Майкл Ванг, президент ACE Exchange, за участие по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Арест, произошедший ранее в этом месяце, вызвал шок в отрасли, особенно учитывая выдающийся статус Вана как лидера на крупной криптовалютной бирже.
Тайваньские власти задержали Вана после обвинений в том, что он участвовал в схеме продвижения бесполезных криптовалют, по сути участвуя в мошеннической деятельности, известной как «мошенничество с мусорными монетами». Это событие последовало за более ранним арестом основателя ACE Exchange Дэвида Пэна, который также был замешан в планировании мошенничества и привлечении инвесторов к инвестированию в эти бесполезные криптовалюты с помощью рекламы в социальных сетях.
Правоохранительные органы провели тщательный обыск в доме Вана, обнаружив около 49 миллионов новотайваньских долларов наличными и почти 190 миллионов новотайваньских долларов в криптовалюте. Кроме того, в доме его подруги был конфискован суперкар McLaren 720S стоимостью 18 миллионов новотайваньских долларов. Эти результаты вызвали обеспокоенность по поводу потенциальной деятельности по отмыванию денег, связанной с Ваном и биржей.
Ван, отрицающий свою причастность к этому делу, заявил, что подозрительные средства были одолжены у друзей. Однако его неспособность объяснить источник средств привела к его аресту и дальнейшему расследованию со стороны властей.
Этот инцидент вызывает серьезную обеспокоенность у пользователей ACE Exchange. Финансовый регулятор предупредил, что биржа может быть исключена из списка соответствующих бирж, и пользователям рекомендуется вывести свои токены и депозиты в качестве меры предосторожности. Хранение денежных средств на бирже находится под управлением KGI Bank, обеспечивая безопасность денежных резервов пользователей, однако хранение криптовалют вызывает беспокойство.
Рынок криптовалют, который часто славится своими инновациями и ростом, также страдает от случаев мошенничества и контроля со стороны регулирующих органов. Арест такой известной фигуры, как Майкл Ван, не только подчеркивает риски, связанные с отраслью, но также подчеркивает необходимость усиления надзора и защиты потребителей.
Источник изображения: Shutterstock
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://Blockchain.News/news/ace-exchange-president-michael-wang-arrested
- :имеет
- :является
- :нет
- 49
- a
- О нас
- Обвинения
- активно
- деятельность
- дополнение
- объявления
- рекомендуется
- агентствах
- Обвинения
- причислены
- и
- МЫ
- около
- арестовать
- за участие
- AS
- связанный
- At
- Власти
- Банка
- BE
- было
- блокчейн
- заимствованы
- но
- by
- случаев
- Наличный расчёт
- отмечается
- заявил
- Монета
- уступчивый
- Беспокойство
- Обеспокоенность
- проводятся
- принимая во внимание
- потребитель
- Защита потребителя
- может
- крипто-
- криптообмен
- Криптографический рынок
- криптовалюты
- Содержание под стражей
- Давид
- депозиты
- задержаны
- Развитие
- долларов
- Ранее
- принуждение
- привлечение
- обеспечение
- особенно
- по существу
- Эфир (ETH)
- обмена
- Биржи
- Объяснять
- фигура
- финансовый
- результаты
- после
- следующим образом
- Что касается
- основатель
- мошенничество
- и мошенническими
- мошенническая деятельность
- друзья
- от
- средства
- далее
- большой
- Рост
- Есть
- he
- Высокий профиль
- основной момент
- его
- Главная
- Однако
- HTTPS
- замешан
- in
- неспособность
- инцидент
- промышленность
- Инновации
- случаев
- Грин- карта инвестору
- ходе расследования,
- Инвесторы
- вовлеченный
- участие
- ЕГО
- JPG
- известный
- Отмывание
- лидер
- привело
- такое как
- связанный
- Список
- основной
- управляемого
- рынок
- Вопрос
- McLaren
- Медиа
- Майкл
- миллиона
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- Месяц
- почти
- Необходимость
- Новые
- Новости
- примечательный
- произошло
- of
- .
- on
- только
- надзор
- PAN
- планирование
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- потенциал
- президент
- Содействие
- защиту
- поднятый
- повышения
- регулятор
- регуляторы
- резерв
- Проживание
- рисках,
- s
- Сохранность
- Мошенничество
- схема
- рассмотрение
- Поиск
- изъяли
- послать
- ударные волны
- значительный
- Соцсети
- социальные сети
- Источник
- Статус:
- подозрительный
- Тайвань
- который
- Ассоциация
- Источник
- их
- Эти
- этой
- Через
- в
- Лексемы
- нижнее подчеркивание
- пользователей
- ценный
- Ван
- предупреждал
- законопроект
- были
- который
- в то время как
- КТО
- вывода
- в
- стоимость
- зефирнет