Создатель криптоконтента Марвин Фавис и другие обращаются за помощью к Тулфо после того, как стали жертвами инвестиционного мошенничества | БитПинас

• Марвин Фавис, создатель криптоконтента, разоблачил мошенничество с Раффи Тулфо в действии, раскрыв убытки в размере около 72 миллионов фунтов стерлингов, затронувшие его и других инвесторов.
• Они обвинили некоего Джона Эрвина Кастро в Crypto Moon Trading, утверждая, что Кастро сбежал с инвестициями. 
• Первоначально Фавис инвестировал 22 миллиона фунтов стерлингов и сотрудничал с Кастро над торговой стратегией, представленной на YouTube, что привлекло больше инвесторов.

Марвин Фавис, создатель контента, ориентированного на криптовалютную торговлю, вместе с другими инвесторами обратился к реалити-шоу «Раффи Тулфо в действии», чтобы разоблачить инвестиционное мошенничество, которое привело к потере примерно 72 миллионов фунтов стерлингов.

[Вся информация из этой статьи взята из интервью и рекомендаций SEC.]

Как это произошло?

В эпизод В программе «Раффи Тулфо в действии», которая вышла в эфир 19 января, Фавис и другие заявители — Родора Капалад, Мабель Тумала и другие — назвали некоего Джона Эрвина Кастро, который связан с Crypto Moon Trading. Обвинение, выдвинутое против Кастро, заключалось в том, что он сбежал с подтвержденными инвестициями на общую сумму более 72 миллионов фунтов стерлингов от более чем 70 инвесторов. 

Фавис заявил, что он сам был одним из инвесторов, вложив 22 миллиона фунтов стерлингов, отметив, что это был объединенный фонд других влиятельных лиц, которые вложили деньги.

В 2023 году Фавис принял участие в Бык или медведь: онлайн-дебаты (Параллельное мероприятие BoB Cebu 1) под названием «ОГРАНИЧЕНИЯ DYOR: Дебаты о влиятельных лицах и рекламных акциях в Web3».

Фавис сказал, что впервые встретился с Кастро в июне 2021 года, обсуждая торговлю криптовалютой. Через 7 месяцев Кастро снова подошел к нему, чтобы продемонстрировать свою торговую стратегию — Фавис отметил, что он рассмотрел метод Кастро и подтвердил его способности. Впоследствии они совместно представили стратегию на его канале YouTube, что в конечном итоге помогло Кастро привлечь инвесторов.

«Таким образом, подход не может быть таким же, как и любой другой маг-инвест, так как в то время маг-трейд лично дал возможность традиционному бизнесу. Итак, ако рин по мисмо наг-инвест на рин ако са канья и дон на рин по нагсимула на думами на рин нанг думами «юн наг-инвест са канья», — заявил Фавис.

[Перевод: Даже я, он подошел ко мне и сказал, что я также могу инвестировать вместе с ним, поскольку у меня больше нет времени торговать лично из-за моего традиционного бизнеса. Итак, я тоже вложил в него деньги, и именно здесь все больше и больше людей начали вкладывать в него деньги.]

По словам инвесторов, Crypto Moon Trading первоначально обещала доходность в 25% в течение 3-месячного периода, но впоследствии пересмотрела ее в сторону понижения до 20%. Инвесторы указали, что заключили договор, который был представлен как кредитный договор. Другие инвесторы, участвовавшие в шоу, заявили, что некоторые из них получили только один платеж по контракту, а затем ни одного.

«Наг-объявить, что Facebook будет очень популярен в маг-инвесте. Если 30% (ещё предложение), sino ba naman (хинди) maeengganyo са 30%?» – поделился один из инвесторов. 

Она также упомянула о первоначальном получении процентов, но постепенно они снизились до 10%, а ее первоначальный капитал не был возвращен.

[Перевод: Он объявил в Facebook, кто хочет инвестировать. Сначала это было 30% (предложение), кого бы не соблазнили 30%?]

Другие инвесторы поддержали это, заявив, что их контракты закончились, а инвестиции не были возвращены, а выплата процентов была остановлена. 

Что пошло не так?

«Все это не так, адвокат, если вам придется поговорить с Джоном о торговле, вы сейчас знаете, что такое традиционный бизнес. «Yung традиционный бизнес n'ya, imbis na sa trade n'ya ginagamit 'yung pera — то есть «yung навык n’ya talaga — doon naipasok sa традиционный бизнес n’ya 'yung mga pera namin», — сказал Фавис,

Они выяснили, что Кастро является владельцем «Motobike PH», дилерского центра по продаже мотоциклов с 12 филиалами по всей стране и офисом, расположенным в Кесон-Сити. При проверке через него страница на ФэйсбукеBitPinas обнаружил, что 15 января компания объявила о деловое свидание, встреча нового генерального директора.

Инвесторы сообщили, что их последнее общение с Кастро произошло в августе, в ходе которого он попросил о снисхождении, чтобы облегчить возврат вложенного капитала. Однако с тех пор Кастро перестал отвечать на их сообщения и переговоры.

Помимо Кастро, группа также назвала его партнершу Райлу Ребусте, ее сестру Райю Ребусте и его сестру Дженилу Кастро главными виновниками мошенничества. В эпизоде ​​были показаны имена и лица этих людей.

Эпизод закончился тем, что группа согласилась возбудить дело об эстафе в отделе по борьбе с организованной и транснациональной преступностью Национального бюро расследований (NBI).

Консультации SEC по инвестиционному мошенничеству

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ранее выпустила несколько рекомендаций относительно организаций и людей, побуждающих других отдавать им свои деньги в обмен на основную сумму плюс инвестиции. (Видеть список рекомендаций SEC здесь.)

Мошенничество с криптовалютными инвестициями в PH

В октябре прошлого года известный филиппинский коллекционер игрушек и влиятельный человек Йексель Себастьян вместе со своей женой Майки Агустин столкнулся с обвинениями мошенничества на сумму около 200 миллионов фунтов стерлингов, в основном от зарубежных филиппинских рабочих (OFW). Потерпевшие утверждают, что их заманивали инвестировать крупные суммы, обещая ежемесячные выплаты в размере 3-5%. Некоторым требовался минимальный депозит в размере 1 миллиона фунтов стерлингов, в то время как у других был минимальный депозит в размере 200,000 XNUMX фунтов стерлингов. 

На фоне расследования пара внезапно уехала в Японию, уехав до того, как против них были приняты какие-либо юридические меры. Иммиграционное бюро подтвердило их отъезд во время продолжающихся обвинений в мошенничестве.

Читайте: Красные флаги инвестиционного предложения Yexel Sebastian

Более того, в октябре прошлого года пара знаменитостей Майки Квинтос и Пол Салас вместе с семью другими подали иск жалоба Эстафа, заявляя о мошенничестве на сумму 8 миллионов фунтов стерлингов со стороны Cronus Holding Corporation.

Читайте: Крупные мошенничества, связанные с криптовалютами, на Филиппинах

Эта статья опубликована на BitPinas: Создатель криптоконтента стал жертвой мошенничества с криптовалютными инвестициями

Предупреждение:

• Прежде чем инвестировать в какую-либо криптовалюту, важно, чтобы вы провели собственную комплексную проверку и обратились за соответствующими профессиональными советами по поводу вашей конкретной должности, прежде чем принимать какие-либо финансовые решения.
• BitPinas предоставляет контент для исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Ответственность за ваши действия лежит исключительно на вас. Этот веб-сайт не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести, и не будет требовать присвоения вашей прибыли.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://bitpinas.com/business/crypto-content-creator-tulfo/