До Квон предположительно перевел 29 миллионов долларов в криптовалюте на загадочный кошелек после своего ареста

Дэн Сунхан, директор Бюро по расследованию финансовых преступлений прокуратуры Южного округа Сеула, заявил, что бывший криптомагнат До Квон перевел почти 30 миллионов долларов в цифровых валютах на неизвестный кошелек вскоре после своего ареста в Черногории.

31-летний южнокореец столкнулся с серьезной критикой и был обвинен в причастности к масштабному краху LUNA/USD в прошлом году, который привел к многомиллиардным потерям инвесторов. Он якобы провел несколько месяцев в бегах, прежде чем был задержан властями Черногории в марте этого года. Высоки шансы, что его экстрадируют в США или Южную Корею и предстанут там перед судом.

Подозрительные сделки Квона с криптовалютой

По словам Сунхана, соучредителя Terraform Labs — До Квона или кого-то из его внутреннего круга. переданы тайник с криптовалютой из кошелька, принадлежащего Охраннику Фонда Луны (LFG) после ареста, а затем обналичил его. Прокурор заявил, что мировые судьи пытаются выяснить, где оказались перемещенные средства:

«Мы предполагаем, что До Квон или кто-то под его руководством вынул сумму и перевел ее в другой кошелек, а не в Sygnum, и обналичил ее где-то еще».

Это не первый раз, когда имя Квона связано с непонятными трансферами. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предложенный Ранее в этом году он обналичил 10,000 XNUMX биткойнов вскоре после краха Terra. Регулятор утверждал, что использовал неназванный швейцарский банк для проведения транзакции. 

Другой недавний отчет указанный что девелопер перед этим отправил 9 миллиардов вон (почти 7 миллионов долларов) юридической фирме Kim & Chang. последствия LUNA/USD. Тем не менее, адвокаты компании отказались сообщить дополнительные подробности по этому вопросу, заявив:

«Мы не можем предоставить конкретную информацию по отдельным случаям. Мы оказывали наши юридические консультационные услуги в обычном режиме и законно получили плату за услуги».

Неизвестное будущее Квона

Квон, обвиненный многочисленными агентствами, наблюдателями и обанкротившимися инвесторами в качестве главного виновника краха Терры, не помог своему делу, поскольку он не смог сотрудничать с соответствующими властями в решении проблемы. Вместо этого он сбежал из своей родины и, предположительно, за последний год поменял несколько мест назначения, в том числе ОАЭ, Маврикий, Сейшельские острова, Россия и другие.

Несколько источников переправу в конце 2022 года он появился в Европе, в частности в Сербии. Охота была настолько интенсивной, что даже привлекла внимание Интерпола, который выдал ему красное уведомление. 

Несмотря на его успешные маневры с правоохранительными органами, Квон, наконец, был задержаны в балканской стране Черногории в марте. Его арест произошел в аэропорту столицы Подгорицы, когда у него был поддельный паспорт, что намекало на то, что он собирался переехать в другую страну. 

Южнокореец провел некоторое время в местном исправительном учреждении, прежде чем подать заявление на освобождение под залог в размере 440 тысяч долларов. Запрос был первоначально отклонен высшим судом Черногории, но позже утвержденный судом первой инстанции Подгорицы.

Тем не менее, его проблемы кажутся далекими от решения. США и Южная Корея настаивают на экстрадиции Квона. Если его признают виновным в Америке, он может провести в тюрьме более 100 лет, а на родине максимальное наказание может составить 40 лет.