Пабло Родригес – соучредитель криптовалютной пирамиды AirBit Club – был приговорен к 12 годам тюремного заключения через несколько месяцев после того, как в марте признал себя виновным по обвинению в заговоре с использованием электронного мошенничества в Окружном суде США.
Родригеса и его сообщников обвинили в организации глобальной аферы, соблазнении инвесторов ложными обещаниями криптовалютных богатств, одновременном присвоении их инвестиций ради личной выгоды и предоставлении оправданий, когда они столкнулись с запросами на вывод средств.
Судья окружного суда Джордж Б. Дэниэлс распорядился о дополнительных трех годах освобождения Родригеса под надзором, которое вступит в силу после его 12-летнего тюремного заключения.
Афера с AirBit
По словам чиновника пресс-релизеРодригес и Дос Сантос основали AirBit Club в 2015 году и организовали мошенническую схему, выкачивающую более 100 миллионов долларов.
Дуэт заманивал своих жертв инвестировать в AirBit Club, обещая гарантированную прибыль в обмен на денежные вложения в «членство» клуба. AirBit Club позиционировался как клуб многоуровневого маркетинга криптовалют, обещавший прибыль от майнинга и торговли криптовалютой, а также ежедневную пассивную прибыль для участников.
Чтобы продвигать эту схему, Родригес, Дос Сантос, Хьюз, Миллан и Чайрес путешествовали по всему миру, проводя экстравагантные выставки и местные презентации в разных странах, чтобы убедить жертв купить членство в AirBit Club, в том числе в Южном округе Нью-Йорка.
Жертвам был предоставлен доступ к онлайн-порталу, показывающему предполагаемое накопление прибыли, но эти утверждения носили мошеннический характер, поскольку позже выяснилось, что никаких реальных действий с криптовалютой от имени жертв не происходило. Вместо этого злоумышленники «обогащались», тратя средства пользователей на предметы роскоши, одновременно привлекая новых жертв посредством роскошных разоблачений.
В тех случаях, когда жертвы пытались вывести средства с онлайн-портала AirBit Club и жаловались промоутерам, они сталкивались с оправданиями, задержками и скрытыми комиссиями, часто составлявшими более 50% от запрошенной ими суммы вывода. У некоторых из них также были закрыты счета, а их основные вложения предположительно были потеряны из-за ложного заявления, связанного с пандемией COVID-19.
В своем заявлении прокурор США Дэмиан Уильямс сказал:
«Родригес стал соучредителем и возглавил международную многомиллионную финансовую пирамиду, которая охотилась на в основном неискушенных инвесторов ложными обещаниями, что их деньги инвестируются в торговлю криптовалютой и майнинг».
Прошлая драка с законом
Власти также обвиняют Родригеса, Дос Сантоса, Хьюза, Чайреса и Миллана в попытке скрыть схему AirBit Club и их контроль над ее доходами. Они сделали это, заставляя жертв покупать членство за наличные и используя сторонних криптовалютных брокеров.
Они также отмывали деньги через различные банковские счета, включая трастовый счет адвоката, которым управлял Хьюз, на котором должны были храниться средства клиентов, но который использовался для сокрытия незаконных доходов от схемы. Хьюз направлял средства жертв на личные расходы виновных и финансировал мероприятия по продвижению схемы AirBit Club.
До AirBit Club Родригес и Дос Сантос были привлечены к ответственности Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) за другую финансовую пирамиду под названием «Визинова» и заплатили 1.7 миллиона долларов в виде штрафов. Хьюз, адвокат из Калифорнии, представлял их интересы в этом деле, а затем помог им в схеме AirBit Club, удалив негативную информацию об обоих из Интернета.
Binance Free $ 100 (Эксклюзив): Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и получить 100 долларов бесплатно и 10% скидку на Binance Futures в первый месяц (terms).
Специальное предложение PrimeXBT: Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и ввести код CRYPTOPOTATO50, чтобы получить до 7,000 долларов США на свои депозиты.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://cryptopotato.com/airbit-club-co-founder-sentenced-to-12-years-in-prison-for-crypto-pyramid-scheme/
- :имеет
- :куда
- $ 100 миллионов
- $UP
- 000
- 1
- 12
- 2015
- 7
- a
- О нас
- доступ
- Учетная запись
- Учетные записи
- обвиняют
- активно
- фактического соединения
- После
- AI
- якобы
- вдоль
- причислены
- an
- и
- Другой
- AS
- At
- адвокат
- Власти
- b
- фон
- Банка
- банковские счета
- баннер
- BE
- от имени
- не являетесь
- binance
- Бинанс Фьючерс
- граница
- изоферменты печени
- Брокеры
- но
- купить
- by
- Калифорния
- под названием
- случаев
- случаев
- Наличный расчёт
- расходы
- утверждать
- требования
- клиент
- закрыто
- клуб
- Соучредитель
- код
- цвет
- комиссии
- Заговор
- содержание
- контроль
- страны
- корт
- Covid-19.
- COVID-19 пандемия
- крипто-
- криптопирамида
- криптовалюта
- Cryptocurrency Mining
- торговля криптовалютами
- ежедневно
- Damian Williams
- Daniels
- задержки
- депозиты
- DID
- направленный
- район
- районный суд
- DOS
- два
- эффект
- конец
- пользоваться
- Enter
- соблазнительный
- Эфир (ETH)
- События
- обмена
- Комиссия по обмену
- Эксклюзивные
- расходы
- выставки
- и, что лучший способ
- дополнительно
- сталкиваются
- ложный
- Сборы
- Финансирование
- Во-первых,
- Что касается
- найденный
- Основана
- мошенничество
- и мошенническими
- Бесплатно
- от
- средства
- Фьючерсная торговля
- Gain
- Юрий
- данный
- Глобальный
- ГЛОБАЛЬНО
- гарантированный
- виновный
- было
- имеющий
- помог
- Скрытый
- Спрятать
- его
- держать
- хостинг
- HTTPS
- нелегальный
- in
- В том числе
- информация
- вместо
- в нашей внутренней среде,
- Мультиязычность
- Интернет
- в
- инвестиций
- инвестирование
- Вложения
- Инвесторы
- IT
- пункты
- ЕГО
- JPG
- Юстиция
- новее
- Отстиранный
- расточать
- адвокат
- привело
- такое как
- локальным
- потерянный
- Роскошь
- управляемого
- Март
- Маржа
- Маркетинг
- Участники
- Членство
- может быть
- миллиона
- Горнодобывающая промышленность
- деньги
- месяцев
- БОЛЕЕ
- в основном
- природа
- отрицательный
- Новые
- New York
- нет
- Ничто
- произошло
- of
- от
- предлагают
- предлагающий
- Официальный представитель в Грузии
- .
- on
- онлайн
- организовал
- за
- выплачен
- пандемия
- пассивный
- личного
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- Портал
- Presentations
- Основной
- тюрьма
- доходы
- доходы
- Обещает
- многообещающий
- продвижении
- промоутеры
- Пирамида
- Схема пирамиды
- Reading
- Получать
- наем
- зарегистрироваться
- Связанный
- освободить
- удаление
- представленный
- просил
- Запросы
- Возвращает
- Сказал
- Мошенничество
- схема
- SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ
- Ценные бумаги
- Комиссия по ценным бумагам и биржам
- приговоренный
- Поделиться
- показ
- твердый
- некоторые
- южный
- Южный округ Нью-Йорка
- особый
- Расходы
- Спонсоров
- заявление
- подали в суд
- предполагаемый
- срок
- который
- Ассоциация
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США
- их
- Их
- сами
- Эти
- они
- сторонние
- этой
- три
- Через
- в
- Торговля
- поездка
- пыталась
- Доверие
- пытается
- us
- Прокурор США
- используемый
- Информация о пользователе
- средства пользователя
- через
- различный
- Жертва
- жертвы
- законопроект
- были
- когда
- , которые
- в то время как
- будете
- Уильямс
- Провод
- Проволочное Мошенничество
- вывода
- выводов
- лет
- йорк
- ВАШЕ
- зефирнет