US DOJ acuză trei persoane implicate în schema de fraudă criptografică de 1.89 miliarde de dolari

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a adus acuzații împotriva a trei persoane pentru fraudarea investitorilor de aproape 2 miliarde de dolari.

Potrivit DOJ, indivizii au promovat un program fraudulos de investiții în criptomonede care promitea investitorilor profituri mari.

O înșelătorie criptografică de 1.89 miliarde USD

Într-o comunicatul de presă pe 29 ianuarie 2024, DOJ a declarat că Sam Lee, un australian care locuiește în Emiratele Arabe Unite (EAU) și cetățenii americani Rodney Burton și Brenda Chunga, au comis frauda cripto de 1.89 miliarde de dolari cu o schemă de investiții numită HyperFund.

În timp ce se spune că Lee este co-fondatorul HyperFund, Burton și Chunga au fost promotorii proiectului, care a avut și alte nume precum HyperCapital, HyperNation, HyperVerse și HyperTech.

Între iunie 2020 și noiembrie 2022, Lee și promotorii săi au susținut că investitorii ar primi 0.5% până la 1% zilnic în recompense pasive dacă investitorii ar cumpăra pachete de abonament HyperFund, promițând în același timp să-și dubleze sau să-și tripleze investiția inițială.

Trio-ul a mai susținut că o parte din plăți ar proveni din veniturile obținute din „operațiunile de cripto mining la scară largă” ale HyperFund. Cu toate acestea, potrivit DOJ, astfel de operațiuni nu au existat.

În iulie 2021, compania părea să nu țină pasul cu promisiunile și, în schimb, se pare că a început să blocheze investitorii să facă retrageri.

Potrivit unei declarații a procurorului Statelor Unite ale Americii Erek L. Barron pentru Districtul Maryland:

„Nivelul presupusei fraude aici este uluitor. Fie că este vorba de fraudă cu criptomonede sau de orice altă fraudă financiară, dacă sună prea bine pentru a fi adevărat, probabil că este. Acest birou și partenerii noștri de aplicare a legii vor trage făptuitorii la răspundere pentru aceste și alte scheme de fraudă.”

În timp ce Lee și Chunga sunt acuzați de o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă de valori mobiliare, Burton este acuzat de operarea unei afaceri fără licență de transmitere de bani. Deși Chunga a pledat vinovată de acuzațiile sale, cele trei persoane riscă fiecare o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare dacă vor fi găsite vinovate.

Un CEO fals

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite (SEC) a anunțat, de asemenea, acuzații împotriva lui Lee și Chunga. Potrivit SEC plângere, Chunga a obținut 3.7 milioane de dolari de la platforma HyperFund și direct de la investitori.

Și-a cheltuit câștigurile pe îmbrăcăminte de lux, genți și bijuterii, și-a cumpărat o casă în Maryland și un condominiu în Dubai, precum și un BMW.

Pe lângă administrarea HyperFund ca ceea ce SEC a numit o piramidă și o schemă Ponzi, HyperFund, la rebranding-ul său ca HyperVerse, a prezentat un nou CEO pe nume Steven Reece Lewis, care era un actor plătit cu sediul în Bangkok, Thailanda și prezentator TV.

SEC ia acuzat pe Lee și Chunga de oferte neînregistrate și vânzări de valori mobiliare și fraudă și solicită restituirea fondurilor obținute nelegiuit, dobânzi de prejudecare și penalități monetare civile.

Între timp, Chunga a fost de acord să soluționeze acuzațiile împotriva ei, este dispusă să plătească vărsarea și amenzile stabilite de instanță și i se va interzice anumite activități.