Подписывайтесь на нашу новостную рассылку!
Монтаж: Натаниэль Каджудей
- В сообщении в блоге генеральный директор Binance Чанпэн Чжао выразил разочарование по поводу «неожиданного» обвинения Комиссии по торговле товарными фьючерсами против Binance, поскольку две организации тесно сотрудничали более двух лет.
- CZ также ответила на некоторые основные пункты, которые CFTC включила в 74-страничный иск как незаконные:
- Системный обход граждан США: CZ пояснил, что они блокируют граждан США, которые пытаются использовать платформу Binance, а не Binance US. Они определяют гражданство пользователя через свою программу KYC.
- Сотрудничество и прозрачность с правоохранительными органами: Согласно CZ, Binance является ведущей криптобиржей с наибольшим количеством лицензий и регистраций по всему миру. Это означает, что они сотрудничают с регуляторами.
- Обвинения в инсайдерской торговле: Признав, что у него есть две собственные учетные записи Binance, CZ сообщил, что сотрудникам его фирмы не разрешается продавать монеты в течение 90 дней с момента их последней покупки криптовалюты или наоборот.
- Тем не менее, сообщение в блоге по-прежнему не ответило на все обвинения CFTC, так как без ответа остались два утверждения: предполагаемые 300 счетов Binance в CZ и VIP-программа для крупных трейдеров, которая дает им эксклюзивные привилегии, такие как снижение комиссий за транзакции и улучшенное обслуживание клиентов.
Через несколько часов после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США обвинила криптобиржу Binance и двух ее топ-менеджеров в том, что они якобы поощряли сотрудников и клиентов обходить контроль соответствия, генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) выразил свое разочарование гражданскими жалобу, указав, что подача дела была неожиданной, поскольку они сотрудничали с CFTC более двух лет.
«При первоначальном рассмотрении жалоба представляется неполным изложением фактов, и мы не согласны с характеристикой многих проблем, заявленных в жалобе», he написал в заявлении.
На 74-странице подача опубликовано в понедельник, 27 марта, против Binance, CZ и директора по контролю за соблюдением нормативных требований (CCO) Сэмюэля Лима подан иск за якобы нарушение правил торговли и деривативов. CFTC также отметила, что крупнейшая криптобиржа по объему торгов никогда не регистрировалась в федеральном агентстве в каком-либо качестве и «игнорировала федеральные законы» для финансовых рынков США.
Читать резюме от BitPinas здесь.
Системный обход граждан США
Чтобы ответить на обвинения в том, что Binance разрешает гражданам США использовать глобальную биржу вместо единственной разрешенной Binance US, CZ подчеркнул, что Binance использует собственную разработанную «лучшую в своем классе технологию» для обеспечения соответствия. Binance US имеет другие методы ввода и вывода средств, торговые комиссии и ликвидность по сравнению с приложением Binance.
По словам CZ, поскольку их система может обнаруживать часто используемые конечные точки VPN за пределами США, они могут блокировать граждан США, которые используют платформу Binance. Это стало возможным благодаря программе Binance «Знай своего клиента» (KYC), благодаря IP-операторам мобильной связи пользователей, отпечаткам пальцев устройств, банковским депозитам и снятию средств, депозитам и снятию средств в блокчейне, номерам кредитных карт и многому другому.
«Мы не знаем ни одной другой компании, использующей системы более всеобъемлющие или более эффективные, чем Binance», — подчеркнул генеральный директор, хвастаясь тем, что Binance, несмотря на то, что она является первой биржей за пределами США, которая имеет обязательную программу KYC, по-прежнему имеет «один из самых высоких стандартов в KYC и AML».
Сотрудничество и прозрачность с правоохранительными органами
По словам председателя CFTC Ростина Бехнама, Binance нарушает Закон о товарных биржах (CEA) и правила CFTC с июля 2019 года:
«В течение многих лет Binance знала, что они нарушают правила CFTC, активно работая, чтобы сохранить поток денег и избежать соблюдения».
Именно здесь генеральный директор подчеркнул, что Binance «стремится к прозрачности и сотрудничеству с регулирующими органами и правоохранительными органами (LE) — в США и во всем мире».
По его словам, в настоящее время на бирже работает более 750 человек, и некоторые из них имеют опыт работы в правоохранительных и регулирующих органах. CZ также сообщила, что команда обработала более 55,000 125 запросов юридических лиц и помогла юридическим лицам США заморозить и арестовать средства на сумму более 2022 миллионов долларов только в 160 году и 2023 миллионов долларов в XNUMX году на сегодняшний день.
«Мы намерены продолжать уважать и сотрудничать с США и другими регулирующими органами по всему миру», он заверил.
Кроме того, фирма также подчеркнула, что в настоящее время у нее 16 действующих лицензий и регистраций по всему миру, а также она «хорошо пользуется уважением в нашем сообществе пользователей». Согласно последнему обновлению на Филиппинах, Binance все еще пытается приобрести местную организацию с необходимыми лицензиями для работы в стране, так как она пострадала от трехлетний мораторий Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) в отношении лицензии поставщика услуг виртуальных активов (VASP) — фирма также постоянно подвергалась нападкам со стороны местного аналитического центра. Инфравотч для работы в стране без лицензии.
Обвинения в инсайдерской торговле
Согласно иску, Binance якобы проинструктировала своих сотрудников и клиентов обходить контроль соответствия, чтобы максимизировать корпоративную прибыль, на что CZ ответил, что биржа «ни при каких обстоятельствах не торгует с целью получения прибыли и не «манипулирует» рынком».
CZ также сообщил, что, хотя Binance «торгует» в «ряде ситуаций», например, время от времени конвертируя свои доходы от криптовалюты для покрытия расходов в фиатных или других криптовалютах, он заверил, что биржа обеспечивает ликвидность для меньшего количества ликвидных пар на платформе. , добавив, что у них есть филиалы для таких, и они специально отслеживаются, чтобы не иметь большой прибыли.
«Лично у меня есть две учетные записи на Binance: одна для Binance Card, другая для моих криптохолдингов. Я ем собачий корм и храню криптовалюту на Binance.com. Мне также нужно время от времени конвертировать криптовалюту, чтобы оплачивать свои личные расходы или для карты», поделился ЧЗ.
Говоря о системных последствиях внутренних манипуляций, генеральный директор повторил, что Binance применяет 90-дневное правило бездневной торговли для своих сотрудников, чтобы предотвратить активную торговлю любым сотрудником. Это означает, что сотрудникам не разрешается продавать монеты в течение 90 дней с момента последней покупки криптовалюты или наоборот.
Сотрудникам также запрещено торговать фьючерсами, производными контрактами на покупку или продажу актива в установленную дату в будущем по установленной цене. Кроме того, сотрудники, имеющие доступ к личной информации, такой как детали, Launchpad и т. д., также следуют строгим правилам и не имеют права покупать или продавать эти монеты.
«Я сам строго соблюдаю эти правила. Я также никогда не участвовал в Binance Launchpad, Earn, Margin или Futures. Я знаю, что лучшее использование моего времени — это создание надежной платформы, которая будет обслуживать наших пользователей». отметил ЧЗ.
Безответные обвинения
- CZ предположительно имеет 300 аккаунтов Binance.
На момент написания этой статьи генеральный директор еще не ответил на обвинение в судебном процессе, в котором прямо утверждается, что он владеет более чем 300 отдельными учетными записями Binance, которые торгуются на платформе, а также имеет некоторый контроль над такими организациями, которыми он владеет, такими как Merit Peak Limited и Sigma Chain. АГ.
Согласно заявлению, CFTC также отметила, что эти более 300 учетных записей, возможно, были освобождены от наблюдения за мошенничеством и манипулированием, а также были освобождены от политики Binance в отношении «инсайдерской торговли».
- VIP-программа для крупных трейдеров
В одном из гайдСообщается, что у Binance есть VIP-программа для крупных трейдеров, которая дает им эксклюзивные привилегии, такие как снижение комиссии за транзакции и улучшение обслуживания клиентов. По их словам, Binance предлагает VIP особую услугу, где компания, как сообщается, предоставляет предупреждение, если правоохранительные органы спросят об их учетной записи.
«Binance попросила свою VIP-команду убедиться, что они разморозят учетную запись через 24 часа после уведомления, и обязательно свяжутся с VIP всеми доступными способами, чтобы сообщить им, что теперь учетная запись разблокирована и ведется расследование». отчет прочитал.
Примечание. На момент написания этой статьи CZ еще не отреагировала на эти проблемы.
«В Binance мы ищем мирные решения всех проблем. Мы сотрудничаем с регулирующими органами и государственными учреждениями по всему миру. Хотя мы не идеальны, мы придерживаемся высоких стандартов, часто превышающих требования существующих правил. И, прежде всего, мы верим в то, что наши пользователи всегда поступают правильно. В этом путешествии к свободе денег мы не ожидаем, что все будет легко. Мы не боимся трудностей», заключил ЧЗ.
До этого ответа Чжао чирикнул «4», через пару часов после выхода новостей. Загадочный твит ссылается на его старше пост заявив: «Игнорируйте FUD, фейковые новости, атаки и т. д.».
Эта статья опубликована на BitPinas: CZ отвечает на обвинения CFTC против Binance
Отказ от ответственности: статьи BitPinas и их внешний контент не являются финансовыми рекомендациями. Команда служит для предоставления независимых, непредвзятых новостей, чтобы предоставить информацию для филиппинской криптографии и за ее пределами.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://bitpinas.com/cryptocurrency/binance-cz-answers-cftc-allegations/
- :является
- 000
- 2019
- 2022
- 2023
- a
- О нас
- выше
- доступ
- По
- Учетная запись
- Учетные записи
- Действие (Act):
- активно
- дополнение
- адрес
- совет
- филиалы
- После
- AG
- против
- агентствах
- агентство
- ДОГОВОР
- Все
- Обвинения
- утверждаемый
- якобы
- Позволяющий
- в одиночестве
- Несмотря на то, что
- AML
- и
- ответ
- ответы
- по борьбе с мошенничеством
- ценить
- МЫ
- около
- гайд
- статьи
- AS
- активы
- Активы
- уверил
- At
- нападки
- доступен
- фоны
- Центральный Бангко и Филиппины
- Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
- Банка
- банковские депозиты
- BE
- , так как:
- не являетесь
- верить
- ЛУЧШЕЕ
- Beyond
- BIN
- binance
- Карта Binance
- Генеральный директор Binance
- Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао
- Binance Launchpad
- Битпинас
- Заблокировать
- блокчейн
- блокирование
- Блог
- Разрыв
- Сломался
- БСП
- строить
- купить
- by
- CAN
- Пропускная способность
- карта
- случаев
- Генеральный директор
- CFTC
- цепь
- председатель
- проблемы
- Changpeng
- Чанпэн Чжао
- Чанпэн Чжао (Чехия)
- заряд
- заряженный
- главный
- обстоятельства
- Граждане
- тесно
- Монета
- Coins
- сотрудничать
- совместный
- COM
- комиссии
- товар
- товарная биржа
- обычно
- сообщество
- Компания
- жалоба
- Соответствие закону
- комплексный
- в заключении исследования, финансируемого Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и написанного бывшим начальником полиции Вермонта
- постоянно
- обращайтесь
- содержание
- продолжать
- контракт
- контроль
- контрольная
- конвертировать
- взаимодействующий
- кооперация
- Корпоративное
- страна
- Пара
- чехол для варгана
- кредит
- кредитная карта
- крипто-
- криптообмен
- Криптобиржа Binance
- криптовалюты
- Текущий
- В настоящее время
- клиент
- Служба поддержки игроков
- Клиенты
- CZ
- Время
- Дней
- доставить
- пополнять счет
- депозиты
- Производные
- обмен деривативов
- Несмотря на
- подробнее
- устройство
- DID
- различный
- Интернет
- Цифровой актив
- непосредственно
- разочарование
- Собака
- дело
- зарабатывать
- есть
- Эффективный
- подчеркнул
- сотрудников
- работает
- поощрение
- принуждение
- обеспечивать
- лиц
- и т.д
- Эфир (ETH)
- многое
- обмена
- Эксклюзивные
- руководителей высшего звена.
- существующий
- ожидать
- расходы
- выраженный
- и, что лучший способ
- не настоящие
- поддельные новости
- Федеральный
- Федеральный закон
- Сборы
- несколько
- Fiat
- Подача
- финансовый
- Финансовые консультации
- Фирма
- Во-первых,
- текущий
- следовать
- питание
- Что касается
- основатель
- Freedom
- Замораживать
- от
- FUD / СТРАХ, НЕУВЕРЕННОСТЬ И СОМНЕНИЕ
- средства
- далее
- будущее
- Фьючерсная торговля
- Торговля фьючерсами
- Дайте
- дает
- Глобальный
- ГЛОБАЛЬНО
- земной шар
- Go
- Правительство
- Есть
- имеющий
- High
- высший
- наивысший
- Выделенные
- держать
- Авуары
- ЧАСЫ
- HTTPS
- i
- определения
- нелегальный
- улучшенный
- in
- включены
- независимые
- лиц
- информация
- начальный
- вместо
- намереваться
- в нашей внутренней среде,
- IP
- вопросы
- IT
- ЕГО
- путешествие
- JPG
- июль
- Сохранить
- Знать
- KYC
- большой
- крупнейших
- Крупнейшая криптовалюта
- Фамилия
- последнее обновление
- Launchpad
- закон
- правоохранительной
- судебный процесс
- УЧИТЬСЯ
- Лицензия
- лицензии
- такое как
- Ограниченный
- LINK
- жидкость
- Ликвидность
- локальным
- посмотреть
- любят
- сделанный
- Главная
- сделать
- обязательный
- Манипуляция
- многих
- Март
- Маржа
- рынок
- манипулирование рынком
- Области применения:
- макс-ширина
- Максимизировать
- означает
- Заслуга
- методы
- миллиона
- Мобильный телефон
- понедельник
- деньги
- контролируемый
- БОЛЕЕ
- самых
- необходимо
- Необходимость
- Новости
- отметил,
- уведомление
- номера
- наблюдать
- of
- Предложения
- сотрудник
- on
- ONE
- работать
- операционный
- заказ
- Другое
- внешнюю
- собственный
- владеет
- пар
- участие
- ОПЛАТИТЬ
- Вершина горы
- ИДЕАЛЬНОЕ
- надбавки
- личного
- Филиппины
- Платформа
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- пунктов
- сборах
- политика
- возможное
- После
- предотвращать
- цена
- Предварительный
- частная
- личная информация
- проблемам
- Продукт
- Прибыль
- доходы
- FitPartner™
- обеспечивать
- Недвижимости
- приводит
- опубликованный
- покупки
- реагировать
- Читать
- последний
- Цена снижена
- Рекомендации
- по
- зарегистрированный
- правила
- Регулирующие органы
- регуляторы
- выпустил
- последствия
- отчету
- Запросы
- требовать
- уважение
- ответ
- Показали
- поступления
- обзоре
- Ростин Бехнам
- Правило
- условиями,
- s
- Воспользоваться
- продаем
- отдельный
- служит
- обслуживание
- Провайдер услуг
- Услуги
- набор
- несколько
- общие
- Сигма
- просто
- с
- обстоятельства
- твердый
- Решения
- некоторые
- особый
- конкретно
- тратить
- стандарт
- стандартов
- заявление
- Области
- По-прежнему
- магазин
- строгий
- такие
- подали в суд
- наблюдение
- система
- системы
- бак
- целевое
- команда
- который
- Ассоциация
- Будущее
- Филиппины
- мир
- их
- Их
- Эти
- задача
- вещи
- мозговым центром
- Через
- время
- раз
- в
- топ
- к
- торговать
- Торговцы
- Торговля
- Торговые сборы
- сделка
- Операционные издержки
- Прозрачность
- правда
- Tweet
- нам
- под
- Неожиданный
- Разморозить
- Объединенный
- США
- Обновление ПО
- us
- использование
- Информация о пользователе
- пользователей
- использует
- VASP
- Нарушая
- VIP
- Виртуальный
- виртуальные активы
- поставщик услуг виртуальных активов
- объем
- VPN
- предупреждение
- ЧТО Ж
- Что
- который
- в то время как
- КТО
- выводов
- Выводы
- в
- без
- работает
- Мир
- бы
- письмо
- лет
- зефирнет
- Чжао