Binance обвиняют в том, что она смешала средства клиентов и компании | Живые новости биткойнов

Переиздано Платоном

Читают: 0

Binance — крупнейшая и самая популярная биржа цифровых валют — находится в горячая вода снова после прежней инсайдеры утверждали, что биржа объединила средства клиентов со средствами компании.

Что сделал Бинанс?

В том, что можно было бы назвать изъятием страницы из FTX playbook, Binance обвиняют в том, что он не разделяет средства клиентов и компании. Это было бы нарушением финансовых правил США. Binance отрицает какие-либо правонарушения.

Один из инсайдеров утверждает, что общая сумма смешанных денег исчисляется миллиардами, и что это происходило почти ежедневно через счета, которые компания имела в настоящее время. несуществующий банк Сильвергейт. В настоящее время различные новостные платформы, такие как Reuters, провели анализ финансовых транзакций Binance, но не могут найти (по крайней мере, на данный момент) доказательств того, что инсайдеры говорят правду.

Тем не менее, заявления вызывают подозрение и беспокойство у трейдеров цифровой валюты, учитывая, что именно в этом обвиняют FTX, и в течение некоторого времени Binance и FTX работали вместе. Нужно задаться вопросом, не повлияли ли плохие деловые протоколы последнего на первого.

В заявлении комиссара SEC Гэри Генслера говорится, что многие криптовалютные биржи виновны в предложении ценных бумаг после того, как им не удалось зарегистрироваться в качестве брокеров-дилеров, тем самым гарантируя, что деньги их клиентов будут защищены и отделены от всех корпоративных активов и средств прибыли. Он сказал:

Их бизнес-модели, как правило, строятся на сборе средств клиентов и их смешивании.

Представитель Binance Брэд Джаффе заявил, что Binance не совершала никаких преступлений и не виновна в том, в чем ее обвиняют. Он сказал:

Эти учетные записи не использовались для приема депозитов пользователей. Они использовались для облегчения покупок пользователей. Никогда не было никакого смешения, потому что это 100-процентные корпоративные фонды.

Действительно, ситуация очень напоминает FTX, криптобиржу, которая в ноябре прошлого года попала в кучу банкротств и мошенничества. После объявление о своем банкротстве, глава компании Сэм Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах после того, как его обвинили в том, что он смешивал деньги своей фирмы с деньгами клиентов. Ему также было предъявлено обвинение в использовании средств клиентов для выплаты кредитов другой его фирме Alameda Research и вложениях в роскошную недвижимость на Багамах.

В настоящее время Binance также подвергается проверке со стороны Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая подает в суд на биржу за якобы нарушение Закона о товарных биржах.

Дополнительные юридические вопросы

Председатель CFTC Ростин Бехнам сказал:

В течение многих лет Binance знала, что они нарушают правила CFTC, активно работая над сохранением потока денег и избегая соблюдения требований. Это должно быть предупреждением для всех в мире цифровых активов, что CFTC не потерпит умышленного уклонения от закона США.