Изменение криптовалюты Kraken договорился с Министерством финансов США по управлению зарубежной собственностью (OFAC) в связи с очевидными нарушениями санкций в отношении Ирана. Изменение криптовалюты согласилось перевести 362,159 100,000 долларов США для урегулирования своей потенциальной гражданско-правовой ответственности и вложить дополнительные XNUMX XNUMX долларов США в контроль за соблюдением надежных санкций.
Kraken договаривается с OFAC
Управление по управлению зарубежной собственностью Министерства финансов США (OFAC) в понедельник представило соглашение с Payward Inc. (d/b/a Kraken), криптовалютой, зарегистрированной в Делавэре. В объявлении говорится:
Kraken согласился перевести 362,158.70 100,000 долларов США для урегулирования своей потенциальной гражданско-правовой ответственности за очевидные нарушения санкций в отношении Ирана… В рамках своего урегулирования с OFAC Kraken также согласился занять дополнительную позицию в размере XNUMX XNUMX долларов США в качестве контроля за соблюдением санкций.
По данным Министерства финансов, примерно с 14 октября 2015 г. по 29 июня 2019 г. «Kraken обработал 826 транзакций на общую сумму около 1,680,577.10 XNUMX XNUMX долларов США от имени лиц, которые, по-видимому, находились в Иране во время транзакций. ”
Министерство финансов уточнило:
Во время очевидных нарушений Kraken не реализовал блокировку IP-адресов при выполнении транзакций на своей платформе.
Kraken добровольно сообщил об очевидных нарушениях и сотрудничал со следствием OFAC, сообщило Министерство финансов, в том числе о том, что платформа для покупки и продажи криптовалюты дополнительно «предприняла значительные меры по исправлению положения в ответ на очевидные нарушения». В объявлении указано:
Выяснив этот недостаток, Kraken провел автоматическую блокировку IP-адресов, связанных с юрисдикциями, находящимися под санкциями. Kraken дополнительно внедрил ряд инструментов аналитики блокчейна, чтобы помочь в мониторинге санкций.
Workplace of Overseas Property Management ввела санкции в отношении ряда платформ для покупки и продажи криптовалюты. Например, в октябре криптовалюту Bittrex обвинили в нарушении санкций.
Что, по вашему мнению, Kraken улаживает с OFAC Министерства финансов по поводу нарушений санкций? Расскажите нам в разделе обратной связи ниже.
Кевин Хелмс
Изображение предоставлено: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: этот текст предназначен исключительно для информационных функций. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продвижении, а также совет или поддержка каких-либо товаров, компаний или фирм. Bitcoin.com не представляет рекомендации по финансированию, налогообложению, разрешению или бухгалтерскому учету. Ни корпорация, ни создатель не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием или доверием к любому контенту, элементам или компаниям, о которых говорится в этой статье.
Дополнительные общие новости
В случае, если вы пропустили это
#Криптовалюта #Биржа #Kraken #Settles #Казначейство #Департамент #Санкции #Нарушения #Регламент #Биткоин #Новости
