Группа анализа финансовой разведки (FIAU) наложила административное взыскание на Казино Мальта Лимитед. Из-за различных нарушений законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма казино Мальта должно заплатить штраф в размере €233.834.
Нарушение основных законов:
Казино нарушило различные законы, но главная причина этого штрафа в том, что у него нет регламентированных процедур против отмывание денег. Когда подозрительный внутренний отчет был отправлен в Сотрудник по отчету об отмывании денег (MLRO) в Казино, это показало, что процедуры не регулировались должным образом. Это также свидетельствовало о недостатке расширенная комплексная проверка (EDD), когда речь идет об игроках с высоким риском.
Для этого было выделено очень небольшое количество ресурсов. борьба с обмыванием денег в Казино, и не было четких шагов для отправки подозрительный внутренний отчет. Кроме того, ФИАУ адресованный три игрока которые подозревались в отмывании денег или финансирование терроризма, и официальные лица казино не сообщили о них.
EDD немного поработала над соответствующими процедурами и измерениями, но этого было недостаточно. Как Комитет по обеспечению соблюдения FIAU утверждалось, что они должны были быть более строгими и предоставлять более актуальную информацию о клиентах, например, об источниках средств и богатстве. Они сказали, что информация была в основном получена из открытые источники которые были часто непроверенный.
Профили игроков:
Комитет рассмотрел профили игроков и выяснил, что 28% когда-то принадлежал группа высокого риска, и никаких мер не принималось. Одним из игроков с высоким риском был генеральный директор компании, у которого были подозрительные связи в Турции.
Казино должно было заметить, что игрок использовал много аккаунтов и изменена схема транзакций и перейдите к следующим обязательным шагам. Есть и другие ситуации, например, студент со связями в Китае, который бросил 200.000 евро наличными и потерял более €80.000. Компании пришлось провести расследование происхождение студенческих денег так как он потратил все эти деньги всего за один год, 2019.
Из всего количества игроков в Казино, 22% были низкого или среднего риска. Однако их сделки превзошел ожидания, который был готов рассмотреть их поближе.
Все эти факторы нужны, чтобы предупредить компанию, которая в дальнейшем будет отслеживать игроков, находящихся в группе риска.
Одной из проблем были игроки, которые не указали свои адрес проживания. Даже 10 % из них указали адреса гостиниц, а еще 6 % указали зарубежные адреса, недействительный or несуществующий.
Компании не проверял информацию около 20% игроков, что они были обязаны делать. ФИАУ прокомментировал: «Комитет отметил, что общая процедура Компании по получению информации и/или документации, связанной с целью и предполагаемым характером деловых отношений, была неадекватной и не помогла Компании в создании полного и тщательного профиля бизнеса и рисков клиентов, которых она обслуживает. , особенно тех, кто представляет более высокий риск ОД/ФТ».
Среди многих других нарушений, Казино также нарушило Оценка бизнес-рисков и Оценка рисков клиента.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
- :является
- 000
- 2019
- a
- О нас
- Учетные записи
- дополнительный
- адрес
- адреса
- административный
- против
- помощь
- Оповещение
- Все
- количество
- анализ
- и
- борьба с обмыванием денег
- МЫ
- AS
- оценки;
- назначенный
- At
- BE
- , так как:
- нарушения
- Строительство
- бизнес
- by
- случаев
- Наличный расчёт
- Казино
- Генеральный директор
- Китай
- заявил
- ближе
- COM
- , имея в виду
- комитет
- Компания
- Компании
- полный
- Коммутация
- клиент
- Клиенты
- DID
- усердие
- документации
- не
- упал
- принуждение
- расширение
- достаточно
- особенно
- Даже
- ожидания
- факторы
- финансовый
- финансирование
- конец
- следовать
- после
- Что касается
- иностранный
- найденный
- от
- средства
- далее
- группы
- Есть
- High
- высокий риск
- высший
- Гостиница
- Однако
- HTTPS
- in
- независимые
- информация
- Интеллекта
- в нашей внутренней среде,
- исследовать
- Выпущен
- вопросы
- IT
- JPG
- Отмывание
- Законодательство
- такое как
- Ограниченный
- Включенный в список
- посмотреть
- Низкий
- Главная
- основной
- Мальта
- многих
- размеры
- меры
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- БОЛЕЕ
- природа
- необходимый
- номер
- полученный
- получение
- of
- сотрудник
- on
- ONE
- открытый
- Другие контрактные услуги
- общий
- шаблон
- ОПЛАТИТЬ
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- игрок
- игроки
- Точка
- Процедуры
- Профиль
- Профили
- обеспечивать
- цель
- причина
- регулируемых брокеров
- Связанный
- отношения
- соответствующие
- отчету
- обязательный
- жилой
- Полезные ресурсы
- отзывы
- тщательный
- Снижение
- оценка риска
- Сказал
- Услуги
- нехватка
- должен
- с
- обстоятельства
- небольшой
- некоторые
- Источники
- потраченный
- Шаги
- "Студент"
- представленный
- такие
- подозрительный
- взять
- терроризм
- финансирование терроризма
- который
- Ассоциация
- информация
- их
- Их
- Эти
- три
- в
- трек
- Сделки
- Турция
- под
- Ед. изм
- различный
- проверить
- НАРУШЕНИЕ
- Нарушения
- Богатство
- который
- КТО
- Работа
- бы
- год
- зефирнет