Ce este înșelătoria de reîncărcare și sarcini: SEC avertizează din nou | BitPinas

Ce este înșelătoria de reîncărcare și sarcini: SEC avertizează din nou | BitPinas

Marca temporală: 13 ianuarie 2024 1:50
Nodul sursă: 3060845
  • Securities and Exchange Commission (SEC) a emis un avertisment cu privire la o înșelătorie în curs de dezvoltare cunoscută sub numele de „înșelătorie de reîncărcare și sarcini”, în care fraudatorii folosesc platforme false de comerț electronic pentru a atrage persoanele să investească bani cu promisiuni de comisioane și recompense.
  • Escrocii imită conexiunile cu companii de renume precum Amazon, Shopee, Lazada și Ebay, folosind scheme înșelătoare pentru a încuraja oamenii să se înregistreze și să se înscrie pe platformele lor. 
  • În ciuda promisiunilor de comisioane și recompense, schema seamănă foarte mult cu o schemă Ponzi, în care fondurile noilor investitori sunt folosite pentru a plăti profituri false investitorilor anteriori.

Pe măsură ce tehnologia evoluează, evoluează și modul în care escrocii complot schemele. În acest nou an, Securities and Exchange Commission (SEC) a avertizat publicul cu privire la o nouă înșelătorie emergentă numită „înșelătorie de reîncărcare și sarcini”.

Cuprins

Ce este înșelătoria de reîncărcare și sarcini?

Înșelătoriile de reîncărcare și de sarcini implică fraudători care ademenesc oamenii online, pretinzând că oferă locuri de muncă online prin platforme false de comerț electronic. 

Cum se întâmplă?

Escrocii cer persoanelor fizice să investească bani în aceste scheme, promițând comisioane și recompense. Escrocii se prezintă adesea ca fiind conectați la companii binecunoscute:

  • Amazon
  • Shopee
  • Lazada
  • Ebay
  • Alte platforme de comerț electronic

Schema implică introducerea platformei potențialilor investitori, încurajându-i să se înregistreze și să se înscrie prin platformele lor. Investitorii pot selecta apoi pachete, niveluri sau niveluri VIP care variază de la 100 ₱ la 50,000 ₱ și să efectueze plăți sau depozite („reîncărcare”). 

Investitorii vor câștiga comisioane între 2% și 8%, împreună cu recompense de invitație cuprinse între 10,000 ₱ și 100,000 ₱, în funcție de numărul de persoane pe care le invită cu succes sau care se înscriu în pachetele, nivelurile sau nivelurile VIP oferite.

Cu toate acestea, este o configurație înșelătoare, care seamănă cu o schemă Ponzi. În termeni simpli, ei folosesc banii investitorilor noi pentru a plăti profituri false investitorilor anteriori. 

Steaguri roșii de care trebuie să fii atent

  • Promisiuni nerealiste 

Fiți precaut dacă schema promite profituri neobișnuit de mari și recompense semnificative pentru invitații. 

  • Ofertă de muncă falsă

Aceste escrocherii se mascadă adesea drept oportunități de angajare online. Verificați legitimitatea jobului și a platformei care îl oferă, mai ales dacă pretind afilierea la companii cunoscute.

  • Cerința de investiții

Dacă schema cere persoanelor fizice să investească bani în avans, în special prin plăți sau depozite, ea ridică suspiciuni. Oportunitățile de angajare legitime nu necesită de obicei plăți în avans.

  • Structura Schemei Ponzi

Schemele Ponzi sunt nesustenabile și în cele din urmă se prăbușesc.

  • Fără înregistrare sau licență

Oportunitățile de investiții legitime sunt de obicei reglementate și înregistrate la autoritățile relevante.

  • Presiunea de a recruta

Escrocii pot face presiuni asupra persoanelor pentru a recruta alții pentru a se alătura schemei, punând accent pe recompense pentru atragerea de noi investitori. Această structură axată pe recrutare este comună în schemele piramidale.

  • Lipsa de transparență

Dacă detaliile despre procesul de investiții, istoricul companiei sau persoanele din spatele schemei sunt neclare sau nedezvăluite, fiți prudent. Oportunitățile legitime sunt transparente cu privire la aceste aspecte.

Memento SEC

Publicul este avertizat ferm să nu investească sau să continue să investească în astfel de escrocherii, deoarece acestea sunt frauduloase și nesustenabile.

Comisia a remarcat că vânzarea titlurilor de valoare sub formă de contracte de investiții care utilizează o schemă Ponzi frauduloasă și nesustenabilă nu poate fi înregistrată, iar Comisia nu va elibera o licență pentru astfel de activități. 

Persoanele care acționează ca vânzători, brokeri sau agenți ai acestor escrocherii se pot confrunta cu răspundere penală, inclusiv amenzi sau închisoare. Autoritățile vor raporta toate persoanele implicate Biroului de Venituri Interne (BIR) pentru penalități și taxe corespunzătoare.

Primul avertisment pentru o înșelătorie de reîncărcare și sarcini

Într-o Aviz de 8 ianuarie, SEC a avertizat publicul cu privire la GOSHOP PH, o entitate care promovează o platformă online care oferă locuri de muncă online cu promisiuni de comisioane mari pentru îndeplinirea sarcinilor. 

Comisia a subliniat că platforma, care operează la https://goshopph.net, folosește un certificat de înmatriculare fals pentru a părea legitimă. Avizul identifică această schemă ca implicând vânzarea de valori mobiliare prin „contracte de investiții”, care necesită înregistrarea corespunzătoare la SEC. 

Acest articol este publicat pe BitPinas: Ce este înșelătoria de reîncărcare și sarcini: SEC avertizează din nou

Avertisment:

  • Înainte de a investi în orice criptomonedă, este esențial să efectuați propria dumneavoastră diligență și să căutați sfaturi profesionale adecvate cu privire la poziția dvs. specifică înainte de a lua orice decizie financiară.
  • BitPinas oferă conținut pentru numai în scop informativ și nu constituie consultanță pentru investiții. Acțiunile tale sunt exclusiv responsabilitatea ta. Acest site web nu este responsabil pentru pierderile pe care le puteți suferi și nici nu va pretinde atribuirea câștigurilor dumneavoastră.

Timestamp-ul:

Mai mult de la Bitpinas