Avocații americani, lichidatorii din Bahamas fac discuții cu privire la cine guvernează jurisdicția falimentului FTX

Avocații americani, lichidatorii din Bahamas fac discuții cu privire la cine guvernează jurisdicția falimentului FTX

Marca temporală: 16 decembrie 2022, ora 3:17
Nodul sursă: 1775913

Avocații americani responsabili de Capitolul 11 faliment din schimbul de criptomonede FTX se luptă cu omologii din Bahamas care se ocupă de o altă parte a afacerii prăbușite, ambele tabere acuzându-l pe celălalt de rea-credință și de lipsă de transparență și cooperare. 

James Bromley, avocatul FTX din SUA, într-o ședință de judecată din Delaware, miercuri, s-a opus împărtășirii „informațiilor periculoase cu lichidatorii din Bahamas”. 

El a susținut că partea din Bahamas nu este de încredere, deoarece a lucrat cu fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, în vârstă de 30 de ani, pentru a submina cazul de faliment al SUA și a retrage activele din bursă în favoarea unui grup select de creditori. 

Barb-ul lui a urmat o solicitare a avocaților pentru afiliatul din Bahama FTX Digital Markets către judecătorul de faliment din SUA pentru acces la datele FTX, cum ar fi diferite conturi Slack, Google și Amazon Web Services. 

FTX.com și peste 100 dintre afiliații săi au depus faliment în SUA pe 11 noiembrie, iar Bankman-Fried – un cetățean american și arestat în Bahamas – a fost acuzat de autoritățile americane pentru mai multe acuzații de fraudă și miliarde de dolari din fondurile clienților au dispărut. 

SUA vor extrădarea lui Bankman-Fried, dar cearta dintre avocații falimentului ridică îngrijorarea că procesul ar putea fi afectat.   

Război de lichidare

FTX Digital Markets depuse separat Capitolul 15 faliment – utilizat pentru companii cu operațiuni în mai mult de o țară – în Bahamas la trei zile după depunerea principală a grupului FTX. Doi lichidatori provizorii au fost numit pentru a supraveghea cazul FTX Digital Markets de către Comisia de Valori Mobiliare din Bahamas.

John J. Ray III, avocatul responsabil de partea SUA a falimentului și noul director executiv al FTX, a criticat marți autoritățile din Bahamas în timpul mărturiei la Congresul SUA.

El a spus că directorii FTX au lucrat cu oficialii din Bahamas pentru a debloca conturile locale de pe bursă, după ce retragerile au fost oprite pentru toți creditorii. Utilizatorilor din Bahamas li s-a acordat acces la fondurile lor cu 24 de ore înainte de depunerea de faliment a FTX și aproximativ 100 de milioane de dolari au fost retrase de aproximativ 15,000 de conturi, potrivit Ray. 

„[Oficialii Bahamani] au făcut declarații că mișcarea a fost în interesul creditorilor din Bahama, deși, în opinia noastră, au încălcat suspendarea automată în faliment”, a adăugat el. În legea americană a falimentului, o suspendare automată este un ordin care stopează acțiunile creditorilor. 

La rândul său, Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas l-a acuzat pe Ray că a făcut „declarări eronate” pentru „a avansa agende discutabile” legate de cazul FTX. 

Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas nu a răspuns la un e-mail de joi prin care se solicita comentarii cu privire la proceduri. 

unraveling

Partea SUA pare să fi fost furioasă de faptul că oficialii din Bahamas erau la curent cu utilizarea abuzivă a FTX și pierderea fondurilor clienților încă din 9 noiembrie, potrivit dovadă în cazul de faliment al FTX făcut public miercuri.

O scrisoare a Comisiei pentru Valori Mobiliare din Bahamas, directorul executiv Christina Rolle, a arătat că Ryan Salame, fostul co-CEO al FTX Digital Markets, le-a informat că activele clienților deținute de FTX au fost transferate către brațul său de brokeraj și fonduri speculative Alameda Research. . 

„Comisia a înțeles că dl Salame sfătuia că transferul activelor clienților în acest mod este contrar guvernanței corporative și operațiunilor normale ale FTX Digital”, a scris Rolle, adăugând că transferurile „pot constitui deturnare, furt, fraudă sau ceva. altă infracțiune.”

Înregistrările blockchain arată că FTX a oferit cel puțin 4.1 miliarde de dolari pentru a încerca să remedieze o gaură în creștere în bilanțul Alameda doar în septembrie. Acel salvare a inclus utilizarea ilegală a fondurilor utilizatorilor de la schimb, potrivit unui raport de la Reuters care citează două surse anonime. 

Luni, echipa lui Ray eliberat E-mailuri din 9 noiembrie între Bankman-Fried și procurorul general din Bahamas, în care Bankman-Fried a spus că FTX „a segregat” fondurile aparținând clienților din Bahamas și s-a oferit să le deschidă exclusiv retragerile. 

„De-a lungul procesului, au existat comunicări între Bankman-Fried și guvernul din Bahamas, în special legate de această scurgere de active”, a spus Ray.

El a adăugat că fie Bankman-Fried, fie co-fondatorul FTX, Zixiao „Gary” Wang, au semnat retragerile finale. 

Ray a spus congresului că cele două dosare separate între jurisdicții sunt o situație unică și inutilă.  

Nefolositor

„Spre deosebire de procesul capitolului 11, nu există transparență în procesul capitolului 15 cu bahamienii. Le-am cerut în mod repetat claritate și am fost opriți de ei”, a spus el. 

„Returul pe care l-am primit este oarecum extraordinar în contextul falimentului... ridică întrebări și, evident, o investigăm.” 

Ray a mărturisit că Bankman-Fried ar fi putut încerca să submineze sfera de aplicare a legii americane privind falimentul, depunând o declarație la autoritățile din Bahamas, după ce a mutat activele în conturi aflate sub controlul acestora. 

Unul dintre lichidatorii provizorii numiți de Comisia pentru Bursa de Valori din Bahamas, avocatul Brian Simms, a declarat într-un comunicat din 14 noiembrie. depunerea dosarului că el credea că FTX nu era autorizată să depună declarația de faliment în SUA fără aprobarea FTX Digital. 

În timpul audierii în Congres, reprezentanții Alexandra Ocasio Cortez și Jake Auchincloss i-au cerut lui Ray să actualizeze comitetul cu orice alte constatări privind relația și comunicarea dintre Bankman-Fried și orice autorități din Bahamas.

Potrivit Eyewitness News Bahamas, Bankman-Fried a depus o cerere de eliberare pe cauțiune pe 15 decembrie sau la doar două zile după ce o cerere anterioară a fost respinsă de un judecător, care a declarat că este un risc de fuga. Cea mai recentă cerere de eliberare pe cauțiune urmează să fie audiată în fața Curții Supreme pe 17 ianuarie sau în aproximativ o lună, se arată în raport, fără a spune cine a furnizat informațiile.

Separat, Eyewitness News Bahamas a furnizat un link către un 2018 documentar privind condițiile pentru deținuții de la Departamentul de corecție din Bahamas, unde acum este deținut Bankman-Fried.

Timestamp-ul:

Mai mult de la forkast