Артур Хейс из Bitmex просит о снисхождении и отсутствии тюремного заключения за нарушение Закона США о банковской тайне

Переиздано Платоном

Читают: 0

Артур Хейс из Bitmex просит о снисхождении и отсутствии тюремного заключения за нарушение Закона США о банковской тайне №6

Быстрый дубль:

Основатель и бывший генеральный директор Bitmex Артур Хейс запросил снисхождение у судьи, рассматривающего его судебное дело.
Г-н Хейс просит не отбывать тюремный срок и разрешить жить за границей и свободно путешествовать.
Его адвокаты также потребовали испытательного срока без домашнего ареста или общественного заключения.
Артур Хейс заключил сделку о признании вины, которая привела к тюремному заключению на срок от 6 до 12 месяцев.

Основатель Bitmex и бывший генеральный директор, Артур Хейс, просит снисхождения у федерального судьи Манхэттена, рассматривающего его судебное дело.

По Bloomberg, Мистер Хейс, который признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне в феврале этого года, просит не тюремное заключение и разрешение жить за границей и свободно путешествовать. Его адвокаты также потребовали испытательного срока вместо домашнего ареста или общественного заключения. Запрос г-на Хейса федеральному судье также включал письмо от его матери, а также фотографии и письма его сторонников.

Далее в письме федеральному судье говорилось:

Это знаменательное дело, которое уже оказало чрезвычайное и широко разрекламированное влияние на личную жизнь г-на Хейса и на бизнес BitMEX, соучредителем которого он является.

Артур Хейс был обвинен вместе с другими руководителями Bitmex.

Просьба Хейса о снисхождении поступила после того, как он заключил сделку о признании вины с обвинением, что привело к тюремному заключению на срок от шести до двенадцати месяцев.

Его проблемы с законом возникли в октябре 2020 года, когда Комиссия по товарным фьючерсам и торговле (CFTC) поручил ему - вместе с двумя другими владельцы Битмекс, Бен Дело и Сэмюэл Рид — за использование незарегистрированной торговой платформы, нарушение многочисленных правил CFTC и Закона о банковской тайне, а также сговор с целью нарушения Закона о банковской тайне.

Что касается последних двух обвинений, всем трем было предъявлено обвинение Министерством юстиции США при прокуратуре Южного округа Нью-Йорка вместе с четвертым обвиняемым, Грегори Дуайером.

Во время предъявления первоначальных обвинений помощник директора ФБР Уильям Ф. Суини-младший объяснил, что четверо ответчиков нарушили Закон о банковской тайне, не выполнив требований США по борьбе с отмыванием денег. Он сказал:

… четверо ответчиков через торговую платформу криптовалюты BitMEX умышленно нарушили Закон о банковской тайне, уклонившись от требований США по борьбе с отмыванием денег.

Один ответчик дошел до того, что хвастался тем, что компания зарегистрирована в юрисдикции за пределами США, потому что подкуп регулирующих органов в этой юрисдикции стоит всего «кокоса».

Благодаря усердной работе наших агентов, аналитиков и партнеров CFTC они скоро узнают, что цена их предполагаемых преступлений не будет оплачена тропическими фруктами, а скорее может привести к штрафам, реституции и федеральному тюремному заключению.

[Изображение предоставлено Fortune.com]

Отметка времени: 5 мая 2022