Un membru dorit al Parlamentului rus ar putea deține un broker criptografic la Moscova: raport

Potrivit Dossier, un OTC numit Bankoff operează dintr-un birou deținut de o companie condusă de soția lui Lugovoi, Ksenia. Bankoff pare să fie cel mai activ comerciant de pe piața peer-to-peer a Binance pentru tranzacții cu rubla rusă, cu cele mai mari volume de tranzacționare zilnice, potrivit cercetărilor lui Dossier. Procedurile aproape inexistente de cunoaștere a clientului/anti-spălarea banilor (KYC/AML) permit utilizatorilor să cumpere și să vândă crypto prin Bankoff fără a-și dezvălui identitatea, a spus Dossier. (Un OTC este un broker-dealer, spre deosebire de un schimb centralizat.)

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Sursa: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines