US Seeks To Return $112 Million In Stolen Crypto

Republicat de Platon

Urmaritori: 0

Tyler Cross
Publicat în data de: Aprilie 5, 2023

Departamentul de Justiție (DoJ) Se pare că a confiscat criptomonede în valoare de aproximativ 112 milioane de dolari furate prin diverse „escrocherii privind încrederea în criptomonede”. A recuperat fondurile din șase conturi diferite.

Escrocherii de încredere se bazează în mod tradițional pe escrocul să câștige încredere în victimă, uneori pe perioade foarte lungi de timp, înainte de a acționa.

„Acum că am confiscat această monedă virtuală, vom căuta să o returnăm rapid victimelor”, a declarat procurorul general adjunct Kenneth A. Polite, Jr. al Diviziei Penale a Departamentului de Justiție. „Pe lângă eforturile noastre neobosite de a perturba aceste scheme, trebuie, de asemenea, să depunem eforturi pentru a crește gradul de conștientizare a publicului și a ajuta la informarea potențialelor victime: fiți atenți la persoanele pe care le întâlniți online; pune serios la îndoială sfaturile de investiții, în special despre criptomonede, de la oameni pe care nu i-ai întâlnit personal; și amintiți-vă, investițiile care par prea bune pentru a fi adevărate, de obicei sunt.”

Escrocii petrec săptămâni sau luni construind relații cu victimele lor, profitând de ele prin intermediul site-urilor de socializare, a aplicațiilor de întâlniri, a apelurilor telefonice sau a mesajelor texturi „apelate greșit” sau a altor forme de inginerie socială.

După formarea relației, în cele din urmă, este introdus conceptul de a investi în criptomonede, unde fraudatorul va direcționa apoi victima către un site web de investiții rău intenționat, uneori deghizat într-o adevărată platformă de tranzacționare. Utilizatorul va vedea câștiguri înșelător de mari, chiar fiind capabil să scoată câștiguri mici pentru a construi mai multă încredere. Cu toate acestea, odată ce un utilizator depune o sumă substanțială, constată că nu își mai poate scoate banii.

Aceste scheme, deseori numite „Sha Zhu Pan” (tradus vag din chineză prin „măcelărirea porcilor”) nu se opresc aici. Ulterior, ei vor continua să consume economiile unei ținte solicitând bani, taxe sau taxe suplimentare, adesea concepute ca o modalitate prin care oamenii își vor recupera banii (ceea ce nu se întâmplă niciodată, desigur).

În timp ce recuperarea fondurilor furate în valoare de 112 milioane de dolari este un pas important împotriva escrocilor, Centrul de plângeri pentru infracțiuni pe internet (IC3) al FBI a raportat că suma de bani furată prin fraudă cu investiții a însumat peste 3.31 miliarde de dolari.

Dacă sunteți victima unei înșelătorii cripto sau cunoașteți pe cineva care este, rezidenții din SUA sunt încurajați să contacteze www.fbi.gov/cryptoguard, contactați biroul local FBI sau raportați la IC3.

În prezent, SUA caută proprietarii de drept ai fondurilor furate, în timp ce divizia FBI Pheonix desfășoară investigații suplimentare asupra schemelor de fraudă a investițiilor.