор
- Связанный
- отношения
- оставаться
- исследованиям
- уважение
- Реагируйте
- ОТДЫХ
- Показали
- доходы
- вознагражденный
- награждение
- правую
- правые
- Роли
- Комната
- Райан
- Райан Саламе
- s
- Сказал
- Сэм
- Сэм Банкман-Фрид
- видел
- сообщили
- поговорка
- сбф
- SBF
- Школа
- казаться
- кажется
- смысл
- послать
- сентябрь
- серьезно
- сыворотка
- Услуги
- семь
- несколько
- лист
- потрясенный
- Короткое
- вскоре
- должен
- показывать
- показал
- подпись
- сигнал
- Молчание
- с
- So
- Соцсети
- некоторые
- удалось
- SPELL
- тратить
- Расходы
- потраченный
- спонсорство
- Таблица
- SRM
- Стейкинг
- услуги по размещению
- положение
- Звезда
- ввод в эксплуатацию
- Область
- заявление
- заявив,
- прочность
- сильный
- стиль
- существенный
- успех
- такие
- супер
- поддержка
- Убедитесь
- ПОТ
- плавание
- взять
- приняты
- Говорить
- Технологии
- Тед
- сказать
- срок
- земля
- свидетельствовала
- свидетельство
- чем
- который
- Ассоциация
- Государство
- их
- Их
- тогда
- Там.
- следовательно
- Эти
- они
- вещи
- think
- мышление
- этой
- хоть?
- мысль
- по всему
- время
- раз
- в
- Лексемы
- заявил
- том
- Том Брэди
- тонна
- слишком
- приняли
- топ
- к
- к
- Торговля
- Сделки
- перевод
- пыталась
- путешествие
- правда
- Доверие
- пытается
- вторник
- Оказалось
- Tweet
- чириканье
- два
- нам
- неизбежный
- понимать
- нежеланный
- us
- регулятор США
- использование
- используемый
- различный
- VC
- очень
- с помощью
- Просмотры
- Нарушая
- Нарушения
- Ван
- стремятся
- войны
- законопроект
- Путь..
- we
- Недели
- ЧТО Ж
- были
- Что
- когда
- будь то
- , которые
- в то время как
- КТО
- все
- зачем
- будете
- Провод
- Проволочное Мошенничество
- Выводы
- в
- Работа
- беспокоиться
- беспокоиться
- бы
- Неправильно
- писал
- год
- лет
- являетесь
- Моложе
- зефирнет
- Цукерберг