Departamentul de Justiție al SUA îl acuză pe fondatorul BitConnect pentru o schemă criptografică de 2,400,000,000 USD

A federal grand jury in San Diego just indicted the founder of the BitConnect crypto scheme that allegedly defrauded thousands of investors in the US and abroad. 

Într-o declaraţie published on Friday, the U.S. Department of Justice says that Indian national Satish Kumbhani faces up to 70 years in prison if found guilty of wire fraud, commodity price manipulation, conspiracy to commit international money laundering and operating an unlicensed money transmitting business.

BitConnect was marketed as an online crypto investment program that uses proprietary technology to generate high returns, but US securities regulators claim that the operation is a Ponzi scheme that swindled billions of dollars from investors.

„BitConnect a funcționat ca o schemă Ponzi, plătind investitorilor BitConnect anteriori cu bani de la investitorii de mai târziu. În total, Kumbhani și co-conspiratorii săi au obținut aproximativ 2.4 miliarde de dolari de la investitori.”

According to the indictment, Kumbhani directed promoters of the lending program to manipulate the price of the BitConnect Coin (BCC) to create an impression that there is market demand for BitConnect’s digital asset.

The document also says that Kumbhani and his conspirators allegedly hid and relocated investors’ funds by moving the assets through internationally-based crypto exchanges using a number of cryptocurrency wallets.

În plus, Kumbhani ar fi evitat controlul și supravegherea BitConnect prin nerespectarea reglementărilor industriei financiare, cum ar fi prin neînregistrarea la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), așa cum prevede Legea privind secretul bancar.

Says special agent in charge Ryan L. Korner from the Los Angeles field office of the Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI),

“As cryptocurrency gains popularity and attracts investors worldwide, alleged fraudsters like Kumbhani are utilizing increasingly complex schemes to defraud investors, oftentimes stealing millions of dollars.

However, make no mistake, our agency will continue our long tradition of following the money, whether physical or digital, to expose criminal schemes and hold the fraudsters accountable for their illegal acts of trickery and deceit.”

Verifica Preț de acțiune



Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail



Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă



Surf Mixul zilnic Hodl

 
Verificați cele mai recente titluri de știri

 

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Featured Image: Shutterstock/arosoft

Mesaj Departamentul de Justiție al SUA îl acuză pe fondatorul BitConnect pentru o schemă criptografică de 2,400,000,000 USD a apărut în primul rând pe Daily Hodl.

• Coinsmart. Cel mai bun schimb de Bitcoin și Crypto din Europa.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. ACCES LIBER.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Încercare gratuită.
• Source: https://dailyhodl.com/2022/02/27/us-department-of-justice-indicts-bitconnect-founder-in-2400000000-crypto-scheme/