400 биткойн-адресов теперь находятся под санкционным списком

Всего через несколько лет после того, как Минфин США объявило во-первых, санкции в отношении двух биткойн-адресов, теперь список вырос до 398 адресов, находящихся под санкциями Министерства финансов США.

Об этом сообщает OpenSanctions, проект, который использует более 50 источников для отслеживания активов, находящихся под санкциями.

Oни список например, 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1, который, по их утверждению, принадлежит GARANTEX EUROPE, организации, связанной с Эстонией и Россией, и включенной в список специально обозначенных граждан OFAC.

Это всего лишь один адрес, который мы выбрали наугад из сотен, и остается немного неясным, как они присваивают имена адресатам биткойнов, которые являются псевдоанонимными.

Мы не проверяли достоверность этих данных, но их код с открытым исходным кодом на GitHub, так что любой может проверить.

Единственный указанный источник криптографии — ransomwhe.re, сайт, который собирает адреса, которые, как известно, связаны с платежами программ-вымогателей.

Они отслеживают невероятные 7,508 XNUMX таких адресов кражи программ-вымогателей, что делает это потенциально потенциальной добычей данных, особенно для принудительного исполнения, но также и для обмена.

Однако они не указывают никаких источников, таких как ChainAnalysis. Таким образом, санкционированные биткойн-адреса могут поступать напрямую от Казначейства, которое идентифицирует личность, а OpenSanctions потенциально действует скорее как агрегатор.

Тем не менее, публичный, хотя и псевдоанонимный, характер Биткойна явно ведет к более сложным системам слежения за деньгами.

Создание крипто-преступлений в будущем потенциально очень сложно, поскольку ваш адрес может быть заморожен не сетью, а всем остальным, если он будет помечен этими системами.

Однако сам биткойн все еще может перемещаться, и, например, российская организация, находящаяся под санкциями, все еще может передавать монеты невиновному третьему лицу в России, Китае или Индии.

Упомянутый выше адрес, например, переместил их биткойны, хотя это не так много, всего 183 доллара США, причем этот перевод был сделан еще в 2019 году.

Но что интересно, они отправили его адрес который получил 343 биткойна, хотя его окончательный баланс теперь равен нулю.

Уход отсюда становится более рискованным с точки зрения установления вины. Если бы этот адрес 3EV был частью санкций, а OpenSanctions говорит, что это не так, то это было бы легко, поскольку любой перевод можно проверить с подозрением, является ли он невиновным или нет, но теперь вы должны как бы это исправить.

Как и следовало ожидать, по этому адресу 3EV ничего не приходит, поэтому мы понятия не имеем, кто это. Биржи или компании, которые специализируются на анализе блокчейна, могут это сделать, но часто они, вероятно, тоже этого не делают.

Большинство переводов с этого адреса также на очень небольшие суммы, но с одним из переводы и всего два прыжка, мы получаем довольно большой адрес.

И самое приятное в этом то, что это адрес, 13x, также имеет окончательный баланс ничего. Дальнейшие действия могут стать немного более интересными: некоторые небольшие адреса менее 1,000 BTC имеют биткойны, например 200, в качестве окончательного баланса.

Но на данный момент мы так далеки от того, с чего начали, поэтому вам потребуются подтверждающие доказательства того, что любой из этих последних адресов имеет какое-либо отношение к санкционированному адресу.

Все это свидетельствует о том, что вы можете санкционировать адрес, но можете ли вы санкционировать биткойн? Кроме того, не будет ли контрпродуктивно публиковать эти санкционированные адреса вместо полукафкианского частного списка для бирж?

Поскольку на сетевом уровне вы ничего не можете применить, и, таким образом, перенос старой системы на новую без изменений, может показаться, что это работает на поверхности, но на самом деле упускает много нюансов.

Вместо этого может потребоваться новая система, учитывающая очень быстро меняющийся характер биткойнов, поскольку, например, когда речь идет об этом конкретном санкционированном адресе, санкция, похоже, не совсем сработала, потому что легко потерять след монет после некоторые движения.