ComplyAdvantage расширяет услуги AML в Северной Америке

Североамериканское ускорение финансовых технологий

Нет сомнений в том, что финтех-технологии во всем мире изменили сферу финансовых услуг так, как многие даже не могли себе представить, одновременно доставляя удовольствие потребителям, бизнес-клиентам и инвесторам.

Согласно отчету KPMG «Пульс финансовых технологий» о тенденциях инвестиций в сфере финансовых технологий, общее глобальное финансирование финансовых технологий взлетело до нового максимума: финансирование увеличилось с $87.1 млрд во втором полугодии 2 года до $20 млрд в первом полугодии 98 года, при этом на долю США приходится почти половина общего мирового объема инвестиций. инвестиции в финтех – колоссальные 1 миллиарда долларов. По состоянию на февраль 21 года в США насчитывалось 42.1 2021 финтех-стартапов, что делает этот регион регионом с наибольшим количеством финтех-стартапов в мире.

Однако независимо от доступности финансирования, ускоренного внедрения услуг или региональной концентрации стартапов, основатели финтех-компаний в любом месте должны помнить, что по мере роста их бизнеса будут расти и риски, связанные с финансовыми преступлениями.

ComplyLaunch для финтех-компаний США

Вот почему ComplyAdvantage расширяет программу ComplyLaunch на Северную Америку, чтобы помочь подготовить американские и канадские финтех-стартапы к решению одной из самых больших проблем, с которыми их бизнес столкнется как бизнес, связанный с отмыванием денег.

Если стартапы, осуществляющие транзакции, хотят максимизировать свое конкурентное преимущество за счет новых или расширенных услуг, им нужны интеллектуальные решения по борьбе с отмыванием денег и управлению рисками, чтобы предотвратить непредвиденные последствия неосознанного проникновения преступных организаций.

В число последних членов группы ComplyLaunch, принявших участие в программе, входят глобальная платежная компания Routefusion и новатор в области ипотечного кредитования Safe Rate.

«Наш бизнес быстро растет, и мы знали, что раннее управление рисками поможет предотвратить непредвиденные проблемы, связанные с отмыванием денег. Когда мы нашли ComplyLaunch, присоединиться к программе было несложно – и мы рады, что сделали это», – сказал Майкл Крамер, вице-президент по операциям Routefusion.

«ComplyLaunch предоставляет начинающим компаниям, таким как Safe Rate, доступ к инструментам AML мирового класса, которые в противном случае были бы недоступны из-за затрат. Мне как основателю стартапа очень приятно иметь этот ресурс, чтобы мы могли более честно привлекать клиентов», — сказал Дилан Холл, соучредитель Safe Rate.

Финтех-стартапы на ранней стадии, не имеющие институционального финансирования, приглашаются подать заявку на участие в программе.

«Удивительно видеть всех невероятных финтех-компаний, которые подписались на нашу программу», — сказал Чарльз Делингпол, основатель и генеральный директор ComplyAdvantage. «ComplyLaunch полезен не только для всех великих участвующих компаний, но и для нашей экосистемы. То, как компания решает вопросы управления рисками, становится все более важным фактором во всем: от инвестиций до партнерских отношений. Мы хотим, чтобы наши коллеги-стартапы добились успеха, и поэтому мы продолжаем делать наши инструменты AML и обучение бесплатными».

ComplyAdvantage предлагает настоящее гипермасштабное решение для анализа финансовых рисков и данных AML, которое использует машинное обучение и обработку естественного языка, чтобы помочь регулируемым организациям управлять своими обязательствами по рискам и предотвращать финансовые преступления. Собственная база данных компании основана на миллионах точек данных, которые предоставляют динамичную информацию в режиме реального времени о санкциях, списках наблюдения, политически значимых лицах и негативных новостях. Это снижает зависимость от процессов ручного просмотра и устаревших баз данных почти на 80 %, а также улучшает методы проверки и мониторинга клиентов и транзакций в компаниях.