Ассоциация Комиссия Великобритании играя в азартные игры объявили сегодня, что они приняли нормативные меры против лицензиата UKGC Casumo, которая управляет сайтом онлайн-казино Casumo.com.
Впоследствии Casumo был оштрафован на 6 миллионов фунтов стерлингов и теперь пройдет тщательную проверку после расследования, проведенного UKGC, которое обнаружило нарушения социальной ответственности и борьбы с отмыванием денег.
Действия UKGC против Casumo стали вторым подобным наказанием, примененным к оператору еще в 2018 году. им был назначен штраф в размере 5.85 фунтов стерлингов. UKGC, опять же, за выявленные недостатки в системах, предназначенных для предотвращения отмывания денег и защиты проблемных игроков.
Решение и действия британского регулятора против Casumo, объявленные сегодня и принятые в начале месяца, могут в некоторой степени объяснить, почему нескольким участникам форума Casinomeister пришлось терпеть болезненные проверки «Источника богатства» при обналичивании. в онлайн-казино.
Комиссия по азартным играм назвала следующие области, в которых процедуры социальной ответственности Casumo не соответствуют требованиям для сохранения лицензии Великобритании:
- Один клиент потерял 1.1 миллиона фунтов стерлингов за три года, не будучи вовлеченным в ответственное взаимодействие с азартными играми.
- Второй клиент потерял 65,000 XNUMX фунтов стерлингов за один месяц, не приняв участие в ответственном игровом взаимодействии.
- Третий клиент потерял 76,000 XNUMX фунтов стерлингов за семь месяцев, не будучи вовлеченным в ответственное взаимодействие с азартными играми.
Кроме того, Casumo не принял во внимание рекомендации UKGC по взаимодействию с клиентами, что привело к:
- Оператор не осуществляет ответственное взаимодействие с игроком, потерявшим 89,000 XNUMX фунтов стерлингов за пять часов.
- Оператор не осуществляет ответственное взаимодействие с игроком, потерявшим 59,000 90 фунтов стерлингов за XNUMX минут.
Неудачи в борьбе с отмыванием денег
Выявленные сбои в выполнении надежных процедур и систем по борьбе с отмыванием денег включали следующее:
- Клиентам разрешалось вносить значительные суммы денег без проведения достаточных проверок ПОД.
- Проверки источников средств (СОФ) были недостаточными. Платежные ведомости и счета-фактуры, представленные в качестве доказательства деятельности ССО, не были подтверждены банковскими выписками (или другими доказательствами).
- Представленные банковские выписки не были оценены должным образом. Примеры включают неполные банковские выписки, в которых указаны только кредиты на счет клиента. Балансовые показатели в банковской выписке клиента были отредактированы.
- Неадекватная проверка документации на подлинность.
- Никакой оценки или ограничения того, сколько клиенту разрешено тратить, на основе известного дохода, благосостояния или любых других факторов риска.
- Выигрыши от других операторов азартных игр принимались как СОФ без дальнейшего расследования.
- Необеспечение того, чтобы ее политика, процедуры и меры контроля эффективно применялись, находились под контролем, пересматривались соответствующим образом, чтобы гарантировать, что они остаются эффективными, и учитывают любые применимые знания или рекомендации, время от времени публикуемые Комиссией.
Помимо выплаты штрафа в размере 6 миллионов фунтов стерлингов, Casumo также было поручено за свой счет назначить фирму независимых аудиторов для проведения аудита с целью проверки транзакций, произошедших после 1 июля 2020 года, чтобы убедиться в том, что она эффективно реализовала свои обязательства. его новые политики, процедуры и меры контроля. Кроме того, оператору также необходимо обеспечить соответствие условиям лицензии и Кодексу практики.
Говоря об объявленных сегодня действиях против Касумо, исполнительный директор Комиссии по азартным играм Ричард Уотсон заявил: «Этот случай был вызван запланированной деятельностью по обеспечению соответствия, и каждый оператор должен знать, что мы будем продолжать принимать решительные меры против тех, кто не может повысить стандарты».
- Учетная запись
- Действие
- AML
- объявило
- борьба с обмыванием денег
- аудит
- подлинность
- Банка
- проведение
- Казино
- Проверки
- код
- комиссии
- Соответствие закону
- продолжать
- кредиты
- директор
- Эффективный
- исполнительный
- Исполнительный директор
- конец
- Фирма
- средства
- методические рекомендации
- Как
- HTTPS
- доход
- взаимодействие
- ходе расследования,
- IT
- июль
- изучение
- Лицензия
- Участники
- деньги
- месяцев
- онлайн
- Другое
- ОПЛАТИТЬ
- сборах
- Произведенный
- для защиты
- повышение
- обзоре
- Снижение
- Короткое
- Соцсети
- тратить
- стандартов
- заявление
- системы
- время
- Сделки
- Uk
- Уотсон
- Богатство
- Что такое
- КТО
- лет