WazirX sub control de către agențiile indiene pentru spălare de bani

• A fost emisă o notificare de prezentare a cauzei (SCN) în conformitate cu termenii FEMA.
• ED cercetează două cazuri care implică WazirX în conformitate cu Legea FEMA din 1999.

Ministrul de stat pentru Finanțe Pankaj Chaudhary l-a informat pe Rajya Sabha că ED a dat o notificare în temeiul Legii FEMA către schimbul criptografic WazirX. Într-un răspuns scris către Rajya Sabha, el a spus că ED cercetează două cazuri care implică WazirX conform Legii privind managementul valutar, 1999 (FEMA).

Ministrul a făcut următoarea declarație:

„Într-unul dintre cazuri, investigația efectuată până acum a dezvăluit că o platformă indiană de schimb criptografic, Wazirx, operată de Zanmai Labs Private Limited din India, folosea infrastructura cu ziduri a schimbului BINANCE din Insula Cayman. În plus, s-a constatat că toate tranzacțiile cripto dintre aceste două schimburi nici măcar nu au fost înregistrate pe blockchains și au fost astfel acoperite de mister.” 

Transfer de peste 350 de milioane de dolari către portofele necunoscute

Nu a existat nicio notificare de spălare a banilor plasată pe WazirX după răspunsul Parlamentului. Potrivit ministrului, a fost emisă o notificare de prezentare a cauzei (SCN) în condițiile FEMA împotriva WazirX pentru că a permis ca active cripto în valoare de peste 350 de milioane USD să fie transferate în portofele necunoscute. Binance a achiziționat WazirX în 2019.

WazirX, o bursă indiană, a permis cererilor clienților din străinătate de a converti o cripto în alta pe platforma sa, precum și prin schimburi terțe, cum ar fi FTX, BINANCE etc., a spus el.

Acesta a fost răspunsul la o întrebare a membrului Rajya Sabha, Sushil Kumar Modi, cu privire la siguranța cripto schimburile le-au permis rezidenților din țări precum Statele Unite, Germania și Brazilia să tranzacționeze fără KYC și conformarea AML. De asemenea, dacă banii primiți de aceste schimburi cripto de la întreprinderile cu capital global pentru care nu a fost făcută declarația. Și dacă platforma cripto indiană a folosit infrastructura portofelului de schimb valutar fără niciun consimțământ.

Recomandat pentru tine:

Contractele inteligente Cardano au depășit toate recordurile anterioare