Binance грозит иск по поводу предполагаемой поддержки ХАМАС в нападении на Израиль

Три семьи, пострадавшие от нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, подали судебные иски против целого ряда действующих лиц, включая правительства Ирана и Сирии, ведущую мировую биржу криптовалют Binance и ее бывшего генерального директора Чанпэн Чжао. В иске, поданном в Южном округе Нью-Йорка, утверждается, что эти ответчики оказывали «существенную помощь» террористической деятельности ХАМАС, тем самым обвиняя их в разрушениях, нанесенных жертвам и их семьям.

Этот судебный иск представляет собой важный момент в продолжающейся борьбе с финансированием терроризма, особенно в контексте цифровой эпохи, когда криптовалютные платформы, такие как Binance, могут использоваться для незаконных финансовых транзакций. В иске подробно описывается, как Binance предположительно содействовала финансовой деятельности ХАМАС, включая обработку транзакций, которые напрямую поддерживали их террористические операции в период с 2017 по середину 2023 года. Это действие поднимает критические вопросы об адекватности существующих правил и ответственности цифровых финансовых платформ за мониторинг и предотвращение неправомерного использования их услуг для финансирования терроризма.

Этот случай особенно примечателен тем, что подчеркивает роль Ирана и Сирии, признанных США спонсорами терроризма, в поддержке операций ХАМАС. Истцы утверждают, что материальная поддержка этих правительств сыграла решающую роль в совершении теракта 7 октября, что еще больше усложнило геополитический ландшафт вокруг финансирования терроризма и ответственности национальных государств по пресечению такой деятельности.

Недавнее соглашение Binance с Министерством юстиции США, которое включало борьбу с отмыванием денег (AML) нарушений и огромный штраф в размере 4.3 миллиарда долларов, подчеркивают обвинения в иске. Это соглашение, которое было достигнуто после того, как Binance обвинили в том, что оно позволяет незаконным субъектам, включая террористические группы, такие как ХАМАС, обходить правила США, служит фоном для текущего судебного разбирательства.

Иск, помимо требования компенсации и штрафных санкций, проливает свет на острую необходимость создания надежной нормативно-правовой базы, которая может эффективно решать проблемы, возникающие в результате использования цифровых валют при финансировании терроризма. В нем также подчеркивается важнейшая ответственность финансовых платформ за внедрение строгих механизмов мониторинга для предотвращения их использования террористическими организациями.

Этот случай потенциально может создать прецедент для подхода к аналогичным делам в будущем, особенно в отношении подотчетности цифровых финансовых платформ и роли национальных государств в содействии финансированию терроризма или борьбе с ним. По мере развития судебных разбирательств они, несомненно, привлекут внимание всего мира, подчеркнув сложное взаимодействие между технологиями, финансами и международной безопасностью в борьбе с терроризмом.

Источник изображения: Shutterstock